湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

長(zhǎng)芙檢公訴刑訴〔2019〕280號(hào)

被告人陳某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5227261992********，貴州省獨(dú)山縣人，布依族，初中文化，無(wú)業(yè)，住所地及戶籍所在地為貴州省黔南布依族苗族自治州**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、詐騙罪、非法拘禁罪，2018年7月12日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年8月17日因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

被告人柏某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3207221995********，江蘇省東海縣人，漢族，初中文化，務(wù)工，住所地及戶籍所在地均為江蘇省連云港市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法拘禁罪、詐騙罪，2018年7月12日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年8月18日被該局決定指定居所監(jiān)視居住。因涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，2019年2月18日被本院決定取保候?qū)彛?019年4月16日經(jīng)本院決定逮捕，2019年4月18日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4102241991********，河南省開(kāi)封市人，漢族，大學(xué)本科文化，無(wú)業(yè)，住所地及戶籍所在地均為河南省開(kāi)封市**縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、詐騙罪、非法拘禁罪，2018年7月12日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年8月17日因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

被告人崔某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：6105251994********，陜西省澄城縣人，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住所地及戶籍所在地均為陜西省渭南市**縣**街道**街**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、詐騙罪、非法拘禁罪，2018年7月12日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年8月17日因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4228261993********，湖北省咸豐縣人，苗族，初中文化，無(wú)業(yè)，住所地及戶籍所在地均為湖北省恩施土家族苗族自治州**縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、詐騙罪、非法拘禁罪，2018年7月12日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年8月17日因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

被告人盧某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：6104271990********，陜西省彬縣人，漢族，中專文化，戶籍所在地為陜西省咸陽(yáng)市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)無(wú)固定住址。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、詐騙罪、非法拘禁罪，2018年7月12日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年8月17日因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

被告人萬(wàn)某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4208221992********，湖北省沙洋縣人，漢族，初中文化，務(wù)工，住所地及戶籍所在地均為湖北省荊門(mén)市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法拘禁罪、詐騙罪，2018年7月12日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年8月18日被該局決定指定居所監(jiān)視居住。因涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，2019年2月18日被本院決定取保候?qū)?2019年4月16日經(jīng)本院決定逮捕，2019年4月18日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3507841986********，福建省南平市人，漢族，初中文化，住所地及戶籍所在地均為福建省南平市建陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法拘禁罪、詐騙罪，2018年7月12日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年8月18日被該局決定指定居所監(jiān)視居住。因涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，2019年2月18日被本院決定取保候?qū)彙?019年4月16日經(jīng)本院決定逮捕，2019年4月18日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5222271990********，貴州省德江縣人，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住所地及戶籍所在地均為貴州省銅仁市**縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法拘禁罪、詐騙罪，2018年7月12日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年8月18日被該局決定指定居所監(jiān)視居住。因涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，2019年2月18日被本院決定取保候?qū)彙?019年4月16日經(jīng)本院決定逮捕，2019年4月18日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

被告人韋某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4526321994********，廣西西林縣人，壯族，大專肄業(yè)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)百色市**縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，現(xiàn)住廣西南寧市興寧區(qū)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法拘禁罪、詐騙罪，2018年7月12日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年8月18日被該局決定指定居所監(jiān)視居住。因涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，2019年2月18日被本院決定取保候?qū)彙?019年4月16日經(jīng)本院決定逮捕，2019年4月18日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、柏某某、崔某某、李某某、鄭某某、盧某某、萬(wàn)某某、胡某甲、吳某甲、韋某某涉嫌非法拘禁罪，于2018年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年10月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2018年11月30日、2019年2月12日將本案退回長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局補(bǔ)充偵查，長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局補(bǔ)充偵查終結(jié)后分別于2018年12月29日、2019年3月11日重新將本案移送本院審查起訴。本院還分別于2018年11月14日、2019年1月28日、2019年4月11日三次決定延長(zhǎng)審查起訴期限（分別自2018年11月18日至2018年12月2日、自2019年1月30日至2019年2月13日、自2019年4月12日至2019年4月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、犯罪集團(tuán)的事實(shí)

