湖南省湘潭縣人民檢察院

起?訴?書

潭縣檢公訴刑訴〔2019〕406號

被告人陳某某，男，1997年**月**日生，居民身份證號碼3508811997********，漢族，福建省漳平市人，初中文化，無業(yè),住福建省漳平市**路**號。2019年7月21日因涉嫌詐騙罪被抓獲并羈押，2019年7月24日被湘潭縣公安局刑事拘留，2019年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕,2019年9月26日經(jīng)湘潭市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人林某某，男，1993年**月**日生，居民身份證號碼3508811993********，漢族，福建省漳平市人，初中文化，無業(yè),住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**路**號。2019年9月12日因涉嫌詐騙罪被抓獲并羈押，2019年9月18日被湘潭縣公安局刑事拘留，2019年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人余某甲，男，2001年**月**日生，居民身份證號碼3508812001********，漢族，福建省漳平市人，初中文化，無業(yè),住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號。2019年8月23日因涉嫌詐騙罪被抓獲并羈押，2019年8月29日被湘潭縣公安局刑事拘留，2019年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人李某某，男，1998年**月**日生，居民身份證號碼3508811998********，漢族，福建省漳平市人，初中文化，無業(yè),住福建省漳平市**路**號。2019年7月27日因涉嫌詐騙罪抓獲并羈押，2019年7月31日被湘潭縣公安局刑事拘留，2019年8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕,2019年9月26日經(jīng)湘潭市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人戴某某，男，1999年**月**日生，居民身份證號碼3506271999********，漢族，福建省南靖縣人，初中文化，無業(yè),住福建省南靖縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年9月13日因涉嫌詐騙罪主動投案被羈押，2019年9月18日被湘潭縣公安局刑事拘留，2019年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人黃某甲，男，2001年**月**日出生，居民身份證號碼3508812001********，漢族，福建省漳平市人，初中文化，無業(yè),住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號。2019年8月23日因涉嫌詐騙罪被抓獲并羈押，2019年8月29日被湘潭縣公安局刑事拘留，2019年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人湯某某，女，1999年**月**日生，居民身份證號碼3509251999********，漢族，福建省周寧縣人，初中文化，務(wù)工,住福建省周寧縣**路**巷**號。2019年7月27日因涉嫌詐騙罪被抓獲并羈押，2019年7月31日被湘潭縣公安局刑事拘留，2019年8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，2019年9月26日經(jīng)湘潭市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人黃某乙，女，1996年**月**日生，居民身份證號碼3508811996********，漢族，福建省漳平市人，初中文化，無業(yè),住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號。2019年7月22日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1999年**月**日生，居民身份證號碼3508811999********，漢族，福建省漳平市人，初中文化，無業(yè),住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號。2019年9月19日因涉嫌詐騙罪自動投案被羈押，2019年9月26日被湘潭縣公安局刑事拘留，2019年10月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人張某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3508811989********，漢族，福建省漳平市人，大學(xué)文化，務(wù)工,住福建省漳平市**路**號。2019年7月27日因涉嫌詐騙罪被福建省漳平市公安局抓獲并羈押，2019年7月31日被湘潭縣公安局刑事拘留，2019年8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，2019年9月26日經(jīng)湘潭市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人王某甲，男，2001年**月**日出生，居民身份證號碼4310222001********，漢族，湖南省宜章縣人，中專文化，無業(yè),住湖南省宜章縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年6月29日因涉嫌詐騙罪被抓獲并羈押，2019年6月30日被湘潭縣公安局刑事拘留，2019年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，2019年9月26日經(jīng)湘潭市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人劉某甲，女，2001年**月**日出生，居民身份證號碼4310222001********，漢族，湖南省宜章縣人，中專文化，無業(yè),住湖南省宜章縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年6月30日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，2019年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，2019年9月26日經(jīng)湘潭市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

