安徽省定遠(yuǎn)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

定檢二部刑訴〔2020〕Z372號(hào)

被告人王某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3603131992********，漢族，高中文化，個(gè)體戶，戶籍所在地江西省萍鄉(xiāng)市，住江西省萍鄉(xiāng)市**區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)，被告人王某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月22日被定遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留，同年10月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由定遠(yuǎn)縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于定遠(yuǎn)縣看守所。

被告人陳某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3213231986********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，戶籍所在地江蘇省泗陽(yáng)縣，住江蘇省漣水縣**小區(qū)**棟**室，被告人陳某某因涉嫌掩飾隱、瞞犯罪所得罪，于2020年8月22日被定遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由定遠(yuǎn)縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于定遠(yuǎn)縣看守所。

本案由定遠(yuǎn)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月25日向本院移送起訴。本院受理后，已于2020年11月26日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日，已告知被害人有權(quán)訴訟代理人。依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月份起，孫某某（已批捕）組織被告人陳某某等人為其上線被告人王某某及冉某某等人采用提供聚合碼、銀行卡、支付寶等方式轉(zhuǎn)移上游犯罪資金從中牟利。

自2020年上半年起，被告人王某某伙同其上線李某某、殷某某（均已被江蘇新沂警方移送起訴）在網(wǎng)上招“碼商”。被告人王某某用微信（“永利皇宮”）通過(guò)冉某某（“灰鯨”，已被取保）、孫某某（“信念”，已被逮捕）聯(lián)系上被告人陳某某，被告人陳某某向?qū)O某某提供手機(jī)號(hào)碼、銀行卡等個(gè)人信息，由孫某某制作成收款碼（其中包括薛某某名下的“漣水正立云超市”收款碼、潘某某名下的“漣水大爾可超市”收款碼），被告人陳某某再將這些收款碼通過(guò)孫某某提供給被告人王某某，被告人王某某再將收款碼提供給上游犯罪分子用于實(shí)施犯罪。被告人陳某某使用的這些收款碼收到上游犯罪所得后（其中包括2020年7月25日，被告人陳某某使用的薛某某名下的“漣水正麗云超市”收款二維碼、潘某某名下的“漣水大爾可超市”收款二維碼收到被害人李某乙、李某丙、畢某某、李某丁被詐騙的4000元、2900元、5500元、2800元，共計(jì)15200元）將錢轉(zhuǎn)到自己或者其妻子董某某的賬戶中，再向?qū)O某某提供的冉某某（“灰鯨”）、被告人王某某（“文某明”）等回款賬戶進(jìn)行回款，被告人王某某收到陳某某等“碼商”回款后，再將資金通過(guò)口令紅包和銀行轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)給上家李某某等人。被告人王某某、陳某某采用此方式為其上線掩飾隱瞞犯罪所得49924元，被告人王某某非法獲利三萬(wàn)余元，被告人陳某某非法獲利二萬(wàn)余元。

案發(fā)后，被告人陳某某向公安機(jī)關(guān)投案，主動(dòng)協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕同案犯孫某某等人；2020年12月3日被告人王某某向本院退贓人民幣三萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍證明等書(shū)證；

2.證人董某某、潘某某、薛某某等人的證言；

3.被害人畢某某、李某乙、李某丙等人陳述；

4.被告人王某某、陳某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人王某某、陳某某明知其上線轉(zhuǎn)移來(lái)的資金為犯罪所得，仍然為其提供收款碼、銀行賬戶并幫助轉(zhuǎn)移資金，掩飾隱瞞犯罪資金來(lái)源性質(zhì)，其中，被告人王某某、陳某某掩飾隱瞞犯罪所得資金49924元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某具有自首、立功情節(jié)，依法可從輕或減輕處罰；被告人王某某有坦白情節(jié)，依法可從輕處罰；被告人王某某主動(dòng)退贓，依法可酌情從輕處罰；被告人王某某、陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省定遠(yuǎn)縣人民法院　

（此頁(yè)無(wú)正文）

檢察官:曹鎧

2020年12月25日??

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附件：1.被告人陳某某、王某某現(xiàn)羈押于定遠(yuǎn)縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)，補(bǔ)充材料二十二頁(yè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份

4.《量刑建議書(shū)》四份

5.《證人名單》一份、換押證八聯(lián)

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