杭州市臨安區(qū)人民檢察院

起??訴??書(shū)

杭臨檢二部刑訴〔2020〕261號(hào)　　

被告人陳某某，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203231997********，漢族，文化程度初中，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，住山東省菏澤市牡丹江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年7月22日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月26日被依法逮捕。

被告人杜某甲，曾用名“杜某乙”，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306211993********，漢族，文化程度中專(zhuān)，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，住浙江省紹興市柯橋區(qū)**街道**村**號(hào)。因本案于2020年7月20日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月26日被依法逮捕。

被告人毛某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼5130301986********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住四川省渠縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年7月20日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月26日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局臨安區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、杜某甲、毛某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至5月期間，被告人陳某某、杜某甲、毛某某受翟某某（另案處理）糾集，為非法獲利，在明知上家收取銀行卡系用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)資金結(jié)算的情況下，從銀行辦理多張銀行卡，提供給上家用于資金流轉(zhuǎn)，并幫助上家從銀行卡內(nèi)將犯罪贓款取現(xiàn)后給翟某某等人，從中獲取好處費(fèi)。其中，被告人陳某某幫助流轉(zhuǎn)資金650余萬(wàn)元，非法獲利3萬(wàn)余元；被告人杜某甲幫助流轉(zhuǎn)資金420余萬(wàn)元，非法獲利4萬(wàn)余元；被告人毛某某幫助流轉(zhuǎn)資金190余萬(wàn)元，非法獲利1萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、銀行交易記錄、聊天記錄截圖等；

2.證人證言：證人翟某某的證言、歸案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明；

3.被害人宋某某、唐某某、路某某的陳述；

4.被告人陳某某、杜某甲、毛某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：刑事扣押筆錄、刑事檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、刑事搜查筆錄、刑事辨認(rèn)筆錄；

6.視聽(tīng)資料：監(jiān)控視頻、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、杜某甲、毛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、杜某甲、毛某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人杜某甲、陳某某、毛某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此?致

杭州市臨安區(qū)人民法院

??????????????????????????

檢??察??官??阮??非

??????????????????????2020年11月20日

附：

1.被告人杜某甲、陳某某、毛某某現(xiàn)羈押于杭州市臨安區(qū)看守所。

2.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。

3.量刑建議書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)各3份。