德安縣人民檢察院　

起?訴?書

德檢刑訴〔2020〕25號　

被告人陳某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼320826********，漢族，初中文化，江蘇省漣水縣人，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省淮安市漣水縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住江蘇省南京市江寧區(qū)**大廈**室。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被德安縣公安局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)德安縣人民檢察院批準逮捕，同日由德安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人柴某某，女性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼321323********，漢族，初中文化，江蘇省句容市人，江蘇**有限公司法定代表人，戶籍所在地江蘇省句容市**鎮(zhèn)**號，住江蘇省南京市秦淮區(qū)**路**號**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月16日被德安縣公安局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)德安縣人民檢察院批準逮捕，同日由德安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由德安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、柴某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年10月29日和30日告知二被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月27日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月24日補查重報。本院于2020年1月20日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年2月20日補查重報。德安縣公安局以被告人陳某某、柴某某涉嫌詐騙罪，向本院移送審查起訴。本院于2020年3月21日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2019年3月19日兩艘運油船只違法?？?*碼頭被**海事局查扣，當(dāng)月25日**公安局**分局又將該船只上裝的不達標柴油移送給**保稅區(qū)市場監(jiān)督管理局處置，受害人羅某某欲尋求關(guān)系將該柴油取出。2019年4月上旬，被害人羅某某找到郭某某幫忙，郭某某又向被告人柴某某尋求幫助，被告人柴某某隨后又找到被告人陳某某，因被告人陳某某當(dāng)時外欠大量債務(wù)，為盡早還債，其便謊稱蘇州市副市長王某甲是其老婆王某乙的舅舅，可以花錢找人將此事辦好，被告人柴某某信以為真，接著其微信告知郭某某，郭某某又告知被害人羅某某。后被告人陳某某讓被告人柴某某向郭某某及被害人羅某某要價人民幣80萬元，后被告人柴某某通過郭某某最終向被害人羅某某要價人民幣150萬元，其未將私自加價人民幣70萬元這一事實告知被告人陳某某和郭某某及被害人羅某某。2019年4月10日被告人陳某某謊稱要和王某甲見面，并偽造了與王某甲的微信聊天記錄，以購買見面禮為由騙取羅某某人民幣2萬元，其中人民幣1.8萬元用于還債，剩余人民幣2000元被告人陳某某送給被告人柴某某。同日下午，被告人柴某某因與劉某甲的借款合同糾紛一案被上海黃浦區(qū)人民法院執(zhí)行法官扣留，執(zhí)行法官要求其即刻歸還人民幣30萬元給劉某甲。被告人柴某某因資金困難無法履行還款義務(wù)，當(dāng)時被告人柴某某的同事馬某某只幫其轉(zhuǎn)賬人民幣8萬元還給劉某甲，被告人柴某某向郭某某謊稱被告人陳某某需人民幣20萬元為被害人羅某某辦事急用，后被告人柴某某讓馬某某繼續(xù)催促郭某某盡快轉(zhuǎn)款，被害人羅某某和郭某某對此深信不疑，被害人羅某某便讓其朋友郭某某、劉某乙于2019年4月11日早上各轉(zhuǎn)賬人民幣10萬元共計人民幣20萬元給了馬某某，錢到賬后馬某某隨即將人民幣19萬元轉(zhuǎn)給了劉某甲。當(dāng)天被告人陳某某、被告人柴某某和郭某某及被害人羅某某等人相約在蘇州市見面，后被告人陳某某主動聯(lián)系了被害人羅某某，當(dāng)被害人羅某某得知被告人陳某某之前向其要價是人民幣80萬元時非常氣憤，其后便與被告人陳某某單獨聯(lián)系。被告人陳某某得知被告人柴某某已騙取被害人羅某某人民幣20萬元后，同意讓被害人羅某某再付人民幣60萬元給其辦事之用。后被告人陳某某每次以不同的理由虛構(gòu)并偽造了與**市場監(jiān)督管理局**股長的微信聊天記錄，分四次共騙取羅某某財物人民幣37.39萬元，被告人陳某某騙取的錢款用于還債和家庭及個人生活開支。后四次具體事實如下:

（1）2019年5月1日上午，被告人陳某某虛構(gòu)要購買煙、酒作為見面禮送給袁某某為由，騙取被害人羅某某人民幣1.7萬元，詐騙款其通過**支付、上海**等第三方支付平臺歸還其所欠的網(wǎng)絡(luò)欠款。

