浙江省紹興市新昌縣人民檢察院　

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2020〕6157號(hào)

被告人陳某某，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506221977********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省漳州市云霄縣**號(hào)。因本案于2020年4月24日被新昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506221998********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省云霄縣**鎮(zhèn)**社**里**里**號(hào)。因本案于2020年9月3日被新昌縣公安局刑事拘留，同年9月29日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506221997********，漢族，初中文化，務(wù)工，住福建省云霄縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年9月3日被新昌縣公安局刑事拘留，同年9月29日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506221991********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省云霄縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住云霄縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年4月24日被新昌縣公安局刑事拘留，次日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

本案由新昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人朱某甲、王某甲、王某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。各被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、??掩飾、隱瞞犯罪所得

?2019年7月，被告人陳某某在明知是網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)所得資金的情況下，仍將自己的農(nóng)業(yè)銀行卡卡號(hào)62305207000********告知一名男子用于轉(zhuǎn)賬，并幫其將轉(zhuǎn)賬至卡內(nèi)的資金在銀行柜臺(tái)、ATM機(jī)處取現(xiàn)，收取資金0.5%到1%的好處費(fèi)。經(jīng)查證，2019年7月2日至2020年3月17日期間，被告人陳某某上述卡內(nèi)轉(zhuǎn)入資金合計(jì)人民幣1027.48萬元，其先后多次幫助取現(xiàn)從中獲利人民幣7萬余元；期間于2020年2月，梁某某因參與網(wǎng)絡(luò)”澳門競(jìng)猜”被騙共計(jì)人民幣13萬余元，其中4萬元經(jīng)朱某乙農(nóng)業(yè)銀行卡于同年2月10日轉(zhuǎn)入上述陳某某農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)后被取現(xiàn)。

2、??幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)

1、2019年11月，被告人朱某甲在得知?“阿某某”收集他人銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍按其要求向被告人王某甲租用銀行卡附綁定手機(jī)號(hào)、U盾、K寶，王某甲明知上述情況，仍將自己的兩套銀行卡（62284800782********的農(nóng)業(yè)銀行卡、62179939300********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡）租給朱某甲，得款人民幣1300元，朱某甲再提供給“阿某某”，得款人民幣1500元，從中獲利人民幣200元。

2、2019年12月，被告人王某甲還介紹被告人王某乙將銀行卡租給朱某甲，王某乙明知銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，仍按要求將其卡號(hào)為62284800782********的農(nóng)業(yè)銀行卡和工商銀行卡各一套租給被告人朱某甲，得款人民幣1000元，朱某甲再提供給“阿某某”得款人民幣1500元，支付王某甲介紹費(fèi)人民幣300元，從中獲利人民幣200元。

3、2020年2月，被告人王某乙經(jīng)與被告人朱某甲聯(lián)系，又辦理卡號(hào)62284800782********的農(nóng)業(yè)銀行卡一套租借得款人民幣?700元，朱某甲提供給“阿某某”得款1400元，支付運(yùn)費(fèi)300元，從中獲利人民幣400元。

經(jīng)查證，被告人王某甲的銀行卡在2019年12月5日至2020年2月28日期間的流轉(zhuǎn)資金合計(jì)938.95167萬元,銀行卡在2019年12月13日至2020年3月31日期間的流轉(zhuǎn)資金合計(jì)122.49171萬元；被告人王某乙的上述銀行卡在2019年12月14日至2020年1月13日期間的流轉(zhuǎn)資金合計(jì)256.008531萬元，銀行卡在2020年2月10日至3月10日期間的流轉(zhuǎn)資金合計(jì)17.354033萬元。期間，上述梁某某被騙資金9萬元于同年2月12日轉(zhuǎn)入王某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡后被取現(xiàn)。

2020年4月24日，被告人陳某某、王某乙被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2020年9月3日，被告人朱某甲、王某甲自動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行。案發(fā)后，已扣押陳某某農(nóng)業(yè)銀行卡一張，扣押朱某甲退賠款人民幣800元、蘋果手機(jī)一只，扣押王某甲退賠款人民幣1600元、小米手機(jī)一只，扣押王某乙退賠款人民幣5000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、扣押清單、銀行卡交易明細(xì)、情況說明、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等；

3.證人證言：歸案經(jīng)過；

4.被害人陳述：被害人梁某某的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人陳某某、朱某甲、王某甲、王某乙的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：刑事辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、朱某甲、王某甲、王某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某明知系犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；被告人朱某甲、王某甲、王某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人朱某甲、王某甲在案發(fā)后能自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，是自首。故對(duì)上述被告人應(yīng)分別依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新昌縣人民法院　

檢察官：盛英

2020年11月26日　

附件：

1.?被告人陳某某、朱某甲、王某甲、王某乙現(xiàn)均取保候?qū)徲谧√帲?/span>

2.隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書四份；?

3.隨案移送適用簡(jiǎn)易程序建議書一份。