四川省南部縣人民檢察院　

起?訴?書

南南檢公訴刑訴〔2020〕1701號(hào)　

被告人陳某某，男性，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4408831989********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省湛江市吳川市**街道**村**號(hào)**房，住廣東省廣州市白云區(qū)**街**棟**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年9月4日被南部縣公安局取保候?qū)彛?020年6月8日被本院決定逮捕。

被告人張某某，男性，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5301131965********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地云南省昆明市盤龍區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)，住云南省昆明市官渡區(qū)**場(chǎng)**醫(yī)院職工宿舍**棟**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年8月26日被南部縣公安局取保候?qū)彛?020年6月8日被本院決定逮捕。

被告人李某某，男性，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002251984****4719，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地重慶市大足縣**街道**號(hào)**幢，居住地同戶籍地。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年8月28日被南部縣公安局取保候?qū)?/span>，2020年6月8日被本院決定逮捕。

本案由南部縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、張某某、李某某本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

????經(jīng)審查查明：

2016年，鄒某某（另案處理）通過(guò)一位王姓網(wǎng)友（另案處理）加入澳門旅游娛樂(lè)有限公司的網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，后發(fā)展馮某某（另案處理）加入該網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)。鄒某某、馮某某陸續(xù)發(fā)展了甘某某、李某某、姜某某、劉某某、姚某某（均另案處理）等人加入該網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)。2017年10月18日，由于舊網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)不夠穩(wěn)定，為牟取非法利益，鄒某某與馮某某委托四川藍(lán)海**科技有限公司以舊平臺(tái)為藍(lán)本，開(kāi)發(fā)了新網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，并命名為博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)。該網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)設(shè)定新會(huì)員必須由老會(huì)員使用自己的賬號(hào)為新會(huì)員注冊(cè)，以此建立層級(jí)關(guān)系；新會(huì)員線下用現(xiàn)金購(gòu)買籌碼和代理等級(jí)進(jìn)行投資，享受投資分紅和擁有發(fā)展新會(huì)員的資格?；I碼與人民幣的折算比率為1:6.8。會(huì)員分為一至六個(gè)代理等級(jí)，分別為一級(jí)代理（需購(gòu)買100籌碼，下同）、二級(jí)代理（300籌碼）、三級(jí)代理（500籌碼）、四級(jí)代理（800籌碼）、五級(jí)代理（1000籌碼）、六級(jí)代理（1200籌碼）。新會(huì)員最低購(gòu)買一級(jí)代理，最低投資金額為1000籌碼，即新會(huì)員最低需交7480元人民幣注冊(cè)費(fèi)。

博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)設(shè)置投資分紅、代理獎(jiǎng)、業(yè)績(jī)獎(jiǎng)三種分紅模式。投資分紅是指會(huì)員每天可享受其投資金額的1.4%分紅比例。代理獎(jiǎng)又稱“推廣傭金”是指會(huì)員可享受其發(fā)展的一代至二代下線會(huì)員購(gòu)買代理等級(jí)費(fèi)用的10%提成，三代會(huì)員購(gòu)買代理等級(jí)費(fèi)用的20%提成。業(yè)績(jī)獎(jiǎng)是指根據(jù)會(huì)員一至六級(jí)的代理等級(jí)，分別可以享受下線一代至二十代所有會(huì)員每天投資分紅的5%至20%提成。會(huì)員通過(guò)分紅方式獲得的籌碼由系統(tǒng)自動(dòng)生成并注入會(huì)員賬號(hào)之中。

博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)先后經(jīng)歷三個(gè)發(fā)展階段，2017年12月3日至2018年4月27日為“提現(xiàn)階段”，該階段每個(gè)會(huì)員賬號(hào)收益達(dá)到100籌碼，便可進(jìn)行提現(xiàn)操作。鄒莉通過(guò)后臺(tái)管理賬號(hào)向總代理?yè)馨l(fā)籌碼，由總代理給新會(huì)員注入籌碼并收取注冊(cè)費(fèi)。根據(jù)每天會(huì)員提現(xiàn)情況，鄒某將提現(xiàn)人員名單、會(huì)員賬號(hào)、綁定手機(jī)號(hào)碼、銀行卡號(hào)、開(kāi)戶行信息、提現(xiàn)金額等信息通過(guò)微信發(fā)給總代理，由總代理將收取的注冊(cè)費(fèi)用按照提現(xiàn)名單進(jìn)行打款，打款結(jié)束后每天必須與鄒某某進(jìn)行賬務(wù)結(jié)算，當(dāng)總代理處資金累計(jì)達(dá)到一定數(shù)額后便以現(xiàn)金方式交給鄒某某、馮某某。

