彬州市人民檢察院

起?訴?書

彬檢刑事部刑訴〔2020〕81號(hào)

被告人陳某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104311990********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地陜西省咸陽市武功縣**鎮(zhèn)**村**組，案發(fā)前租住于陜西省咸陽市**小區(qū)**號(hào)樓**單元。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月3日被彬州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院依法批準(zhǔn)逮捕，同年8月7日由彬州市公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于彬州市強(qiáng)制隔離治療中心。

被告人楊某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104241990********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地陜西省咸陽市乾縣**鎮(zhèn)**村**組，案發(fā)前租住于陜西省西安市**村。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月8日被彬州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院依法批準(zhǔn)逮捕，同年8月7日由彬州市公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于彬州市看守所。

本案由彬州市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、楊某某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年10月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼??

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年5月份，被告人陳某某在網(wǎng)上申請(qǐng)注冊(cè)“西安**商貿(mào)有限公司”營業(yè)執(zhí)照，又用該營業(yè)執(zhí)照辦理了銀行對(duì)公賬戶，后以1500元的價(jià)格將這套對(duì)公賬戶賣出。

2.2019年11月份，被告人陳某某在網(wǎng)上申請(qǐng)注冊(cè)“西安**能源科技有限公司”營業(yè)執(zhí)照，又用該營業(yè)執(zhí)照辦理了銀行對(duì)公賬戶。經(jīng)劉某甲（另案處理）介紹，以4500元的價(jià)格將這套對(duì)公賬戶賣給薛某某、雷某某（均另案處理）。

3.2019年12月份，被告人陳某某在網(wǎng)上申請(qǐng)注冊(cè)“西安**財(cái)務(wù)咨詢有限公司”營業(yè)執(zhí)照，又用該營業(yè)執(zhí)照辦理了銀行對(duì)公賬戶。經(jīng)劉某甲介紹，以4500元左右的價(jià)格將這套對(duì)公賬戶賣給薛某某、雷某某。

4.2020年4月份，被告人陳某某在網(wǎng)上申請(qǐng)注冊(cè)“西安**設(shè)備租賃有限公司”營業(yè)執(zhí)照，又用該營業(yè)執(zhí)照辦理了銀行對(duì)公賬戶，并以4500元的價(jià)格將這套對(duì)公賬戶賣給薛某某、雷某某。

5.2019年12月至次年4月，被告人陳某某先后使用蘭某某、梁某某、劉某乙、汪某某、牟某某等人的身份信息，申請(qǐng)注冊(cè)“西安**設(shè)備租賃有限公司”“西安**貿(mào)易有限公司”“西安**貿(mào)易有限公司”“西安**物流有限公司”“西安**貿(mào)易有限公司”等多家公司營業(yè)執(zhí)照，又用這些營業(yè)執(zhí)照辦理了銀行對(duì)公賬戶，直接或經(jīng)劉某甲介紹，以4300元至4500元不等的價(jià)格將這些對(duì)公賬戶賣給薛某某、雷某某。

6.2018年11月份，被告人楊某某將自己的身份證交給一個(gè)微信好友（身份不明），對(duì)方幫忙申請(qǐng)注冊(cè)了“西安**信息科技有限公司”“西安**新能源科技有限公司”“西安**建筑工程有限公司”營業(yè)執(zhí)照，楊某某用這三份營業(yè)執(zhí)照辦理了三套銀行對(duì)公賬戶，并賣給該微信好友，對(duì)方先后付給楊某某3000余元。

7.2019年11月份，被告人楊某某將自己的身份證照片發(fā)給肖某某，肖某某用楊某某信息申請(qǐng)注冊(cè)了“西安市雁塔區(qū)**體育物資部”營業(yè)執(zhí)照，之后楊某某用該營業(yè)執(zhí)照辦理了銀行對(duì)公賬戶，并經(jīng)肖某某賣出，獲利500元。

8.2020年4月份，楊某某在彬州市先后注冊(cè)“彬州市城關(guān)**商店”“咸陽**商貿(mào)有限公司”營業(yè)執(zhí)照，又用“彬州市城關(guān)**商店”營業(yè)執(zhí)照辦理了銀行對(duì)公賬戶，因銀行要核實(shí)公司地址，未能辦理成“咸陽**商貿(mào)有限公司”對(duì)公賬戶，后楊某某將辦理好的“彬州市城關(guān)**商店”對(duì)公賬戶和“咸陽**商貿(mào)有限公司”營業(yè)執(zhí)照交給肖某某，之前協(xié)商好的2000元交易款暫未支付。

另查明：一套對(duì)公賬戶包括營業(yè)執(zhí)照正副本、印章、銀行對(duì)公賬號(hào)、結(jié)算卡、密碼、網(wǎng)銀U盾、手機(jī)卡等。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證，辨認(rèn)、提取等筆錄，證人證言，被告人的供述，電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某為獲取非法利益，多次以自己身份信息或者他人身份信息注冊(cè)營業(yè)執(zhí)照、辦理銀行對(duì)公賬戶，并對(duì)外出售，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款、第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任；被告人楊某某為獲取非法利益，伙同他人多次以自己身份信息注冊(cè)營業(yè)執(zhí)照、辦理銀行對(duì)公賬戶，并對(duì)外出售，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

（此頁無正文）

此致

彬州市人民法院

檢??察??官：孫??科

檢察官助理：李艷秋

2020年11月5日

????????????????????????????????

附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于彬州市強(qiáng)制隔離治療中心；被告人楊某某現(xiàn)羈押于彬州市看守所。

2.案卷材料13冊(cè)、光盤1張。