本案由湘潭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、林某某、余某甲、李某某、戴某某、黃某甲、湯某某、黃某乙、張某甲、張某乙、王某甲、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于次日分別告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年11月30日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：2019年3月至7月期間，被告人陳某某、林某某邀集張某丙（在逃）搭建虛假的小額貸款平臺“**”APP，以網(wǎng)絡(luò)小額貸款為名詐騙他人財物，并邀請被告人余某甲負責(zé)話務(wù)組、微信聊天組的管理，邀集被告人李某某、戴某某、湯某某、張某甲、黃某甲、黃某乙（其中電話組李某某、湯某某、張某甲，微信聊天組余某甲、黃某甲、戴某某、黃某乙）負責(zé)微信聊天或者撥打電話騙取被害人注冊“信財錢包”APP，后以要收取貸款額6％的手續(xù)費及20％的保證金為由騙取被害人的錢財，當(dāng)被害人將錢轉(zhuǎn)入其詐騙團隊指定的微信收款二維碼后，再由王某丙、王某?。ㄒ陨蟽扇司谔樱┑热藢⒃p騙資金在多個微信上流轉(zhuǎn)，再將詐騙資金提現(xiàn)或轉(zhuǎn)至被告人王某甲、劉某甲的銀行卡、微信上。王某甲、劉某甲將詐騙資金取現(xiàn)后存入被告人張某乙和余某乙（在逃）的銀行卡內(nèi)，張某乙、余某乙收款后再通過銀行轉(zhuǎn)賬或者支付寶轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)至陳某某處，詐騙資金部分由陳某某負責(zé)管理及傭金分配，陳某某、林某某詐騙團伙以此方式詐騙金額達2255909元。其中被告人陳某某、林某某、余某甲、李某某、戴某某、黃某甲、湯某某參與詐騙金額均為2255909元；被告人黃某乙參與詐騙時間為2019年3月至5月底，參與詐騙金額為1584233元；被告人張某甲參與詐騙作案時間為2019年5月15至2019年6月底，參與詐騙金額1078969元；被告人張某乙收取、轉(zhuǎn)移詐騙資金1794709元；被告人王某甲取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移詐騙資金806700元（其中未滿十八周歲涉案金額76700元，已滿十八周歲涉案金額為73萬元）；被告人劉某甲取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移詐騙資金592900元（其中未滿十八周歲期間涉案金額47萬元，已滿十八周歲期間涉案金額為122900元）。部分犯罪事實分述如下：

1、2019年5月12日，被告人陳某某、林某某通過搭建的虛假小額貸款“**錢包”APP，并邀請李某某、戴某某、湯某某、張某甲、黃某甲、黃某乙、王某甲、劉某甲等人以貸款需要繳納6％的手續(xù)費及20％的保證金為由騙取熊某某36750元。

2、2019年4月21日，被告人陳某某、林某某通過搭建的虛假小額貸款“**錢包”APP，并邀請李某某、戴某某、湯某某、張某甲、黃某甲、黃某乙、王某甲、劉某甲等人以貸款需要繳納6％的手續(xù)費及20％的保證金為由騙取蔣某某1212元。

3、2019年5月14日，被告人陳某某、林某某通過搭建的虛假小額貸款“**錢包”APP，并邀請李某某、戴某某、湯某某、張某甲、黃某甲、黃某乙、王某甲、劉某甲等人以貸款需要繳納6％的手續(xù)費及20％的保證金為由為由騙取肖某某7100元。

4、2019年5月17日，被告人陳某某、林某某通過搭建的虛假小額貸款“**錢包”APP，并邀請李某某、戴某某、湯某某、張某甲、黃某甲、黃某乙、王某甲、劉某甲等人以貸款需要繳納6％的手續(xù)費及20％的保證金為由為由騙取郭某某6800元。

5、2019年6月1日，被告人陳某某、林某某通過搭建的虛假小額貸款“**錢包”APP，并邀請李某某、戴某某、湯某某、張某甲、黃某甲、黃某乙、王某甲、劉某甲等人以貸款需要繳納6％的手續(xù)費及20％的保證金為由為由騙取張某丙14282元。

