浙江省舟山市定海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

舟定檢二部刑訴〔2020〕40號(hào)

被告人陳某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506211970********，漢族，文化程度初中，原浙江**有限公司實(shí)際經(jīng)營者，住福建省漳州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法買賣制毒物品罪，于2019年5月25日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月27日被依法逮捕。

被告人潘某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2107021970********，漢族，文化程度大專，原浙江**有限公司實(shí)際經(jīng)營者，住廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地廣東省廣州市天河區(qū)**路**號(hào)**房）。因涉嫌非法買賣制毒物品罪，于2019年5月22日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月27日被依法逮捕。

被告人張某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2107271983********，漢族，文化程度大專，原浙江**有限公司員工，住遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)**號(hào)**單元**室（戶籍所在地遼寧省義縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌非法買賣制毒物品罪，于2019年5月22日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月27日被依法逮捕。

被告人易某甲，曾用名易某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3625321987********，漢族，文化程度大學(xué)，寧波**有限公司法定代表人，住浙江省寧波市**區(qū)**街道**幢**室（戶籍所在地江西省撫州市廣昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌非法買賣制毒物品罪，于2019年6月25日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月26日被依法逮捕。

本案由舟山市公安局定海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、潘某某、張某甲、易某甲涉嫌非法買賣制毒物品罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年9月30日、12月13日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年10月30日、2020年1月7日補(bǔ)查重報(bào)。期間，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年，被告人陳某甲經(jīng)他人介紹認(rèn)識(shí)張某乙（另案處理），張某乙向其提出購買易制毒化學(xué)品?1-苯基-1-丙酮（以下簡稱苯丙酮）的要求。為牟取利益，被告人陳某甲、潘某某經(jīng)商量后決定設(shè)立浙江**有限公司（以下簡稱**公司），用于購買苯丙酮后非法出售給張某乙。2018年3月，被告人陳某甲以表弟林某某（另案處理）的名義注冊(cè)公司、開通公司銀行賬戶、申請(qǐng)浙江省易制毒化學(xué)品管理信息系統(tǒng)（以下簡稱易制毒管理系統(tǒng)）入網(wǎng)等。被告人潘某某則聘用被告人張某甲擔(dān)任云翰公司經(jīng)辦人，負(fù)責(zé)苯丙酮的接收、物流轉(zhuǎn)運(yùn)等工作。同年6月至10月，被告人陳某甲、潘某某及林某某等人前往舟山市公安局定海區(qū)分局禁毒大隊(duì)申請(qǐng)易制毒管理系統(tǒng)入網(wǎng)，獲批準(zhǔn)后由被告人潘某某在客戶端分4次申請(qǐng)購買苯丙酮75噸并備案。爾后，被告人陳某甲、潘某某分3次先后從上海金錦樂實(shí)業(yè)有限公司、南京東方之珠工貿(mào)有限公司實(shí)際購得苯丙酮21噸，并由被告人張某甲、易某甲根據(jù)被告人陳某甲提供的收貨信息將上述21噸苯丙酮非法轉(zhuǎn)運(yùn)至云南、湖北、江西等地。其中，被告人易某甲在明知轉(zhuǎn)運(yùn)物系易制毒化學(xué)品且無運(yùn)輸許可證的情況下，非法轉(zhuǎn)運(yùn)苯丙酮共計(jì)16噸。具體如下：

1.2018年7月，被告人陳某甲、潘某某從上海金錦樂實(shí)業(yè)有限公司處購得5噸苯丙酮，由被告人張某甲聯(lián)系被告人易某甲將上述苯丙酮非法轉(zhuǎn)運(yùn)至云南省瑞麗市。

2.同月，被告人陳某甲、潘某某從南京東方之珠工貿(mào)有限公司處購得11噸苯丙酮，由被告人張某甲聯(lián)系被告人易某甲將上述苯丙酮非法轉(zhuǎn)運(yùn)至湖北省孝感市。

3.同年9月，被告人陳某甲、潘某某從上海金錦樂實(shí)業(yè)有限公司處購得5噸苯丙酮，由被告人張某甲聯(lián)系被告人易某甲將上述苯丙酮非法轉(zhuǎn)運(yùn)至江西省撫州市。

同年8月至9月期間，被告人潘某某為逃避監(jiān)管，親自或指使被告人張某甲以廠家缺貨等為由將申請(qǐng)的4張購買備案證明予以核銷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、購銷合同、發(fā)票、銀行明細(xì)等；2.證人證言：證人林某某、陳某乙、尚某某等人的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人陳某甲、潘某某、張某甲、易某甲的供述和辯解；4.辨認(rèn)、搜查等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片、搜查筆錄等；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：搜查視頻、電腦硬盤資料等。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、潘某某、張某甲、易某甲違反國家規(guī)定，共同非法買賣或運(yùn)輸制毒物品，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百五十條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，對(duì)被告人陳某甲、潘某某、張某甲應(yīng)當(dāng)以非法買賣、運(yùn)輸制毒物品罪追究其刑事責(zé)任，對(duì)被告人易某甲應(yīng)當(dāng)以非法運(yùn)輸制毒物品罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人陳某甲、潘某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，是主犯。被告人張某甲、易某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人陳某甲、潘某某、張某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

舟山市定海區(qū)人民法院

檢察員：陳燕玲

二○二○年二月二十一日

附：

????1.被告人陳某甲、潘某某、張某甲、易某甲現(xiàn)羈押于舟山市定海區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。