江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕842號(hào)

被告人陳某某，男，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼5002371997********，漢族，大專文化，重慶市**文化傳媒有限公司法定代表人，出生于重慶市，住重慶市巫山縣**街道**路**號(hào)**幢**號(hào)。被告人陳某某曾因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月被江陰市人民法院判處拘役三個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金五千元。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月30日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年9月4日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼5002341995********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，出生于重慶市，住重慶市沙坪壩區(qū)**街**區(qū)**幢**號(hào)（戶籍地重慶市開(kāi)州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人梁某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月30日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年9月4日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、梁某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人陳某某、梁某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人陳某某、梁某某，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月22日，被害人張某某在本市鼓樓區(qū)**大廈**樓辦公室上班時(shí)收到冒充高速中心稱其高速通行卡被凍結(jié)的詐騙短信，并通過(guò)登陸該短信所留網(wǎng)址相繼輸入自己的姓名、手機(jī)號(hào)碼、身份證號(hào)碼、銀行卡號(hào)及驗(yàn)證碼。后被告人陳某某指使被告人梁某某，在明知所取錢(qián)款可能是犯罪所得的情況下，通過(guò)蘋(píng)果APPLEPAY綁定張某某上述信息進(jìn)行ATM機(jī)無(wú)卡取現(xiàn)共計(jì)人民幣5600元。

同日，被害人施某某被電信詐騙分子利用上述方式獲取到個(gè)人相關(guān)信息后，被告人陳某某指使被告人梁某某，在明知所取錢(qián)款可能是犯罪所得的情況下，通過(guò)蘋(píng)果APPLEPAY綁定施某某上述信息進(jìn)行ATM機(jī)無(wú)卡取現(xiàn)共計(jì)人民幣1100元。

梁某某取款后，將上述兩筆錢(qián)款共計(jì)6700元通過(guò)無(wú)卡存錢(qián)的方式存入陳某某銀行卡內(nèi)，并收取陳某某微信轉(zhuǎn)賬人民幣335元，陳某某于當(dāng)晚轉(zhuǎn)款人民幣4675元給他人。

2020年7月29日，被告人梁某某在重慶市沙坪壩區(qū)**小區(qū)**街區(qū)**幢**號(hào)被民警抓獲歸案，其歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。同日，被告人陳某某在重慶市江北區(qū)冉家壩大犇?；疱伒觊T(mén)口被民警抓獲歸案。另，被告人梁某某已主動(dòng)向偵查機(jī)關(guān)退出違法所得人民幣335元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、案發(fā)經(jīng)過(guò)、查獲經(jīng)過(guò)、受案登記表、立案決定書(shū)、接受證據(jù)材料清單及短信截圖、監(jiān)控截圖、銀行卡交易明細(xì)、判決書(shū)、釋放證明、扣押決定書(shū)及扣押清單、微信截圖等書(shū)證；

2.證人舒某某的證言；

3.被害人張某某、施某某的陳述；

4.被告人陳某某、梁某某的供述和辯解；

5.檢查筆錄、搜查筆錄等工作筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、梁某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、梁某某共同故意實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院?

???????????????????????????????????檢察員：陳鑫?

檢察官助理：謝天

???????????????????????????????2020年10月28日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；被告人梁某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系電話：1992206****；

2.量刑建議書(shū)二份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)二份；

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份；

4.全部案卷材料及證據(jù)三冊(cè)。