廣東省梅州市梅縣區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

梅縣院二部刑訴〔2020〕Z54號(hào)　

被告人陳某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4414211987********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省梅州市梅縣區(qū)，住梅州市梅縣區(qū)**鎮(zhèn)**村。2020年1月13日因涉嫌妨害信用卡管理罪被梅州市公安局梅縣區(qū)分局刑事拘留，同年2月19日被逮捕，現(xiàn)羈押于梅州市梅縣區(qū)看守所。

被告人李某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4414211999********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省梅州市梅縣區(qū)，住梅州市梅縣區(qū)**鎮(zhèn)**村。2019年6月12日因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪被梅州市公安局梅縣區(qū)分局刑事拘留，同年7月18日經(jīng)本院決定不批準(zhǔn)逮捕，轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?020年6月1日，偵查機(jī)關(guān)以妨害信用卡管理罪二次提請(qǐng)逮捕，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月10日被逮捕，現(xiàn)羈押于梅州市梅縣區(qū)看守所。

本案由梅州市公安局梅縣區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年5月19日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月17日重新移送審查起訴。2020年6月17日，偵查機(jī)關(guān)以被告人李某某涉嫌妨害信用卡管理罪向本院移送審查起訴，本院將二案合并審理。期間，本院于2020年7月18日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人李某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年3月，被告人陳某某通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)認(rèn)識(shí)了收購(gòu)銀行卡套件（含銀行卡、U盾、相應(yīng)的手機(jī)卡）的楊某甲（微信昵稱“楊”）和梁某甲（微信昵稱“千”）。隨后,陳某某通過(guò)向朋友購(gòu)買和讓羅某某、“梁貓”代購(gòu)買的方式獲取銀行卡套件。至2019年8月，陳某某從被告人李某某及葉某某、楊某乙、梁某乙、嚴(yán)某某、謝某某、丘某甲、李某某、古某某、廖某某、謝某某等人處購(gòu)得銀行卡共計(jì)39套，賣給楊某甲、梁某甲等人，從中獲利5萬(wàn)多元。期間，被告人陳某某雇請(qǐng)被告人李某某檢查銀行卡套件有無(wú)綁定微信、支付寶等和郵寄銀行卡給楊某甲等人，李某某從中獲利8000多元。李某某、廖某某的部分銀行卡被用于網(wǎng)絡(luò)詐騙被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。

2019年6月12日，被告人李某某在河北省石家莊市被抓獲。2020年1月12日，被告人陳某某在梅州市梅縣區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)住房二樓被抓獲，并扣押手機(jī)4部，紙質(zhì)筆記本1本、葉某某的建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62170032000********）等物品。

經(jīng)梅州市梅縣區(qū)司法鑒定中心鑒定，送檢的蘋果手機(jī)登陸了微信賬號(hào)cs311287****，昵稱“莫名（誰(shuí)**精）”；送檢的小米手機(jī)登陸了微信賬號(hào)cjsdjd11****（昵稱“七**云”），從手機(jī)中提取到多張聊天內(nèi)容截圖，聊天內(nèi)容涉及銀行卡、結(jié)算、獲利等信息，聊天截圖中包含有吳某甲、吳某乙、廖某某、謝某某、謝某某、丘某甲、吳某丙、丘某乙、嚴(yán)某某、李某某、古某某等人的身份證正反面照片。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)勘查筆錄，戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行開(kāi)戶資料、微信聊天截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等書(shū)證，銀行卡、筆記本等物證，鑒定意見(jiàn)，證人證言，被告人供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、李某某非法持有他人的信用卡，共計(jì)39張，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某為從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人李某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省梅州市梅縣區(qū)人民法院

檢察員：楊金珠

2020年7月27日???

附：

????1.被告人陳某某、李某某現(xiàn)羈押于梅州市梅縣區(qū)看守所；

2.移送案卷材料拾壹冊(cè)、量刑建議書(shū)貳份；

????3．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)壹份。