（2）2019年5月2日，被告人陳某某謊稱可以將不合格成品油從**市場監(jiān)督管理局取出，以送禮給袁某某為由，騙取被害人羅某某人民幣30萬元，其中人民幣15萬元歸還了朱某某，余下錢款通過上海**、上海**、**科技等第三方支付平臺歸還其所欠的網(wǎng)絡(luò)欠款和用于家庭及個人消費。

（3）2019年5月6日，被告人陳某某謊稱可以將柴油從**市場監(jiān)督管理局拿出，以其墊付了找人PS銀行交易流水憑證花費及銀行過賬手續(xù)費為由騙取被害人羅某某人民幣1.69萬元，其中人民幣1885元通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給妻子王某乙，余下的錢款通過網(wǎng)聯(lián)支付對接實時待清算款項、上海某某等第三方支付平臺歸還其所欠的網(wǎng)絡(luò)欠款。

（4）2019年5月13日，被告人陳某某謊稱某某海事局的工作人員需要人民幣5萬元的好處費，讓被害人羅某某向其提供的銀行卡內(nèi)存入人民幣5萬元現(xiàn)金。因被害人羅某某未按要求轉(zhuǎn)款。后被告人陳某某又謊稱幫其墊付了人民幣5萬元的好處費，被害人羅某某于2019年6月1日通過微信轉(zhuǎn)賬2萬元給陳某某，次日又讓其朋友郭美惠轉(zhuǎn)賬人民幣2萬元給被告人陳某某。被告人陳某某將騙得的4萬元通過**支付、上海**等第三方支付平臺歸還其所欠的網(wǎng)絡(luò)欠款，余款用于妻子王某乙還債和生活開支。

另查明，2019年3月29日，**保稅區(qū)市場監(jiān)督管理局、**保稅區(qū)財政局、**保稅區(qū)發(fā)展改革局開會研究決定對該不合格成品油進行公開拍賣，2019年5月22日，**保稅區(qū)財政局對被扣押的601噸不合格成品油委托蘇州**拍賣有限公司進行公開拍賣，該油被**石油化工公司**工業(yè)公司供銷公司**分公司以人民幣327萬元拍得。后被害人羅某某和郭某某多次聯(lián)系被告人陳某某、柴某某讓兩被告人退款，被告人柴某某謊稱人民幣20萬元已轉(zhuǎn)給被告人陳某某，拒不退款，被告人陳某某一直亦未退款。被告人陳某某于2019年8月9日被**公安局**分局抓獲，被告人柴某某于2019年8月14日被**公安局**分局抓獲。2019年8月16日被告人柴某某退賠人民幣22萬元給被害人羅某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：受案登記表、戶籍信息二份、歸案情況說明二份、羈押證明、情況說明各一份、證明材料六組、最高法失信被執(zhí)行人證明材料一份、在逃人員登記/撤銷表兩份、諒解書一份、德安縣公安局《通報函》一份、漣水縣公安局刑警大隊出具的《情況說明》一份、德安縣公安局出具有《情況說明》一份；2、證人證言：證人周某某、郭某某、馬某某、王某乙、曹某某、楊某某證言；3、被告人的供述與辯解：被告人陳某某、柴某某的供述與辯解；4、被害人陳述：被害人羅某某的陳述；5辨認筆錄及照片:辨認筆錄及照片五份；6、視聽資料、電子證據(jù)：電子證物檢查工作記錄及光碟一張、偵查人員和朱某某通話錄音光碟一張及相關(guān)說明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，被告人陳某某自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某、柴某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某歸案后能如實供述自己的罪行，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人陳某某自愿認罪認罰，符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法可以從寬處理，建議判處被告人陳某某有期徒刑四年五個月，并處罰金人民幣五萬元；被告人柴某某歸案后積極退賠被害人損失并取得被害人諒解，可以酌定從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，特提起公訴，請依法判處。

此致

德安縣人民法院　

檢察員：葛世群

（院印）

2020年4月2日　

附：

1、被告人陳某某現(xiàn)羈押在德安縣看守所；被告人柴某某現(xiàn)羈押在九江市看守所；

2、案卷伍冊；

3、換押證二份；

4、認罪認罰具結(jié)書一份；

5、量刑建議書一份。