湖南省益陽市赫山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

益赫檢公刑訴〔2019〕92號

被告人陳某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼4208021968********，漢族，湖北省荊門市人，專科文化，系湖北**服飾有限責(zé)任公司法定代表人，戶籍地和住所地湖北省荊門市東寶區(qū)**道**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月5日被益陽市公安局赫山分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月10日被該局執(zhí)行逮捕；因其患有****，于2018年9月13日被該局取保候?qū)?；同?0月10日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼4208021965********，漢族，湖北省荊門市人，專科文化，系湖北天**服飾**責(zé)任公司**公司負(fù)責(zé)人，戶籍地和住所地湖北省荊門市掇刀區(qū)**道**號**樓**樓。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月12日被益陽市公安局赫山分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月10日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4206211989********，漢族，湖北省襄陽市人，初中文化，原系湖北天**服飾**責(zé)任公司**公司職員，戶籍地和住所地湖北省襄陽市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月22日被益陽市公安局赫山分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月11日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由益陽市公安局赫山分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、楊某甲、馮某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院分別于2018年11月9日、2019年1月7日將該案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，分別于2018年12月7日、2019年1月29日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月20日，被告人陳某某在因負(fù)債而無法維持湖北**服飾有限責(zé)任公司運(yùn)營的情況下，隱瞞公司經(jīng)營狀況，委托被告人楊某甲在益陽注冊成立湖北天**服飾**責(zé)任公司**公司（以下簡稱“益陽**公司”）。其在未經(jīng)相關(guān)國家機(jī)關(guān)許可的情況下，先后聘請?zhí)锬衬常ɑ罘玻戆柑幚恚?、李某某（化名李夢瑤，已刑拘網(wǎng)上追逃）為公司經(jīng)理，聘請被告人馮某某（化名劉濤）協(xié)助田偉發(fā)展融資業(yè)務(wù)，并招聘李某某（化名楊洋）、楊某乙（化名楊振發(fā)）等人為業(yè)務(wù)員，以每月2%的返利為誘餌，采取散發(fā)獎品卷、召開公司酒會等模式向社會公開宣傳“**服飾公司發(fā)展前景好，保本付息”，并以提成加底薪的形式，鼓勵公司業(yè)務(wù)員向外發(fā)展融資業(yè)務(wù)，采用“誰介紹、誰提成”的獎勵機(jī)制向社會公開融資，所融資款項(xiàng)均未投入**服飾公司的建設(shè)，且被告人陳某某拒不交代資金去向。

被告人楊某甲負(fù)責(zé)益陽**公司的注冊，管理分公司業(yè)務(wù)外的事務(wù)，同時也負(fù)責(zé)簽訂融資合同以及為益陽**公司站臺宣傳，直至2017年8月19日離開益陽**公司。其離開后雖未繼續(xù)管理分公司事務(wù)，但未有效阻止分公司繼續(xù)開展融資業(yè)務(wù)。

被告人馮某某負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)員，給客戶講課以及合同、獎品卷的制作和發(fā)放等，直至2017年10月底離開益陽**公司。

經(jīng)鑒定，益方圓會鑒字【2018】第11號鑒定報(bào)告根據(jù)出借人申報(bào)的512份湖北**服飾有限責(zé)任公司合同書復(fù)印件以及收款收據(jù)復(fù)印件等顯示出借人共287戶，共計(jì)借款人民幣8720000元（以下金額均以人民幣計(jì)算），未償還金額7995000元，其中未償還金額合同期內(nèi)全部應(yīng)計(jì)利息1339800元，已領(lǐng)取利息583900元；根據(jù)益陽**公司已作廢的融資合同原件統(tǒng)計(jì)，已作廢的合同合計(jì)借款金額725000元，合同期內(nèi)全部應(yīng)計(jì)利息114000元。益方圓會鑒字【2019】第2號鑒定補(bǔ)充報(bào)告根據(jù)合同原件統(tǒng)計(jì)，益陽**公司共計(jì)與321戶不特定社會群眾簽訂455份《湖北**服飾有限責(zé)任公司合同書》，共計(jì)借款7330000元，合同期內(nèi)全部應(yīng)付利息為1065000元；2017年8月20日前益陽**公司共計(jì)與不特定社會群眾簽訂28份《湖北**服飾有限責(zé)任公司合同書》，共計(jì)借款300000元，合同合計(jì)利息為36000元；2017年11月1日前益陽**公司共計(jì)與不特定社會群眾簽訂110份《湖北**服飾有限責(zé)任公司合同書》，共計(jì)借款1330000元，合同合計(jì)利息為238200元。

2018年7月4日，被告人陳某某被荊門市公安局東寶分局泉口派出所民警抓獲歸案。2018年7月11日，被告人楊某甲主動到公安機(jī)關(guān)投案。2018年8月19日，被告人馮某某被云夢車站派出所民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.宣傳資料、益陽**公司賬目、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、合同書、戶籍資料、到案經(jīng)過等書證；2.證人盛某某、楊某乙、李某某、賀某某、李超群等人的證言；3.被告人陳某某、楊某甲、馮某某的供述與辯解；4.會計(jì)鑒定報(bào)告；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額特別巨大；被告人楊某甲、馮某某伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第一百七十六條第一款。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究被告人陳某某的刑事責(zé)任；以非法吸收公眾存款罪追究被告人楊某甲、馮某某的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人楊某甲、馮某某均起主要作用，均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

益陽市赫山區(qū)人民法院

檢察員：孫雅靜

2019年2月20日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1837206****；被告人楊某甲、馮某某現(xiàn)被羈押在益陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)23冊。

3.扣押被告人陳某某的50萬元已匯入益陽市財(cái)政局非稅收入?yún)R繳結(jié)算賬戶。

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