浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起?訴?書

拱檢一部刑訴〔2020〕1526號(hào)

被告人陳某某，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼4409821989********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地廣東省茂名市化州市**街道**村**號(hào)。2011年6月16日因犯搶劫罪、尋釁滋事罪被廣東省化州市人民法院判處有期徒刑十一年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣5000元。因本案于2020年4月15日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月22日被依法逮捕。

被告人李某甲，男，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼4409821998********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省化州市**區(qū)**村1號(hào)。因本案于2020年4月15日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月22日被依法逮捕。

被告人李某乙，男，2000年**月**日生，公民身份號(hào)碼4409822000********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省化州市**街道**路**號(hào)。因本案于2020年4月15日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月22日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、李某甲、李某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

為獲取高額收益，被告人陳某某伙同被告人李某甲、李某乙及李某丙、龐某某（均另案處理），利用被告人李某甲等人的微信賬戶為他人提供收款、取款服務(wù)。經(jīng)查，2020年1月19日，周某某等五名被害人被人以買賣游戲賬號(hào)被凍結(jié)，需支付手續(xù)費(fèi)的方式，被騙人民幣9萬余元。上述款項(xiàng)均由被告人李某某等人的賬戶收取后，取現(xiàn)交由被告人陳某某。具體事實(shí)如下：

1.2020年1月19日下午，被害人周某某被騙人民幣60350.3元，該筆資金全數(shù)由被告人李某某微信賬戶收取后取現(xiàn)交給被告人陳某某，被告人陳某某予以接受。

2.?2020年1月19日晚，被害人楊某某被騙人民幣15500.2元，其中10000.1元由龐某某微信賬戶收取、5000.1元由被告人李某某微信賬戶收取，后一同取現(xiàn)交給被告人陳某某，被告人陳某某予以接受。

3.2020年1月19日，被害人洪某某被騙人民幣7100.1元，其中600元轉(zhuǎn)入董某某（另案處理）微信賬戶、6500.1元轉(zhuǎn)入被告人李某某微信賬戶，由二人取現(xiàn)交給被告人陳某某，被告人陳某某予以接受。

4.2020年1月19日，被害人周某乙被騙人民幣7500.1元，該筆款項(xiàng)全數(shù)由龐某某微信賬戶收取后取現(xiàn)交給被告人陳某某，被告人陳某某予以接受。

5.2020年1月19日，被害人吳某某被騙人民幣500元，該筆款項(xiàng)由被告人李某某微信賬戶收取后取現(xiàn)交給被告人陳某某，被告人陳某某予以接受。

????2020年4月13日，拱墅區(qū)公安分局民警在廣東省深圳市**科技有限公司抓獲被告人李某某；2020年4月15日，被告人陳某某、李某某主動(dòng)至廣東省化州市東山派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、戶籍證明、刑事判決書、微信交易記錄等；

2.被害人周某某等人的陳述；

3.被告人陳某某、李某某、李某乙的供述和辯解；

4.同案人員龐某某、李某某等人的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)筆錄；

6.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、李某甲、李某乙明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，其中被告人陳某某多次掩飾、隱瞞犯罪所得且數(shù)額超過五萬元，屬情節(jié)嚴(yán)重。被告人陳某某在有期徒刑刑滿釋放后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢察官：翁建軍

2020年10月22日

附：

被告人陳某某、李某甲、李某乙現(xiàn)羈押于拱墅區(qū)看守所。