貴州省石阡縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

石檢公訴刑訴〔2020〕Z68號(hào)

被告人陳某某，女，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5222241979******，仡佬族，小學(xué)文化，務(wù)工人員，戶籍所在地貴州省銅仁市石阡縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住石阡縣石阡縣**街道**路**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)石阡縣公安局決定，于2018年12月12日被取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?jīng)本院決定，于2019年12月9日被石阡縣公安局依法執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5222241978**，侗族，大專文化，石阡縣**局職工，戶籍所在地貴州省銅仁市石阡縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**路，現(xiàn)住石阡縣**街道**社區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)石阡縣公安局決定，于2018年12月12日被取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?jīng)本院決定，于2019年12月9日被石阡縣公安局依法執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5222241971******，侗族，大專文化，貴州**公司職工，戶籍所在地貴州省銅仁市石阡縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住石阡縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**街**附**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)石阡縣公安局決定，于2018年12月12日被取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?jīng)本院決定，于2019年12月9日被石阡縣公安局依法執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由石阡縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、梁某某、楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月23日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月23日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月23日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月10日、2020年5月24日分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年12月11日，被告人陳某某、梁某某、楊某某注冊(cè)成立了石阡縣****有限公司（以下簡(jiǎn)稱：**公司，該公司已于2015年5月29日注銷），被告人陳某某任該公司法定代表人。該公司經(jīng)營(yíng)范圍為市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)，無(wú)對(duì)外吸收資金資質(zhì)。自**公司成立以來(lái)，被告人陳某某、梁某某、楊某某以該公司需要資金為由，通過(guò)口口相傳的形式對(duì)外向不特定對(duì)象宣傳，并以2%至3%不等的高利月利息共同向何某甲、魏某某、羅某甲、寧某某、王某甲、何某乙、任某某、羅某乙、楊某甲、張某某、廖某甲、楊某乙、安某某、鄧某某、張某甲、張某乙、常某某、吳某某、譚某某等人吸收資金共計(jì)人民幣299萬(wàn)元。被告人陳某某還個(gè)人向劉某某吸收資金人民幣80萬(wàn)元。被告人梁某某個(gè)人向梁某甲、廖某乙吸收資金人民幣30萬(wàn)元。

三被告人向任某某、羅某乙、徐某甲、張某甲、張某乙、安某某、王某甲、羅某甲、魏某某、楊某甲吸收的資金，經(jīng)石阡縣人民法院處理，由馮某某（被告人陳某某丈夫）以鄧某甲、金某某、陳某甲三人名義自建三棟房屋抵扣；向譚某某吸收的資金，已以被告人楊某某、梁某某的工資收入及住房公積金償還；向廖某甲的資金，已以被告人梁某某、楊某某的住房公積金償還；向楊某乙吸收的資金，已以被告人陳某某夫婦共有的位于石阡縣**社區(qū)**樓一間門(mén)面的管理權(quán)、使用權(quán)、租賃權(quán)償還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：立案決定書(shū)、戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)等、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)銅仁監(jiān)管分局證明、借記卡賬戶歷史明細(xì)清單等；2.證人證言：證人何某甲、魏某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人陳某某、梁某某、楊某某的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、梁某某、楊某某未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，違反國(guó)家規(guī)定，共同向不特定人員吸收資金共計(jì)人民幣299萬(wàn)元；被告人陳某某個(gè)人吸收他人資金人民幣80萬(wàn)元，共計(jì)吸收資金人民幣379萬(wàn)元；被告人梁某某個(gè)人吸收他人資金人民幣30萬(wàn)元，共計(jì)吸收資金人民幣329萬(wàn)元；三被告人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省銅仁市人民法院

檢??察??官：徐家祥

檢察官助理：張迪娜

2020年6月6日

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附件：

1.被告人陳某某、梁某某、楊某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)、起訴書(shū)十八份。