2017年以來(lái)，“張經(jīng)理”（身份不明，另案處理）在長(zhǎng)沙縣星沙地區(qū)**設(shè)立多個(gè)窩點(diǎn)，以銷售天津**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津天獅”）的產(chǎn)品為名組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。該集團(tuán)有大經(jīng)理、經(jīng)理、大主任、主任、“老板”或“國(guó)寶”（男性成員內(nèi)部稱為“老板”，女性稱為“國(guó)寶”）五個(gè)層級(jí)。一個(gè)窩點(diǎn)稱之為家，每個(gè)“家”為該集團(tuán)基本的構(gòu)成單元。該組織由大經(jīng)理直接管理經(jīng)理，經(jīng)理直接管理大主任，大主任直接管理主任，主任直接管理“家”內(nèi)所有事務(wù)，由主任指定每個(gè)家的老板或國(guó)寶中的一人或數(shù)人為“管家”協(xié)助管理“家”中事務(wù)。集團(tuán)內(nèi)一般是以“家”為單位實(shí)施犯罪,各“家”之間相互配合。主任按照大主任、經(jīng)理授意的方式，安排“家”里的成員使用QQ、微信等聊天軟件以介紹工作、交友、談戀愛(ài)等為幌子，將新人騙入傳銷窩點(diǎn)。新人被騙到“家”后，由主任協(xié)調(diào)配合、授意安排集團(tuán)其他“家”的成員和新人進(jìn)入的“家”里成員一起，以暴力、威脅方式逼迫新人交出自己身上的手機(jī)、現(xiàn)金、銀行卡等財(cái)物，如果新人反抗，眾人就用按手、掐脖子、毛巾捂嘴等暴力方式強(qiáng)行將其身上手機(jī)、銀行卡、現(xiàn)金等財(cái)物全部搜走，逼迫新人說(shuō)出銀行卡密碼進(jìn)行登記或利用后續(xù)上課“洗腦”等各種機(jī)會(huì)逼迫、誘騙新人說(shuō)出銀行卡密碼。之后專門(mén)安排人員對(duì)新人進(jìn)行全程看守，“家”中其他人員予以協(xié)助，一并將新人控制在“家”，不斷對(duì)新人進(jìn)行傳銷“洗腦”、體罰，逼迫新人自己交錢(qián)或向家人、朋友籌錢(qián)，購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品（2800元/套，實(shí)際沒(méi)有獲得產(chǎn)品實(shí)物），以獲得加入組織資格。新人購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品后又繼續(xù)引誘、脅迫新人自己繼續(xù)交錢(qián)或向家人、朋友籌錢(qián)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，或者騙取其他新人到窩點(diǎn)來(lái)，以增加自己收入和晉升層級(jí)。若窩點(diǎn)內(nèi)成員不服從安排，窩點(diǎn)內(nèi)人員或者其他窩點(diǎn)的主任會(huì)在“家中”對(duì)其進(jìn)行威脅、恐嚇或者暴力毆打，逼迫其屈服、順從。

新人成為“老板”或“國(guó)寶”后仍不能自由出入“家”，一般只能在“家”中活動(dòng)，管家在主任的同意后才能出入“家”，主任、大主任可以隨意出入“家”。個(gè)別新人經(jīng)洗腦、體罰后仍不愿加入傳銷的，在非法拘禁一段時(shí)間后由經(jīng)理安排人員將其送走。各“家”的主任之間交叉到其他主任“家”中收取財(cái)物后交給大主任，再由大主任將財(cái)物交給經(jīng)理。各“家”的生活費(fèi)用由經(jīng)理發(fā)放；主任、大主任每月領(lǐng)取固定工資；“老板”、“國(guó)寶”發(fā)展的下線每購(gòu)買(mǎi)一套產(chǎn)品，組織承諾給予一定比例的提成；“國(guó)寶”每誘騙一名新人加入該組織，組織承諾給予一定金額的提成。

該組織自成立以來(lái)，“張經(jīng)理”作為經(jīng)理，糾集首要分子“大主任”李某乙（另案處理）、骨干成員陳某某及徐某某、李某丙、梁某某、楊某某（四人均另案處理）等主任和其他組織成員，以傳銷為名，在長(zhǎng)沙市范圍內(nèi)多次實(shí)施搶劫、非法拘禁違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成了較為惡劣的社會(huì)影響，已形成以實(shí)施搶劫、非法拘禁違法犯罪活動(dòng)為主的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

二、本案被告人的相關(guān)犯罪事實(shí)

