江蘇省宜興市人民檢察院

起?訴?書

宜檢訴刑訴〔2019〕603號(hào)

被告人陳某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼4115211983********，漢族，大學(xué)文化，*甲平臺(tái)代理商負(fù)責(zé)人，住河南省鄭州市金水區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓**室（戶籍地河南省鄭州市金水區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓**室）。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2018年10月19日被宜興市公安局刑事拘留，2018年11月23日經(jīng)我院批捕逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人李某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101811982********，漢族，初中文化，*甲平臺(tái)代理商技術(shù)人員，住河南省鞏義市**路**號(hào)附**號(hào)（戶籍地河南省鞏義市**路**號(hào)附**號(hào)）。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2018年10月19日被宜興市公安局刑事拘留，2018年11月23日經(jīng)我院批捕逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4115261992********，漢族，中專文化，*甲平臺(tái)代理商團(tuán)隊(duì)主管，住河南省潢川縣**辦事處**村**組（戶籍地河南省鞏義市**路**號(hào)附**號(hào)）。被告人方某某因涉嫌詐騙罪，于2018年10月19日被宜興市公安局刑事拘留，2018年11月23日被宜興市公安局取保候?qū)彛?019年1月23日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人沈某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼2302231992********，漢族，大專文化，*甲平臺(tái)代理商業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)，住河南省鄭州市高新區(qū)**場(chǎng)**號(hào)樓**樓**室（戶籍地黑龍江省依安縣**鄉(xiāng)**村**組）。被告人沈某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年10月19日被宜興市公安局刑事拘留，2018年11月23日經(jīng)我院批捕逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人黨某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101051996********，漢族，中專文化，*甲平臺(tái)代理商業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)，住河南省鄭州市管城區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓附**號(hào)（戶籍地河南省鄭州市管城區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓附**號(hào)）。被告人黨某某因涉嫌詐騙罪，于2018年10月19日被宜興市公安局刑事拘留，2018年11月18日被宜興市公安局取保候?qū)彛?019年1月23日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由宜興市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、李某某、方某某、沈某甲、黨某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月23日已告知五名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了五名被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)和被告人的辯護(hù)人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案因事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2019年3月7日、2019年5月17日退回宜興市公安局補(bǔ)充偵查，宜興市公安局分別于2019年4月3日、2019年6月13日再次移送本院審查起訴；因案情復(fù)雜，分別于2019年2月23日、2019年5月4日、2019年7月14日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月，張某某（另案處理）注冊(cè)成立*乙區(qū)塊鏈科技有限公司，后購(gòu)買到用于國(guó)際虛擬貨幣交易的軟件，虛構(gòu)了*甲非法交易平臺(tái)。2018年8月，張某某招募到被告人陳某某作為*甲平臺(tái)的代理商，并約定返傭比例為平臺(tái)方占有客戶手續(xù)費(fèi)虧損的10%，代理商占有客戶手續(xù)費(fèi)虧損的90%及全部的交易虧損。

2018年8月至?2018年10月期間，被告人陳某某帶領(lǐng)被告人李某某、方某某，并招募到被告人沈某甲、黨某某等十三名業(yè)務(wù)人員專門為*甲平臺(tái)尋找客戶。業(yè)務(wù)員在被告人李某某和方某某的指導(dǎo)下，通過(guò)相親網(wǎng)站注冊(cè)虛假身份,冒充事業(yè)成功的中年男性,后以談戀愛(ài)為由取得中年女性的信任。后業(yè)務(wù)人員虛構(gòu)“自己在*甲平臺(tái)交易虛擬貨幣并已盈利”的事實(shí)，將女性引誘至*甲平臺(tái)入金成為客戶。客戶入金后，業(yè)務(wù)員對(duì)客戶隱瞞了平臺(tái)的交易規(guī)則和手續(xù)費(fèi)的具體數(shù)額，并在李某某的指揮下，故意給客戶發(fā)送反向行情，又因平臺(tái)同時(shí)收取的高額手續(xù)費(fèi)，沈某乙、胡某某、汪某某等五十六名客戶均在*甲平臺(tái)內(nèi)出現(xiàn)了不同程度的虧損（共五十七名客戶）。其中，被告人陳某某為團(tuán)隊(duì)總負(fù)責(zé)人，涉案金額人民幣2012981元；被告人李某某擔(dān)任團(tuán)隊(duì)技術(shù)指導(dǎo)，涉案金額人民幣2012981元；被告人方某某擔(dān)任團(tuán)隊(duì)主管，涉案金額人民幣2012981元；被告人沈某甲擔(dān)任業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)，涉案金額人民幣933567元；被告人黨某某擔(dān)任業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)，涉案金額人民幣1079414元。?

?2018年10月19日，被告人李某某、方某某、沈某甲、黨某某被宜興市公安局抓獲歸案。同日，被告人方某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲了被告人陳某某。被告人李某某、方某某、沈某甲、黨某某歸案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，團(tuán)隊(duì)賬戶被扣押到人民幣37.5萬(wàn)元，被告人李某某退出贓款人民幣28.2萬(wàn)元，被告人方某某退出贓款人民幣12萬(wàn)元，被告人沈某甲退出贓款人民幣2萬(wàn)元，上述款項(xiàng)已部分發(fā)還給被害人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.宜興市公安局出具的刑事案件偵破經(jīng)過(guò)、制作的扣押清單、發(fā)還清單等書證；

2.被害人沈某乙、胡某某、汪某某等人的陳述；

3.被告人陳某某、李某某、方某某、沈某甲、黨某某及張某某、劉應(yīng)才等共同行為人的供述和辯解；

4.宜興市公安局制作的搜查筆錄及辨認(rèn)筆錄。

5.宜興市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)制作的網(wǎng)絡(luò)在線提取工作記錄、電子證據(jù)檢查工作記錄及電子勘驗(yàn)后臺(tái)數(shù)額統(tǒng)計(jì)匯總表。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、李某某、方某某、沈某甲、黨某某伙同他人，通過(guò)電信、網(wǎng)絡(luò)的方式騙取他人錢物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、李某某、方某某在犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參加的全部犯罪處罰。被告人沈某甲、黨某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人李某某、方某某、沈某甲、黨某某歸案后均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人方某某能協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲被告人陳某某，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此??致

江蘇省宜興市人民法院

檢察員：羅晶

2019年7月26日

附：

1.被告人陳某某、李某某、沈某甲現(xiàn)羈押于宜興市看守所；被告人方某某、黨某某取保候?qū)徲谄渥∷亍?/span>

2.換押證3份。

3.全部案卷材料12冊(cè)。