江蘇省鎮(zhèn)江市金山地區(qū)人民檢察院

起?訴?書

金檢訴刑訴〔2019〕26號

被告單位揚州**建材有限公司,企業(yè)統(tǒng)一社會信用代碼：91321002MA********,公司地址揚州市**路**號。

訴訟代表人朱某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3212811983********，系該公司法定代表人，住揚州市江都區(qū)**路**人家**幢**室。

被告人王某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3212811986********，漢族，高中文化，揚州市**建材有限公司實際控制人，住揚州市江都區(qū)**路**花園**幢**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月25日被長江航運公安局鎮(zhèn)江分局刑事拘留，同年7月12日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3403231997********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住鎮(zhèn)江市揚中市**鎮(zhèn)**村（戶籍在安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣**鎮(zhèn)**村**組），因涉嫌包庇罪，于2019年4月26日被揚中市公安局取保候?qū)?/span>；因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月31日被長江航運公安局鎮(zhèn)江分局刑事拘留；同年7月5日經(jīng)鎮(zhèn)江市京口區(qū)人民檢察院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕；同年11月22日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?，當日由該分局取保候?qū)彙?/span>

被告單位揚州**建材有限公司及被告人王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人陳某某涉嫌非法采礦罪、包庇罪一案，由長江航運公安局鎮(zhèn)江分局偵查終結(jié)，于2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月6日已告知各被告單位、被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清，證據(jù)不足，于2019年10月18日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月18日退查重報。因案情復(fù)雜，本院依法兩次延長審查起訴期限各半個月。

經(jīng)依法審查查明：?

一、非法采礦

2019年3月，被告人陳某某及劉某某、單某某（均已起訴）等人以8000-12000元/月不等的工資受代某甲（已起訴）雇傭，在未取得采砂許可證的情況下從事非法采砂活動。其中被告人陳某某負責(zé)駕駛采砂船和從運砂船處收取打砂費用以及幫忙接駁采砂管道至運砂船上等活動。

2019年5月15日至30日夜間，被告人陳某某在代某甲的安排下，先后3次在長江禁采區(qū)揚中一橋下游約500米處水域附近非法吸取江砂6船，盜采江砂11600余噸，價值人民幣64萬余元。被告人陳某某已收取報酬人民幣12000元。

案發(fā)后，被告人陳某某如實供述了非法采礦的犯罪事實。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得

2019年5月16日前后，揚州**建材有限公司及其實際控制人王某某在明知是盜采所得贓物的情況下，仍然以13萬元的價格收購代某甲、李某甲（已起訴）共同盜采的江砂一船約2400噸。

2019年5月26日前后，揚州**建材有限公司及其實際控制人王某某在明知是盜采所得贓物的情況下，仍然以13萬元的價格收購代某甲、李某乙（已起訴）共同盜采的江砂一船約2000噸。

揚州**建材有限公司及其實際控制人王某某累計共掩飾、隱瞞犯罪所得價值人民幣26萬元。

案發(fā)后，被告單位及被告人王某某如實供述了犯罪事實。

三、包庇

2018年4月18日14時許，在揚中市新壩鎮(zhèn)永平村常茂攪拌站內(nèi)，代某乙（系代某甲之父，另案處理）因洗車問題與顏某某產(chǎn)生糾紛，代某乙扇了顏某某一耳光，致其左耳骨膜穿孔。經(jīng)揚中市公安局物證鑒定，顏某某的損傷構(gòu)成輕傷二級。后被告人陳某某受代某乙指使，在明知代某乙為犯罪嫌疑人的情況下，采取頂替的方式，向公安機關(guān)提供虛假證言，幫助代某乙逃避處罰。

被告人陳某某到案后，如實供述了包庇的犯罪事實。

審查起訴期間，各被告人均自愿向檢察機關(guān)簽署了認罪認罰具結(jié)書。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．犯罪嫌疑人戶籍資料、刑事判決書、過磅記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、認罪認罰具結(jié)書等書證；

2．證人代某甲、李某甲、朱某某、代某乙、顏某某等人的證言；

3．被告人陳某某、王某某等人的供述與辯解；

4．長江航運公安局鎮(zhèn)江分局制作的指認筆錄。

本院認為，被告人陳某某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證，實施非法采礦活動，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任；其提供虛假證明，幫助他人逃避法律制裁，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以包庇罪追究其刑事責(zé)任。被告單位揚州市**建材有限公司及其直接負責(zé)的主管人員被告人王某某明知是犯罪所得而予以收購，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在非法采礦共同犯罪中，被告人陳某某起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人陳某某一人犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。被告單位揚州**建材有限公司及被告人王某某、被告人陳某某到案后如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告單位揚州**建材有限公司及被告人王某某、陳某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢?察?員：鄒成志

2019年12月30日

附：

????1．被告人陳某某、王某某現(xiàn)在其住所候?qū)彛?/span>

2．全部案卷材料；

3．《認罪認罰具結(jié)書》3份；