2017年2月左右，被告人陳某某被誘騙至長(zhǎng)沙市區(qū)的傳銷窩點(diǎn)，后加入該傳銷組織；2017年年底、2018年年初，其被上線“張經(jīng)理”提拔為主任，開(kāi)始在長(zhǎng)沙縣星沙二、三、四區(qū)等區(qū)域內(nèi)開(kāi)展非法傳銷活動(dòng)。2018年年初至7月10日，被告人鄭某某、柏某某、盧某某、吳某甲、萬(wàn)某某、胡某甲、韋某某、李某某、崔某某先后從其他窩點(diǎn)調(diào)入該窩點(diǎn)。陳某某作為主任，負(fù)責(zé)窩點(diǎn)的全面管理，并向上線人員報(bào)告工作；鄭某某作為管家，負(fù)責(zé)協(xié)助主任管理家中事務(wù)，保管窩點(diǎn)內(nèi)人員的手機(jī)和房門(mén)鑰匙；柏某某、盧某某、吳某甲、萬(wàn)某某、胡某甲等人系“老板”，負(fù)責(zé)根據(jù)管家安排、接待、控制新人、對(duì)新人進(jìn)行看守、給新人上課“洗腦”；李某某、崔某某、韋某某三人系“國(guó)寶”，負(fù)責(zé)將他人騙入傳銷窩點(diǎn)、協(xié)助看守新人。其中，陳某某、李某某參與搶劫4次，柏某某、崔某某參與搶劫3次，盧某某參與搶劫2次，鄭某某、吳某甲、萬(wàn)某某、胡某甲、韋某某參與搶劫1次；相關(guān)被告人還互相配合或與他人配合，對(duì)被害人趙某某、丁某某進(jìn)行非法拘禁。具體事實(shí)如下：

（一）搶劫罪的犯罪事實(shí)

1.2018年2月底，盧某某被藍(lán)某某（另案處理）騙至長(zhǎng)沙縣**市場(chǎng)附近的一傳銷窩點(diǎn)內(nèi)，后被非法限制人身自由。期間，被告人柏某某做其“起居師傅”，全程對(duì)其進(jìn)行看守。后盧某某被迫交納36400元，購(gòu)買(mǎi)了13套“產(chǎn)品”、加入了組織；

2.2018年5月23日，馬某某（另案處理）被李某某、崔某某騙至梁某某管理的長(zhǎng)沙縣**市場(chǎng)**棟**單元**樓的傳銷窩點(diǎn)內(nèi)。經(jīng)梁某某安排，柏某某、盧某某、張某某、胡某乙、程某某、李某?。ㄒ陨纤娜司戆柑幚恚┑热藢ⅠR某某控制，后非法限制其人身自由。馬某某后被迫交納5600元，購(gòu)買(mǎi)了2套“產(chǎn)品”、加入了組織；

3.2018年6月10日，劉某某（另案處理）被崔某某騙至長(zhǎng)沙。經(jīng)陳某某安排，崔某某和方某某（另案處理）將劉某某帶至梁某某管理的長(zhǎng)沙縣**市場(chǎng)**棟**單元**樓的傳銷窩點(diǎn)內(nèi)。經(jīng)梁某某安排，張某某、胡某乙、馬某某、程某某、李某丁、袁某某（另案處理）等人將劉某某控制，后非法限制其人身自由。期間，其他窩點(diǎn)的鄭某某（另案處理）等人對(duì)劉某某進(jìn)行了暴力毆打。劉某某后被迫交納2800元，購(gòu)買(mǎi)了1套“產(chǎn)品”、加入了組織；

4.2018年6月18日，被害人丁某某被李某某騙至長(zhǎng)沙縣**棟**樓的窩點(diǎn)。經(jīng)陳某某安排，鄭某某帶領(lǐng)柏某某、盧某某、吳某甲、萬(wàn)某某、胡某甲等人將其控制，逼迫其交出手機(jī)、錢(qián)包等隨身攜帶的物品，后鄭某某、盧某某、吳某甲、韋某某等人對(duì)其進(jìn)行看守，非法限制其人身自由。期間，鄭某某逼迫丁某某說(shuō)出銀行卡密碼，要求其交錢(qián)購(gòu)買(mǎi)“產(chǎn)品”、加入組織。2018年7月2日，丁某某被迫交2800元購(gòu)買(mǎi)1套“產(chǎn)品”，現(xiàn)金由徐某某從丁某某銀行卡內(nèi)取出，再經(jīng)手丁某某、鄭某某后在該窩點(diǎn)內(nèi)交給徐某某和李某乙；

