浚縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

浚檢二部刑訴〔2020〕8號(hào)

被告人陳某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3325221984********，漢族，大學(xué)本科，住浙江省**縣**街**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年7月7日被抓獲，7月10日被?？h公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月14日被?？h公安局逮捕。

被告人王某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4106211964********，漢族，高中，住鶴壁市**區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**戶(hù)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年6月25日被?？h公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月1日被?？h公安局逮捕。

本案由?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年12月16日、2020年2月28日退回浚縣公安局補(bǔ)充偵查，浚縣公安局于2020年1月15日、2020年3月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月2日、2020年2月16日延長(zhǎng)審查起訴期。

經(jīng)依法審查查明：

從2018年開(kāi)始，盧某某（另案處理）作為麗水市蓮都區(qū)**技術(shù)服務(wù)中心、浙江**有限公司、杭州**有限公司法人代表利用“**聯(lián)盟”公眾號(hào)、“**天網(wǎng)”APP，在?？h及全國(guó)范圍，打著與中國(guó)聯(lián)通戰(zhàn)略合作共同推出互聯(lián)網(wǎng)“天網(wǎng)卡”，打造共建共享天網(wǎng)大平臺(tái)，用戶(hù)手機(jī)話(huà)費(fèi)流量更便宜，參與共建共享、共同創(chuàng)業(yè)的名義，引誘群眾購(gòu)買(mǎi)1700元“大禮包”成為“金牌用戶(hù)”，獲得加入資格。以拉人頭方式每銷(xiāo)售一個(gè)“大禮包”，杭州**有限公司給用戶(hù)“績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)”708元、成為“業(yè)務(wù)員”就可以獲得“分紅權(quán)益”為誘餌。以購(gòu)買(mǎi)“大禮包”的人數(shù)計(jì)算提升級(jí)別，分為天網(wǎng)買(mǎi)家會(huì)員（用戶(hù)）、金牌用戶(hù)、業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)經(jīng)理、企業(yè)代理商，形成上下級(jí)關(guān)系，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利的依據(jù)，采用團(tuán)隊(duì)計(jì)酬模式，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取巨額財(cái)物。被告人陳某某、王某某通過(guò)口口相傳、微信群、“**學(xué)院”對(duì)該傳銷(xiāo)組織的活動(dòng)進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，發(fā)展下線會(huì)員超過(guò)三層三級(jí)，陳某某為該傳銷(xiāo)組織“企業(yè)代理商”，下線層級(jí)達(dá)41層，下線人數(shù)達(dá)243803人，非法獲利1610214.93元；王某某為該傳銷(xiāo)組織“企業(yè)代理商”，發(fā)展下線層級(jí)達(dá)16層，人數(shù)達(dá)13708人，非法獲利826492.69元。

該組織自成立至案發(fā)，共發(fā)展59層，非法獲利586654330.08元，被扣押19664964.04元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)、電腦硬盤(pán)等物證；2.年齡證明、抓獲證明、宣傳材料等書(shū)證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人陳某某、王某某的供述與辯解；6.同案人供述；7.鑒定意見(jiàn)；8.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、王某某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品的活動(dòng)為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，組成層級(jí)，并以發(fā)展人員的數(shù)量作為獲利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人陳某某、王某某起次要、輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浚縣人民法院

檢察員：楊映華

2020年4月24日

附：

????1.被告人陳某某、王某某現(xiàn)羈押于?？h看守所。

2.案卷材料和證據(jù)14冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。?