2018年4月28日至11月8日為“兌沖階段”，2018年4月27日博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)關(guān)閉提現(xiàn)功能后，為了消耗會(huì)員每天分紅產(chǎn)生的大量籌碼，同時(shí)防止會(huì)員鬧事導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)出現(xiàn)崩潰，鄒某某、馮某某便開(kāi)啟所有會(huì)員賬號(hào)的籌碼轉(zhuǎn)讓功能。會(huì)員賬號(hào)內(nèi)的籌碼需要轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金，只能將籌碼進(jìn)行轉(zhuǎn)賣或者注冊(cè)新會(huì)員直接收取注冊(cè)費(fèi)用，會(huì)員發(fā)展的下線會(huì)員越多也就獲取現(xiàn)金越多，該階段刺激了下線各級(jí)會(huì)員的積極性，導(dǎo)致會(huì)員量急增。

2018年11月9日至案發(fā)為“手機(jī)APP階段”。2018年8月9日，鄒某某、馮某某委托四川藍(lán)海**科技有限公司開(kāi)發(fā)了博旅理財(cái)手機(jī)APP軟件。2018年11月8日手機(jī)APP正式上線，鄒某某、馮某某組織總代理、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)大量轉(zhuǎn)移老會(huì)員和發(fā)展新會(huì)員，并收取會(huì)員注冊(cè)費(fèi)用，APP沒(méi)有開(kāi)通提現(xiàn)功能和籌碼轉(zhuǎn)讓功能，但會(huì)員賬號(hào)內(nèi)的籌碼可在手機(jī)APP的平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行掛賣。

博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)無(wú)任何公司、實(shí)體產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品，鄒某某、馮某某等人大肆以博旅理財(cái)投資是澳門著名公司，專門從事全澳門的博彩專營(yíng)業(yè)務(wù)。由霍英東、何鴻燊、葉漢、葉德利組合的澳門旅游娛樂(lè)有限公司，主宰澳門博彩業(yè)達(dá)四十年之久，投資者的利潤(rùn)全部來(lái)源于澳門旅游娛樂(lè)有限公司在澳門的利潤(rùn)分紅為噱頭，拉人頭發(fā)展下線人員，直接以發(fā)展人員數(shù)量作為主要計(jì)酬依據(jù)。該網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)組織架構(gòu)相對(duì)松散，從上到下分別通過(guò)網(wǎng)站管理人、總代理、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)利用微信對(duì)下線人員進(jìn)行層層組織、領(lǐng)導(dǎo)。網(wǎng)站管理人通過(guò)網(wǎng)站管理員賬號(hào)對(duì)所有會(huì)員賬號(hào)進(jìn)行管理、撥發(fā)籌碼及對(duì)賬、資金調(diào)撥、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、宣傳等，并聯(lián)系網(wǎng)站搭建公司維護(hù)網(wǎng)站運(yùn)行。總代理主要負(fù)責(zé)開(kāi)拓市場(chǎng)、管理下線團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、收注冊(cè)費(fèi)用、兌換籌碼、為全國(guó)各地的會(huì)員進(jìn)行提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬、通過(guò)微信轉(zhuǎn)發(fā)宣傳資料、信息、通知等。團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)主要通過(guò)微信轉(zhuǎn)發(fā)宣傳資料、信息、通知、收集下線會(huì)員資料等方式對(duì)自己下線會(huì)員進(jìn)行管理。截至案發(fā)，經(jīng)重慶科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所對(duì)博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定，其意見(jiàn)為：該平臺(tái)共有會(huì)員賬號(hào)683344個(gè)，經(jīng)分析去重會(huì)員數(shù)為593324個(gè)，最大層級(jí)達(dá)到457層。平臺(tái)系統(tǒng)會(huì)員初始投入資金折合人民幣17796201677.6元。

被告人陳某某、張某某、李某某先后加入博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)后均成為了團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，在兌沖階段到全國(guó)多地發(fā)展下線會(huì)員；在手機(jī)APP階段，大量轉(zhuǎn)移老會(huì)員和發(fā)展新會(huì)員，并收取會(huì)員注冊(cè)費(fèi)用；同時(shí)通過(guò)微信轉(zhuǎn)發(fā)宣傳資料、信息、通知、收集下線會(huì)員資料等方式對(duì)下線會(huì)員進(jìn)行管理。各被告人下線層級(jí)均在三層以上，下線會(huì)員數(shù)在120人以上。

案發(fā)后，被告人陳某某、張某某、李某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。被告人李某某歸案后積極勸同案犯投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)、電子數(shù)據(jù)及相關(guān)證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、張某某、李某某在傳銷組織中具有組織、領(lǐng)導(dǎo)的作用，且情節(jié)嚴(yán)重，破壞了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、張某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人陳某某、張某某、李某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某某具有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省南部縣人民法院　

檢察官：謝恩春

2020年7月3日　

附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于蓬安縣看守所；被告人張某某現(xiàn)羈押于南部縣看守所；被告人李某某現(xiàn)羈押于儀隴縣看守所；

2.案卷28冊(cè)及相關(guān)證據(jù)材料隨案移送；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書隨案移送。