5.2018年7月2日，被害人趙某某被方某某、吳某乙（另案處理）騙至長(zhǎng)沙縣**棟**樓的窩點(diǎn)內(nèi)。經(jīng)徐某某安排，李某戊、唐某某、譚某某、袁某某、覃某某（以上人員均另案處理）、李某某、崔某某等人后將趙某某控制，非法限制其人身自由。同年7月7日左右，趙某某被迫同意交納購(gòu)買(mǎi)“產(chǎn)品”的“上線款”，陳某某遂到徐某某窩點(diǎn)為趙某某辦理了購(gòu)買(mǎi)2套“產(chǎn)品”的手續(xù)，后趙某某被迫交納了5600元；

6.2018年7月10日，被害人李某甲被李某某騙至長(zhǎng)沙。經(jīng)陳某某安排，李某某、林某某將李某甲騙至徐某某管理的長(zhǎng)沙縣**棟**樓的傳銷窩點(diǎn)內(nèi)。經(jīng)徐某某安排，李某戊、覃某某、袁某某、譚某某、唐某某等人隨后將李某甲控制，強(qiáng)行搜走其1臺(tái)“OPPO”手機(jī)、若干張銀行卡，搶走其身上106元現(xiàn)金，后非法限制其人身自由。直至7月11日凌晨，李某甲被公安民警解救。

（二）非法拘禁罪的犯罪事實(shí)

1、趙某某被搶財(cái)物后，為使其加入傳銷組織，徐某某、李某某、崔某某等人繼續(xù)將趙某某長(zhǎng)期控制在房間內(nèi)，限制其人身自由；

2、丁某某被搶財(cái)物后，為使其加入傳銷組織，陳某某、鄭某某等人繼續(xù)將丁某某長(zhǎng)期控制在房間內(nèi)，限制其人身自由。2018年7月10日晚，因丁某某始終堅(jiān)持要離開(kāi)，陳某某、徐某某將其送離長(zhǎng)沙。

2018年7月11日4時(shí)許，公安民警查獲本案?jìng)麂N窩點(diǎn)，抓獲10名被告人和王某某（另案處理），后依法對(duì)被告人人身及隨身物品進(jìn)行搜查，在陳某某處查獲房門(mén)鑰匙1把、“新人”簡(jiǎn)歷1張（系李某某交給陳某某），在王某某處查獲筆記本1本，在進(jìn)門(mén)左手邊第一個(gè)臥室衣柜內(nèi)查獲胡某甲的學(xué)習(xí)筆記本1本、王某某的學(xué)習(xí)筆記本1本和陳某某的4張“新人”簡(jiǎn)歷，后依法扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接報(bào)案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、搜查筆錄、指認(rèn)物品照片、扣押決定書(shū)、扣押經(jīng)過(guò)、扣押物品清單、發(fā)還物品清單、銀行交易流水、十名被告人的戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料等物證、書(shū)證；2.馬某某、劉某某、藍(lán)某某、林某某、徐某某、李某戊、唐某某的供述與辯解；3.被害人丁某某、李某甲、趙某某的陳述；4.被告人的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、柏某某、崔某某、李某某、鄭某某、盧某某、萬(wàn)某某、胡某甲、吳某甲、韋某某通過(guò)暴力、威脅、非法拘禁等方法劫取他人財(cái)物，其中，陳某某、李某某參與搶劫4次，柏某某、崔某某參與搶劫3次，盧某某參與搶劫2次，鄭某某、吳某甲、萬(wàn)某某、胡某甲、韋某某參與搶劫1次，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十三條之規(guī)定；十名被告人還非法限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以搶劫罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。在搶劫和非法拘禁的共同犯罪中，被告人陳某某起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定；被告人鄭某某、李某某等九人均起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。十名被告人均一人犯兩罪，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院

檢察員：呂玲雁

2019年4月24日

附：

1.被告人李某某、崔某某、韋某某被羈押于長(zhǎng)沙市第四看守所；陳某某、鄭某某等七人均被羈押于長(zhǎng)沙市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)、光盤(pán)13冊(cè)?！