湖南省靖州苗族侗族自治縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

靖檢刑檢刑訴〔2020〕104號(hào)

被告人陳某某（綽號(hào)“**”），男，1978年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4329221978********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖南省東安縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月20日被靖州苗族侗族自治縣（以下簡(jiǎn)稱(chēng)靖州縣）公安局拘留，2020年1月20日被靖州縣公安局取保候?qū)彛?020年8月26日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某（綽號(hào)“**”、“**”）男，1998年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4305241998********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住湖南省隆回縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月14日被靖州縣公安局拘留，2020年1月20日被靖州縣公安局取保候?qū)彛?020年8月26日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由靖州縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、徐某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月26日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年9月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月23日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月份，被告人徐某某電話聯(lián)系被告人陳某某，要其介紹人提供手機(jī)和銀行卡去“跑分”，每介紹一個(gè)人給700元錢(qián)。被告人陳某某先后找了黃某某（另案處理）、盧某某、肖某某、馮某甲和朱某某等5人提供銀行卡和手機(jī)給徐某某、雷某某等人使用。每次都是被告人陳某某將提供銀行卡者用摩托車(chē)帶到被告人徐某某指定的酒店，再由提供銀行卡者將手機(jī)和銀行卡交給徐某某、雷某某等人使用，提供卡者被限定在賓館內(nèi)不得外出，并由雷某某等人看守，次日早上所有人會(huì)更換賓館居住。兩天后再由雷某某將銀行卡和手機(jī)還給提供卡者，同時(shí)付給被告人徐某某1800元每張卡的費(fèi)用。然后被告人徐某某通過(guò)微信或者支付寶付給提供卡者800元（400元/天），通過(guò)支付寶付給被告人陳某某700元。

2019年11月4日20時(shí)許，吳某某接到一個(gè)自稱(chēng)圓通快遞的陌生人電話，稱(chēng)其網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)的物品丟失，要對(duì)其進(jìn)行賠償，吳某某按照對(duì)方操作后發(fā)現(xiàn)工商銀行卡上的1100元被扣除，其追問(wèn)后對(duì)方又要其在支付寶借唄借3000元轉(zhuǎn)到其工商銀行卡上，吳某某操作后發(fā)現(xiàn)3000元也立即被扣除，其馬上向工商銀行客服致電方知被騙。

吳某某于2019年11月5日到靖州縣公安局報(bào)警稱(chēng)自己被詐騙4100元。同日靖州縣公安局立案，經(jīng)調(diào)查，對(duì)被告人陳某某、徐某某網(wǎng)上追逃。同年12月12日，廣東省廣州市公安局增城區(qū)分局衛(wèi)山派出所民警在廣州市增城區(qū)**鎮(zhèn)**大道**酒店**房將被告人徐某某抓獲到案；同年12月15日，該所民警在廣州市增城區(qū)**鎮(zhèn)**路**網(wǎng)吧將被告人陳某某抓獲到案。到案后，兩名被告人均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

2020年9月21日，被告人陳某某、徐某某簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接報(bào)案登記表、戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、開(kāi)房記錄、銀行開(kāi)戶資料、銀行流水、研判報(bào)告、通話記錄等一系列書(shū)證；

2.被害人吳某某的陳述；

3.證人黃某某、馮某乙、盧某某、肖某某、馮某甲、朱某某的證言；

4.被告人陳某某、徐某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、徐某某違反國(guó)家信用卡管理制度，均非法持有他人信用卡5張，數(shù)量較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人陳某某、徐某某均起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定。二人均系抓獲歸案并如實(shí)供述自己罪行，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定。因被告人陳某某具有主犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，建議對(duì)其判處有期徒刑6個(gè)月，并處罰金；被告人徐某某具有主犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，建議對(duì)其判處有期徒刑6個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省靖州苗族侗族自治縣人民法院

檢??察??官：李??群

檢察官助理：張?jiān)龈?/span>

2020年11月20日

附件：

1.被告人陳某某、徐某某現(xiàn)在取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.偵查案卷3冊(cè)、檢察案卷1冊(cè)；

3.證人（鑒定人）名單1份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)2份?