河南省封某某人民檢察院　

起?訴?書

新封檢二部刑訴〔2020〕478號(hào)　

　　被告人陳XX，男，19XX年XX月XX日出生，居民身份證號(hào)碼52250119XXXXXXXXXX，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地XX省XX市XX區(qū)，住XX市XX區(qū)XXX大街東段158號(hào)電力城4棟1單元402號(hào)。因犯故意傷害罪，于2014年9月1日被安順市西秀區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零七個(gè)月，緩刑二年。因涉嫌妨害信用卡管理，于2020年11月3日至2020年11月6日被臨時(shí)羈押于安順市第二看守所，于2020年11月7日被封某某公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，2020年11月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被封某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某甲，男，19XX年XX月XX日出生，居民身份證號(hào)碼41072719XXXXXXXXXX，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省XX市XX縣，住XX縣XX鎮(zhèn)XX村339號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理，于2020年6月3日被封某某公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，2020年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被封某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某乙，男，19XX年XX月XX日出生，居民身份證號(hào)碼41072719XXXXXXXXX，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省XX市XX縣，住XX縣XX鎮(zhèn)XX村178號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理，于2020年9月7日被封某某公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，2020年9月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被封某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘XX，男，19XX年XX月XX日出生，居民身份證號(hào)碼41072719XXXXXXXXXX，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省XX市XX縣，住XX縣XX鎮(zhèn)XXX村089號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理，于2020年6月3日被封某某公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，2020年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被封某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人齊X，男，19XX年XX月XX日出生，居民身份證號(hào)碼41072719XXXXXXXXXX，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省XX市XX縣，住XX縣XXX鄉(xiāng)XXX村青年街49號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理，于2020年6月3日被封某某公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，2020年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被封某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由封某某公安局偵查終結(jié)，以被告人呂某甲、潘XX、齊X涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月11日向本院移送審查起訴，以被告人陳XX、呂某乙涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年11月22日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年9月11日已告知被告人呂某甲、潘XX、齊X有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年11月23日已告知被告人陳XX、呂某乙有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人呂某甲、潘XX、齊X涉嫌妨害信用卡管理罪一案于2020年10月10日退回封某某公安局補(bǔ)充偵查，封某某公安局于2020年11月10日重新移送審查起訴。2020年11月24日，兩案合并審查。各被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、妨害信用卡管理罪

2019年，被告人呂某甲在柬埔寨打工期間認(rèn)識(shí)了不法分子“東哥”（身份不明）。2020年2月疫情期間，“東哥”聯(lián)系已回國(guó)的呂某甲，以每套4000元的價(jià)格讓呂某甲辦理銀行卡發(fā)給“東哥”用于不法活動(dòng)。按照柬埔寨不法組織的要求，經(jīng)呂某甲聯(lián)系協(xié)商，被告人呂某乙去柬埔寨充當(dāng)人質(zhì)，呂某甲和被告人潘XX在國(guó)內(nèi)買賣銀行卡。2020年3月份至2020年5月份期間，呂某甲以每套3000元左右價(jià)格從下線潘XX和陳XX處收購銀行卡，潘XX從其下線齊X處以每套1500元左右價(jià)格收購銀行卡。通過購買、哄騙等方式，被告人齊X共向潘XX販賣銀行卡9套，潘XX將從齊X處收購及自己經(jīng)手辦理的共計(jì)20套銀行卡販賣給呂某甲，被告人陳XX向呂某甲販賣銀行卡15套，呂某甲將從潘XX、陳XX處收購的35套銀行卡安排寄給“東哥”。

上述銀行卡已驗(yàn)卡成功，被不法組織用于不法活動(dòng)。呂某甲從中獲利1.5萬元左右，潘XX從中獲利1.2萬元左右，陳XX從中獲利43500元，齊X從中獲利2千元左右。

二、盜竊罪

2020年5月下旬，被告人陳XX將其販賣的銀行卡通過掛失、補(bǔ)卡、再將卡內(nèi)現(xiàn)金取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式，竊取銀行卡內(nèi)現(xiàn)金545417元，用于個(gè)人使用。銀行卡內(nèi)現(xiàn)金被竊取后，“東哥”聯(lián)系呂某甲讓其補(bǔ)錢，人質(zhì)呂某乙也受到了威脅，被告人呂某甲、潘XX、呂某乙便通過手機(jī)聯(lián)系商定了呂某乙逃跑及將其所辦理的銀行卡掛失補(bǔ)卡取現(xiàn)的計(jì)劃。不久，呂某乙逃跑成功，呂某甲、潘XX按計(jì)劃安排被告人齊X等人通過掛失、補(bǔ)卡、取現(xiàn)等方式竊取銀行卡內(nèi)現(xiàn)金，被公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)時(shí)，銀行卡內(nèi)現(xiàn)金已被竊取356634.5元。民警在齊X的配合下，通過上述方式又取出現(xiàn)金101618元，被公安機(jī)關(guān)于2020年6月2日依法扣押。2020年6月3日，公安機(jī)關(guān)從齊X處扣押現(xiàn)金268100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：電腦、手機(jī)、銀行卡、贓款等涉案款物；

2.書證：被告人的照片、戶籍證明、前科證明及判決書、證明材料、聊天記錄、銀行交易記錄等書證；

3.證人證言：證人張X賓、王X嶺、李X艷、劉X帥、郭X、楊X安、潘X海等人的證言；

4.被告人供述與辯解：被告人陳XX、呂某甲、呂某乙、潘XX、齊X的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：對(duì)涉案人員的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳XX、潘XX、齊X對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人呂某甲、呂某乙、潘XX、陳XX、齊X非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳XX、呂某甲、呂某乙、潘XX、齊X以非法占有為目的，盜竊他人財(cái)物，其中陳XX盜竊數(shù)額特別巨大，呂某甲、呂某乙、潘XX、齊X盜竊數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳XX、潘XX、齊X認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條從寬處罰。在妨害信用卡管理犯罪中，呂某甲等5人系共同犯罪，在共同犯罪中，呂某甲、呂某乙系主犯，潘XX、陳XX、齊X系從犯；在盜竊犯罪中，呂某甲、呂某乙、潘XX、齊X系共同犯罪，在共同犯罪中，呂某甲、呂某乙、潘XX系主犯，齊X系從犯，對(duì)5人應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條的規(guī)定處罰。被告人陳XX、呂某甲、潘XX、齊X到案后，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定為坦白，對(duì)其應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰，被告人潘XX、齊X協(xié)助抓獲同案犯，應(yīng)認(rèn)定為立功，對(duì)其應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定處罰。呂某甲、呂某乙、潘XX、齊X盜竊的贓款大部分被追回，可酌定從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

封某某人民法院　

檢察官：郜時(shí)軍

檢察官助理：張海晨

（院?。?/span>

2020年12月10日　

附件：

1.被告人陳XX、呂某甲、呂某乙現(xiàn)羈押于封某某看

守所，被告人潘XX、齊X現(xiàn)羈押于長(zhǎng)垣市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份，量刑建議書2份，換押證5份。

4.扣押物品隨案移送。