6、2019年5月15日，被告人陳某某、林某某通過搭建的虛假小額貸款“**錢包”APP，并邀請李某某、戴某某、湯某某、張某甲、黃某甲、黃某乙、王某甲、劉某甲等人以貸款需要繳納6％的手續(xù)費及20％的保證金為由為由騙取劉某乙24000元。

7、2019年5月12日，被告人陳某某、林某某通過搭建的虛假小額貸款“信財錢包”APP，并邀請李某某、戴某某、湯某某、張某甲、黃某甲、黃某乙、王某甲、劉某甲等人以貸款需要繳納6％的手續(xù)費及20％的保證金為由為由騙取郭某某3600元。

8、2019年5月27日，被告人陳某某、林某某通過搭建的虛假小額貸款“**錢包”APP，并邀請李某某、戴某某、湯某某、張某甲、黃某甲、黃某乙、王某甲、劉某甲等人以貸款需要繳納6％的手續(xù)費及20％的保證金為由為由騙取馬某某3600元。

9、2019年4月21日，被告人陳某某、林某某通過搭建的虛假小額貸款“**錢包”APP，并邀請李某某、戴某某、湯某某、張某甲、黃某甲、黃某乙、王某甲、劉某甲等人以貸款需要繳納6％的手續(xù)費及20％的保證金為由為由騙取王某戊2340元。

10、2019年6月29日，被告人陳某某、林某某通過搭建的虛假小額貸款“**錢包”APP，并邀請李某某、戴某某、湯某某、張某甲、黃某甲、黃某乙、王某甲、劉某甲等人以貸款需要繳納6％的手續(xù)費及20％的保證金為由為由騙取周某某14700元。

11、2019年3月18日，被告人陳某某、林某某通過搭建的虛假小額貸款“**錢包”APP，并邀請李某某、戴某某、湯某某、黃某甲、黃某乙、王某甲、劉某甲等人以貸款需要繳納6％的手續(xù)費及20％的保證金為由為由騙取方某某23700元。

2019年9月13日、2019年9月19日，被告人戴某某、張某甲分別自動到公安機關(guān)投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：銀行流水、微信聊天記錄等書證；證人王某乙、王某戌等人的證言；被害人熊某某、方某某等人的陳述；被告人陳某某、林某某、余某甲、李某某、戴某某、黃某甲、湯某某、黃某乙、張某甲、張某乙、王某甲、劉某甲的供述與辯解等。

本院認為，被告人陳某某、林某某、余某甲、李某某、戴某某、黃某甲、湯某某、黃某乙、張某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，數(shù)額特別巨大；被告人張某乙、王某甲、劉某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人陳某某、林某某、余某甲、李某某、戴某某、黃某甲、湯某某、黃某乙、張某甲的刑事責(zé)任，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人張某乙、王某甲、劉某甲的刑事責(zé)任。在詐騙共同犯罪中，被告人陳某某、林某某、余某甲、李某某、戴某某、黃某甲、湯某某、黃某乙、張某甲均起了主要作用，均系主犯；在掩飾、隱瞞犯罪所得罪共同犯罪中，被告人王某甲、劉某甲均起了主要作用，均系主犯；被告人王某甲、劉某甲部分犯罪時已滿十六周歲不滿十八周歲，同時分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第十七條第一款、第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

湘潭縣人民法院

檢察員：朱文華

2019年12月11日

附：

1.被告人陳某某、林某某、余某甲、李某某、戴某某、黃某甲、張某乙、王某甲現(xiàn)均羈押在湘潭縣看守所；被告人湯某某、張某甲、劉某甲現(xiàn)均羈押在湘潭市看守所；被告人黃某乙現(xiàn)在其居住地被取保候?qū)?，電話?508025****；

2.案卷材料和證據(jù)7冊。_?