貴州省遵義市播州區(qū)人民檢察院

起 訴 書

播檢公訴刑訴〔2017〕221號

被告人陳某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼1102211973********，漢族，大學本科，**酒業(yè)有限公司法定代表人、**，戶籍所在地貴州省貴陽市南明區(qū)，住貴陽市南明區(qū)**樓**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪于2016年9月3日被播州區(qū)公安局刑事拘留，經播州區(qū)人民檢察院批準，于2016年10月1日被播州區(qū)公安局逮捕。

被告人馬某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼6227221980********，漢族，初中文化，**酒業(yè)有限公司公司總裁，戶籍所在地甘肅省平涼市涇川縣，住貴州省遵義市紅花崗區(qū)**閣**層，因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪于2016年9月3日被播州區(qū)公安局刑事拘留，經播州區(qū)人民檢察院批準，于2016年10月1日被播州區(qū)公安局逮捕。

被告人江某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3601031969********，漢族，大學本科，**酒業(yè)有限公司**，戶籍所在地江西省南昌市東湖區(qū)，住南昌市東湖區(qū)**路**號，因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪于2016年9月3日被播州區(qū)公安局刑事拘留，經播州區(qū)人民檢察院批準，于2016年10月1日被播州區(qū)公安局逮捕。

本案由播州區(qū)公安局偵查終結，以被告人陳某某、馬某某、江某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2016年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2016年11月29日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2017年1月11日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2017年2月9日補查重報；本院于2017年3月23日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2017年4月20日補查重報。

經依法審查查明：

2016年8月份，**酒業(yè)有限公司（以下簡稱**公司）法定代表人陳某某、**馬某某、**江某某等人隱瞞其公司的酒已被貴陽市中級人民法院查封、扣押的事實，以銷售公司的酒為名，通過介紹、開會培訓等形式調動客戶參加的積極性，要求客戶向公司最低購買1250元的酒后成為公司的會員，其后，該客戶才能以**公司的名義發(fā)展下線，并按其發(fā)展的人數及層級逐級提成，其中第一層提購酒款的24%，第二層提購酒款的10%，第三層提購酒款的5%。被告人陳某某負責組織策劃，被告人馬某某負責具體組織實施，被告人江某某負責協助馬某某具體組織實施和宣傳活動。2016年8月份以來，被告人陳某某、馬某某、江某某等人共發(fā)展會員50余人，發(fā)展層級達6級以上，騙取資金共計224000余元。2016年9月2日16時許，被告人陳某某、馬某某、江某某等人在播州區(qū)南白鎮(zhèn)黔北記憶再次組織140余人進行開會宣傳時被播州區(qū)公安局當場查獲。直至案發(fā)時，被告人陳某某、馬某某、江某某等人及**公司均未向參與購酒的會員提供其所銷售的酒。

認定上述事實的證據如下：戶籍證明等書證、證人周某某等人證言、被告人陳某某、馬某某、江某某供述、現場勘查筆錄等。

本院認為，被告人陳某某、馬某某、江某某等人以銷售酒為名，要求參加者以購買酒的方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，參加人數50余人，且層級在3級以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省遵義市播州區(qū)人民法院

檢 察 員：胡紹南

2017年5月31日

附：

????1、被告人陳某某、馬某某現羈押于播州區(qū)看守所，被告人江某某現羈押于遵義市第二看守所；

2、公安偵查卷伍冊、收據壹本（編號9634863-9634882）、補充材料（詢問筆錄、陳某某自述材料、陳某某辯護人提交材料）共計捌拾頁及光碟拾張。