開封市鼓樓區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

汴鼓檢一部刑訴〔2020〕158號(hào)　

　　被告人陳某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102041982********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，住河南省開封市金明區(qū)**南段**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2020年8月19日被開封市公安局鼓樓分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月25日被開封市公安局鼓樓分局逮捕。

被告人潘某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3703031982********，漢族，大專畢業(yè)，無業(yè)，住河南省開封市金明區(qū)**街**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2020年8月19日被開封市公安局鼓樓分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪，本院批準(zhǔn)，于2020年9月25日被開封市公安局鼓樓分局逮捕。

本案由開封市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、潘某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6至8月份，被告人陳某某、潘某某經(jīng)毛某某（未到案）介紹，明知他人使用對(duì)公賬戶進(jìn)行信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍向毛某某提供潘某某、邱某某（另案處理）、張某某（另案處理）等人名下工商營業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、個(gè)人銀行卡，由毛某某交給他人用于轉(zhuǎn)移涉案款。三人協(xié)商，后期可通過掛失補(bǔ)辦相關(guān)銀行卡的方式獲得賬戶內(nèi)資金后分成。經(jīng)查，潘某某對(duì)公賬戶涉及交易金額2702025元人民幣，邱某某對(duì)公賬戶涉及交易金額119556元人民幣。

2020年?8月17日，被告人潘某某在開封市鼓樓區(qū)五一路中國銀行營業(yè)點(diǎn)辦理凍結(jié)對(duì)公賬戶業(yè)務(wù)時(shí)被民警抓獲，經(jīng)民警耐心工作，潘某某電話約陳某某至鼓樓區(qū)大相國寺附近，陳某某到場(chǎng)后被民警抓獲。二人到案后，對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

?1、書證：人口基本信息表、前科證明、抓獲經(jīng)過、扣押決定書及清單、對(duì)公賬戶基本信息及流水、微信聊天記錄截圖、相關(guān)詐騙案件報(bào)案材料等；2、證人邱某某、張某某、賈某某、楊某某的證言；3、被告人陳某某、潘某某的供述；4、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、潘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、潘某某明知他人從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍向他人提供對(duì)公賬戶、銀行卡等支付結(jié)算工具，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、潘某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某某、潘某某系初犯，可以酌情從輕處罰。被告人潘某某有立功情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人陳某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，判處被告人潘某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，并建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

開封市鼓樓區(qū)人民法院　

檢??察??官：文小剛

檢察官助理：陳金永

???????????????????????????????????2020年12月2日

附件：

1.被告人陳某某、潘某某現(xiàn)羈押于蘭考縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份