青田縣人民檢察院　

起?訴?書

青檢一部刑訴〔2020〕1074號　

　　被告人陳某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3505251980********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地福建省泉州市永春縣，住江蘇省蘇州市吳江區(qū)**鎮(zhèn)**幢**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月23日經(jīng)青田縣公安局決定刑事拘留，于2020年3月24日執(zhí)行；經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年3月26日被青田縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人施某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3505251986********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省泉州市永春縣，住福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號。2013年9月12日因賭博被福建省晉江市公安局處以罰款500元的行政處罰。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月25日經(jīng)青田縣公安局決定刑事拘留，于2020年3月18日執(zhí)行；經(jīng)青田縣公安局決定經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年3月19日被青田縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由青田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、施某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了二被告人，聽取了二被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。二被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年下半年以來，被告人陳某某以高額返利受雇于上家（身份待查，另案處理），為其雇傭下家提供轉(zhuǎn)移資金的銀行賬戶，且?guī)兔你y行提取的現(xiàn)金交到上家的手中，先后共取現(xiàn)51萬余元，共從中獲利1萬余元。經(jīng)核查，被告人陳某某雇傭下家被告人施某某、罪犯夏某某、鄒某甲（均已判刑）等人幫忙取現(xiàn)40余萬元人民幣，被告人施某某等人共獲利約9000元人民幣；被告人陳某某雇傭下家罪犯洪某某（已判刑）幫忙取現(xiàn)11萬元，罪犯洪某某獲利人民幣5000元。其中：1、2018年11月24日，被害人魯某某被詐騙人員以賭博網(wǎng)站充值提現(xiàn)方式詐騙人民幣共計17200元。同日，該筆資金被罪犯洪某某取現(xiàn)。2、2018年11月30日，被害人徐某某、賀某某以賭博網(wǎng)站充值提現(xiàn)方式分別被詐騙105620元、3700元，共計109320元。同日，該筆被騙資金中的人民幣49320元被被告人施某某等人取現(xiàn)，該筆被騙資金中的人民幣60000元被罪犯洪某某取現(xiàn)。

被告人施某某于2020年3月18日向公安機(jī)關(guān)投案，被告人陳某某于2020年3月24日被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)一部；

2.書證：戶籍信息、情況說明、刑事判決書、行政處罰決定書、受案登記表、抓獲經(jīng)過、歸案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、扣押照片、資金往來結(jié)算票據(jù)、憑證、情況說明、調(diào)取證據(jù)材料通知書、接受證據(jù)材料情況、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片、協(xié)商退款記錄、同案罪犯涉案的其他材料；

3.證人證言：證人許某某、鄒某乙的證言；

4.被害人陳述：被害人徐某某、賀某某、魯某某的證言；

5.被告人陳某某、施某某及罪犯洪某某、夏某某、鄒某甲的供述與辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

7.視聽資料：附卷光盤2張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。二被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、施某某在明知協(xié)助轉(zhuǎn)移的資金系非法所得，仍幫助他人取現(xiàn)，其中陳某某情節(jié)嚴(yán)重，二被告人的行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。二被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人施某某主動投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰；被告人陳某某系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青田縣人民法院　

檢??察??官：張偉杰

檢察官助理：傅佳佳

2020年11月3日　

附件：

1.?二被告人均取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份

3.《量刑建議書》二份