浙江省寧波市奉化區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬奉檢刑訴〔2020〕1861號

被告人陳某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3508021984********，漢族，初中文化，經商，住福建省龍巖市新羅區(qū)**路**棟**室（戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號）因涉嫌詐騙罪于2020年6月9日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，經本院批準，于同年7月16日被執(zhí)行逮捕。

被告人杜某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3508021990********，漢族，初中文化，經商，住福建省龍巖市新羅區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪于2020年6月9日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，經本院批準，于同年7月16日被執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3508251991********，漢族，初中文化，務工，住福建省龍巖市新羅區(qū)**號**室（戶籍所在地福建省連城縣**鎮(zhèn)**路**號）。因涉嫌詐騙罪于2020年6月9日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，經本院批準，于同年7月16日被執(zhí)行逮捕。

被告人連某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3508021988********，漢族，初中文化，務工，住福建省龍巖市新羅區(qū)**路**樓**室（戶籍所在地福建省新羅區(qū)**號）。因涉嫌詐騙罪于2020年6月9日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，經本院批準，于同年7月16日被執(zhí)行逮捕。

本案由寧波市公安局奉化分局偵查終結，以被告人陳某某、杜某某、林某某、連某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。其間，延長審查起訴期限一次。

經依法審查查明：

2020年5月6日，電信詐騙團伙以炒外匯賺錢為由誘騙被害人泮亞琴將10.8萬元人民幣分四次轉入滁州奮力商貿有限公司銀行賬戶，后經多次轉賬全部轉入被告人陳某某、杜某某、林某某、連某某控制的銀行卡內。

被告人陳某某、杜某某、林某某、連某某明知銀行卡內的錢款為犯罪所得，為獲取非法利益經共謀后于2020年5月6日將轉入銀行卡內的錢款取出交付給他人。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：人口基本信息、到案經過、銀行明細、資金流水說明、活動軌跡等；

2.被害人陳述：被害人泮亞琴的陳述；

3.被告人的供述和辯解：被告人陳某某、杜某某、林某某、連某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄；

5.電子數據：微信聊天記錄。

被告人陳某某、杜某某、林某某、連某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某、杜某某、林某某、連某某明知時犯罪所得，仍予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。被告人陳某某、杜某某、林某某、連某某到案后如實供述其罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，依法可以從輕處罰。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市奉化區(qū)人民法院

檢察官：盧大海

二○二○年十月三十日

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附：

1.被告人陳某某、杜某某、林某某、連某某羈押在奉化區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據二冊。

3.《認罪認罰具結書》四份。