?????????甘肅省蘭州市安寧區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

安檢一部刑訴〔2020〕128號(hào)　

被告人沈某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506241986********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)。戶籍所在地福建省漳州市詔安縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月27日被蘭州市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月21日經(jīng)蘭州市安寧區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，被蘭州市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所。

被告人陳某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3502121991********，漢族，中專文化程度，無(wú)職業(yè)。戶籍所在地福建省廈門(mén)市同安區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)，住址同戶籍所在地。因犯尋釁滋事罪于2014年8月19日被廈門(mén)市同安區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月，緩刑八個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被蘭州市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月31日經(jīng)蘭州市安寧區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，被蘭州市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所。

本案由蘭州市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、沈某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月10日至12日期間，被害人黃某某在蘭州市安寧區(qū)蘭州交通大學(xué)家屬院家中，通過(guò)微信加一陌生男子為好友，對(duì)方給其介紹一賭博網(wǎng)站，并稱可以修改賭博網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)，穩(wěn)賺不賠，誘使被害人黃某某陸續(xù)將103.2萬(wàn)元轉(zhuǎn)給對(duì)方，后發(fā)現(xiàn)被騙。經(jīng)偵查核實(shí)，被告人沈某某、陳某某伙同張某某（另案處理）等人在“林某某”（另案處理）的指使下，將詐騙所得涉案資金103.2萬(wàn)元中部分贓款，在廈門(mén)多家銀行ATM機(jī)取現(xiàn)。被告人沈某某、陳某某明知是電信詐騙犯罪所得，多次使用非本人身份證明開(kāi)設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算帳戶幫助取現(xiàn)，其中被告人沈某某取現(xiàn)100000元，從中獲利3500元；被告人陳某某取現(xiàn)60000元，從中獲利1300元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、受案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、逮捕證、變更羈押期限通知書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、前科材料、轉(zhuǎn)賬交易查詢截圖、IBangKF客戶端截圖、微信截圖、浙商銀行對(duì)賬單、銀行流水；2.證人林某某的證言；3.被害人黃某某的陳述；4.被告人沈某某、陳某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄及照片；6.視聽(tīng)資料：光盤(pán)。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人沈某某、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沈某某、陳某某明知是犯罪所得并幫助取現(xiàn)，犯罪數(shù)額較大，其中被告人沈某某取現(xiàn)100000元，被告人陳某某取現(xiàn)60000元，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪依法追究其刑事責(zé)任。被告人沈某某、陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，建議判處被告人沈某某、陳某某均一年以上一年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，決定將被告人沈某某、陳某某提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蘭州市安寧區(qū)人民法院　

檢察官：齊陽(yáng)

檢察官助理：趙正芬

2020年9月17日　

附件：

1.被告人沈某某、陳某某現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)，光盤(pán)十一張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份；

4.《量刑建議書(shū)》一份；

5.換押證二份；