湖南省長(zhǎng)沙市岳某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)岳檢刑訴〔2019〕6號(hào)

被告人王某某，女，1987年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3625261987********，漢族，大專文化，無(wú)職業(yè)，現(xiàn)住江西省樂(lè)安縣**鄉(xiāng)街道小區(qū)**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2017年8月18日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留；2017年8月18日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3625261989********，漢族，大專文化，無(wú)職業(yè)，現(xiàn)住江西省樂(lè)安縣**鄉(xiāng)街道小區(qū)**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2017年7月25日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留；2017年7月26日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查兩次（自2018年8月28日至2018年9月28日、自2018年11月12日至2018年12月12日）；延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2018年8月13日至2018年8月28日、自2018年10月28日至2018年11月12日）。

經(jīng)依法審查查明：2010年開(kāi)始，外來(lái)傳銷人員有組織地在長(zhǎng)沙市各區(qū)建立流動(dòng)傳銷窩點(diǎn)，以“連鎖業(yè)投資、異地純資本運(yùn)作”為名，按照所謂“五級(jí)三晉制”組成層級(jí)，以發(fā)展下線人員為返利依據(jù)，引誘、發(fā)展他人繼續(xù)參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。張某某等25人（均已判刑）系該團(tuán)伙的一個(gè)分支，并先后在長(zhǎng)沙市岳某某、雨花區(qū)、長(zhǎng)沙縣**建立傳銷窩點(diǎn)，利用上述手段從事非法傳銷活動(dòng),并逐漸建立起以余某某（另案處理）、張某某才為首，以黃某某、張某某、寧某某為三個(gè)直接下線，約20余名成員擔(dān)任各層級(jí)“老總”、“經(jīng)理”，發(fā)展下線總?cè)藬?shù)達(dá)數(shù)百人的，層級(jí)達(dá)五級(jí)的非法傳銷組織，已被法院生效判決認(rèn)定為非法傳銷組織。被告人王某某、陳某某分別于2011年年底、2012年2月先后加入了該非法傳銷組織，積極發(fā)展下線人員均超過(guò)30人，吸納傳銷資金從數(shù)萬(wàn)元至十萬(wàn)余元不等，其所在層級(jí)均在三級(jí)以上。兩名被告人的具體犯罪事實(shí)分述如下：

1、被告人王某某于2011年底經(jīng)黃某某（已判決）發(fā)展加入該傳銷組織，申購(gòu)份額21份（69800元），成為黃某某的直接下線，并先后發(fā)展了被告人陳某某、黃某某（已判決）成為其直接下線，并虛擬了一條下線。被告人王某某在傳銷組織中先后擔(dān)任“經(jīng)晨總管”、“自律配合”，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)成員的學(xué)習(xí)、協(xié)助自律總管。2013年11月，被告人王某某晉升成為“高級(jí)經(jīng)理”。涉案期間，被告人王某某累計(jì)發(fā)展下線人員110余人，共非法收取傳銷資金人民幣七萬(wàn)余元。

2、被告人陳某某于2012年2月經(jīng)被告人王某某介紹后加入該傳銷組織，成為被告人王某某的直接下線。被告人陳某某在傳銷組織中先后擔(dān)任過(guò)“自律配合”、“能力總管”承擔(dān)管理職責(zé)，直接發(fā)展劉某某（已判決）成為其下線，并虛擬了兩條下線，后于2013年12月晉升為“高級(jí)經(jīng)理”。涉案期間，被告人陳某某累計(jì)發(fā)展下線人員30余人，非法收取傳銷資金人民幣十萬(wàn)余元。

2017年7月，被告人陳某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)；2017年8月，被告人王某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等書(shū)證；2、證人黃某某等人的證言3、被告人王某某、陳某某的供述與辯解；4、鑒定意見(jiàn)；5、視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人王某某、陳某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”為名號(hào)稱“純資本運(yùn)作”的非法傳銷組織，要求參與者以繳納份額費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪，均系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市岳某某人民法院

檢察員：譚小丹

2019年1月4日

附：

1_、被告人王某某、陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?。（被告人王某某?lián)系方式：1850589****、17307947123；被告人陳某某聯(lián)系方式：1376764****、1397940****）;?

案卷材料四冊(cè)；

光盤兩張。