南充市順慶區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南順檢刑檢刑訴〔2020〕870號(hào)

被告人陳某某，女性，1977年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5129211977********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省南充市順慶區(qū)**路**號(hào)**單元**層**號(hào)，因涉嫌偽造公司、事業(yè)單位印章罪，于2019年11月3日被南充市公安局順慶區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年12月5日被該局執(zhí)行逮捕。2020年1月23日被該局監(jiān)視居住。

被告人楊某甲，男性，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5113021994********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省南充市順慶區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌偽造公司、事業(yè)單位印章罪，于2019年11月3日被南充市公安局順慶區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年12月5日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，女性，1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5113021982********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地四川省南充市順慶區(qū)**街**號(hào)附**號(hào)，因涉嫌偽造公司、事業(yè)單位印章罪，于2019年11月6日被南充市公安局順慶區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年12月5日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，男性，1996年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5113031996********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省南充市高坪區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，因涉嫌偽造公司、事業(yè)單位印章罪，于2019年11月3日被南充市公安局順慶區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年12月5日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女性，1976年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5113021976********，漢族，專科文化，戶籍所在地四川省南充市順慶區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，因涉嫌偽造公司、事業(yè)單位印章罪，于2019年11月6日被南充市公安局順慶區(qū)分局刑事拘留，2019年12月6日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，男性，1996年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5113031996********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省南充市高坪區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，因涉嫌偽造公司、事業(yè)單位印章罪，于2019年11月6日被南充市公安局順慶區(qū)分局刑事拘留，2019年12月6日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，女性，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5113041990********，漢族，中專文化，戶籍所在地四川省南充市嘉陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌偽造公司、事業(yè)單位印章罪，于2019年11月6日被南充市公安局順慶區(qū)分局刑事拘留，2019年12月6日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由南充市公安局順慶區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、楊某甲、楊某乙、范某某、張某某、何某某、周某某涉嫌偽造公司、事業(yè)單位印章罪，于2020年2月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月5日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月，被告人楊某甲找到被告人楊某乙?guī)椭颂兹」e金，按套取金額的6%-10%?給其報(bào)酬。楊某乙答應(yīng)后并提供套取住房公積金所需的購房合同、個(gè)人借款合同、銀行還款流水等資料樣本。楊某甲遂邀約被告人范某某、張某某、何某某、周某某等人，在周某某家中商量幫助他人套取住房公積金的方法和分工。楊某甲負(fù)責(zé)制作虛假購房合同、銀行還款流水，并找人偽造相關(guān)印章加蓋在虛假資料上。其余人員負(fù)責(zé)聯(lián)系需要套取住房公積金的客戶，向客戶按套取公積金的20%-40%不等收取手續(xù)費(fèi)，其中套取金額的6%-8%分給楊某乙，剩余的手續(xù)費(fèi)楊某甲與拉到客戶的被告人平分。

楊某甲通過高坪區(qū)精印圖文打字店，利用PS技術(shù)，制作套取住房公積金所需要的虛假購房合同、銀行貸款合同及銀行還貸明細(xì)等資料后，到順慶區(qū)長(zhǎng)征路刻章店找被告人陳某某，并通過陳某某先后偽造南充逸和置業(yè)有限公司公章及合同專用章、南充農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高坪支行信貸合同專用章及業(yè)務(wù)專用章等四枚印章，以及陳某某店鋪中已有南充市房地產(chǎn)管理局商品房買賣合同登記備案專用印章一枚，提供給楊某甲使用，讓其加蓋在相關(guān)資料上。范某某參與部分制假過程。

2019年9月至11月期間，楊某甲伙同陳某某、楊某乙、范某某、張某某、何某某、周某某等人，偽造、變?cè)熨彿亢贤€(gè)人借款合同、銀行還貸明細(xì)等資料，加蓋相關(guān)單位印章，為李某某、唐某某等40人，非法套取住房公積金222萬余元，案發(fā)后退還116萬余元，尚有106萬余未退還。經(jīng)鑒定，涉案的南充市房地產(chǎn)管理局商品房買賣合同登記備案專用章、南充逸和置業(yè)有限公司公章、南充逸和置業(yè)有限公司合同專用章、南充農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高坪支行信貸合同專用章、南充農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高坪支行業(yè)務(wù)專用章，五枚印章的檢材與樣本不是同一印章。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)有提取的物證、書證，證人證言、鑒定意見及各被告人供述等。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、陳某某、楊某乙、范某某、張某某、何某某、周某某多次偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位印章套取住房公積金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位印章罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲、楊某乙、陳某某在共同犯罪中起主要作用是主犯，被告人范某某、張某某、何某某、周某某在共同犯罪中起次要作用是從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條、二十七條分別處罰。被告人楊某甲、范某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，被告人何某某、周某某接到公安機(jī)關(guān)電話通知，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)并如實(shí)供述自己的罪行，是自首。應(yīng)根據(jù)中華人民共和國刑法》第六十七條處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南充市順慶區(qū)人民法院

檢察員：寇志農(nóng)

2020年3月4日

附：

1.被告人楊某甲、楊某乙、范某某現(xiàn)羈押于南充市看守所；被告人張某某、何某某、周某某取保候?qū)徳诩?；被告人陳某某監(jiān)視居住在家。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。