浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江檢一部刑訴〔2020〕1687號

被告人賈某某，男，1985年**月**日出生，公民身份證號碼4113231985********，漢族，文化程度初中，原杭州**投資管理有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地河南省淅川縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2020年3月26日被杭州市公安局江干區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1987年**月**日出生，公民身份證號碼3301271987********，漢族，文化程度高中，原杭州**投資管理有限公司員工，戶籍所在地浙江省淳安縣**鄉(xiāng)**村**號。2010年1月28日因犯搶劫罪被杭州市江干區(qū)人民法院判處有期徒刑四年三個月，并處罰金人民幣三千元，2012年3月經(jīng)杭州市中級人民法院裁定假釋，2014年2月10日假釋考驗期滿。因本案于2020年4月27日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月3日被依法逮捕。

被告人陳某某，男，1994年**月**日出生，公民身份證號碼2305231994********，漢族，文化程度中專，原杭州**投資管理有限公司員工，戶籍所在地黑龍江省寶清縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年4月27日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月3日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人賈某某、王某某、陳某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年8月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月3日、8月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機關(guān)補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月開始，陳躍云（已判決）伙同謝福歲（另案處理）等人糾集被告人賈某某、王某某、陳某某及王某甲、張某甲、黃某某（均已判決）等人，在杭州市江干區(qū)德勝東路3333號東大門交易中心B座以杭州**投資管理有限公司（以下簡稱**公司）的名義進行車輛抵押放貸，由陳躍云全面負責(zé)日常管理，賈某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理具體負責(zé)業(yè)務(wù)，王某某、陳某某、張某甲、黃某某等人負責(zé)拖車、找債務(wù)人等工作，通過收取頭息、服務(wù)費、GPS安裝費、保證金等名目虛增放貸金額，在被害人無力償還或向他人借款時，采用人身控制、拖回抵押車輛等方式催討借款、索取違約金或出售抵押車輛，從中非法獲利，具體如下：

2015年6月2日，被害人任某甲用其所有的起亞牌汽車（車牌號為浙AE****)作抵押，向**公司借款人民幣80000元，扣除頭息、GPS安裝費、手續(xù)費等實際到手人民幣73000元。期間因任某甲未按時支付借款利息，被要求出具金額為人民幣90000元的借條。后因任某甲仍未按時支付本息，陳躍云指使被告人賈某某、王某某、陳某某及王某甲、黃某某等人，于2016年1月12日上午9時許前往富陽，電話聯(lián)系任某甲謊稱與其談生意，將任某甲騙至富陽**小區(qū)后門處強行將其帶至**公司。期間任某甲被打耳光并被帶至“熱帶雨林浴場”看管，陳躍云要求任某甲將抵押車輛送到**公司，否則不能離開。次日中午10時許任某甲的朋友將抵押車輛送到**公司后任某甲才得以離開。2016年4月28日，陳躍云等人將任某甲的抵押車輛以人民幣100000元的價格出售。借款期間任某甲共支付利息人民幣7545元，陳躍云等人非法獲取人民幣34545元。案發(fā)后，黃某某已退賠人民幣5000元。

2015年8月28日，被害人周某某以車輛抵押方式向**公司借款人民幣270000元，由被告人賈某某負責(zé)對接辦理，扣除頭息、GPS安裝費、服務(wù)費等實際到手人民幣254262元。因周某某未按時支付利息，陳躍云于2016年10月指使員工將抵押車輛拖至**公司以此向周某某索得違約金人民幣10000元。因周某某未按時支付利息，陳躍云于2016年12月20日又以上述方式向周某某索得違約金人民幣28000元。陳躍云在借款未到期的情況下，于2017年7月6日要求周某某歸還借款，并再次以相同方式向周某某索得違約金人民幣9600元。周某某共計支付本息、違約金人民幣439450元，陳躍云等人非法獲取人民幣185188元。

2016年7月21日，被害人楊某甲以其母親楊某乙所有的大眾牌汽車（車牌號為浙AC****）作抵押，向陳躍云（已判決）借款100000元，由被告人賈某某負責(zé)對接辦理，扣除頭息、GPS安裝費、服務(wù)費等實際到手人民幣75500元。后楊某甲還款42000元。楊某甲又以該車輛抵押借款車輛被他人拖走，陳躍云、張某甲等人與楊某甲于2016年8月21日前往江蘇徐州墊資220000元贖回抵押車輛，陳躍云要求楊某甲將贖車墊資款和原借款合并重新出具340000元的借款合同，并扣留了抵押車輛。因楊某甲未還款，陳躍云于2017年7月向杭州市下城區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求楊某甲和楊某某償還借款本金100000元、利息21600元、律師費3000元，因未在指定期限內(nèi)預(yù)交案件受理費，按自動撤訴處理。陳躍云又于2018年1月向杭州市西湖區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求楊某甲和楊某乙償還借款10萬元、利息34126元、律師費3000元，2018年2月9日申請撤訴。

2017年4月15日，被害人沈某某以其所有的奧迪牌Q7汽車（車牌號為浙A9****）作抵押，向**公司借款人民幣160000元，由被告人賈某某負責(zé)對接辦理及親訪，扣除頭息、保證金、服務(wù)費等實際到手人民幣135100元。陳躍云于2017年5月10日以沈某某向他人借款為由，指使員工將車輛拖至**公司，沈某某被迫于次日歸還人民幣160000元，**公司退還其保證金6400元，陳躍云等人非法獲取人民幣18500元。

被告人賈某某歸案以后如實供述了司法機關(guān)尚未掌握的其參與敲詐勒索任某甲、周某某的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、調(diào)取證據(jù)通知書、清單及抵押合同、接受證據(jù)清單、銀行流水、轉(zhuǎn)賬截圖、委托書、借款合同、收條等；

2.證人證言：證人李某某、顏某某、王某乙、任某乙、張某乙、蔣某某、張某丙等人的證言；

3.被害人任某甲、周某某、楊某甲、沈某某的陳述；

4.被告人賈某某、王某某、陳某某及同案犯陳躍云、王某丙、黃某某、張某乙的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：辨認筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行流水、電話詢問錄音。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。三被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人賈某某、王某某、陳某某伙同他人，以非法占有為目的，對他人實施要挾，強行索取他人財物，其中賈某某數(shù)額巨大，王某某、陳某某數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某因前罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第六十五條。被告人賈某某的部分犯罪行為因其意志以外的原因未得逞，應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第二十三條。三被告人在共同犯罪中起次要作用，均系從犯，應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。被告人賈某某歸案以后如實供述司法機關(guān)尚未掌握的同種罪行，應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢??察?官：虞紅平

2020年10月29日

附件：

1.被告人賈某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1378178****）、被告人王某某、陳某某現(xiàn)羈押于杭州市江干區(qū)看守所。

2.偵查卷6冊、補充材料1冊、光盤4張。

3.具結(jié)書、量刑建議書各3份。