湖南省長沙市岳某某人民檢察院

起?訴?書

長岳檢刑訴〔2019〕790號

被告人陳某某,男，1979年**月**日出生，身份證號碼：3210811979********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地及現(xiàn)住江蘇省儀征市**鎮(zhèn)**村**莊組**號。因涉嫌收買、非法提供信息卡信息罪，于2019年6月13日被長沙市公安局岳某某分局決定刑事拘留，同年7月5日經本院批準逮捕，于次日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某,男，1991年**月**日出生，身份證號碼：4301241991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住湖南省寧鄉(xiāng)縣**村**組**號。因涉嫌收買、非法提供信息卡信息罪，于2019年6月13日被長沙市公安局岳某某分局決定刑事拘留，同年7月5日經本院批準逮捕，于次日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人喻某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼：4301241995********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址為湖南省寧鄉(xiāng)縣**村**組。因涉嫌收買、非法提供信息卡信息罪，于2019年6月13日被長沙市公安局岳某某分局決定刑事拘留，同年7月5日經本院批準逮捕，于次日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局岳麓分局偵查終結，以被告人陳某某、彭某某、喻某某涉嫌收買、非法提供信息卡信息罪,于2019年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，2019年8月15日、2019年10月23日告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年9月17日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月16日補充偵查完畢重新移送審查起訴。延長審查起訴期限一次（2019年9月3日至2019年9月17日）。被告人陳某某、喻某某、彭某某均同意本案適用認罪認罰簡易程序處理。

經依法審查查明：2019年5月，被告人陳某某為謀利通過以人民幣1000元/套的價格從龍某某、周某某及被告人喻某某手中收購銀行卡、U盾及綁定到銀行卡上的手機號碼、開卡人身份證照片及銀行卡密碼等整套使用銀行卡需具備的套件后再以人民幣1800元的價格將上述銀行卡套件轉賣給他人。被告人彭某某明知被告人陳某某收購上述銀行卡套件并轉賣謀利的事實仍將龍某某、周某某及被告人喻某某介紹給被告人陳某某，為其收購銀行卡套件提供幫助。被告人陳某某從龍某某處收購由龍某某及其女朋友身份證辦理的銀行卡套件共計7套，向龍某某支付報酬人民幣4500元。被告人陳某某從周某某處收購銀行卡套件5套。被告人陳某某從被告人喻某某收購銀行卡套件20套；其中1套系由被告人喻某某自己身份證辦理，19套系由被告人喻某某從張某甲、張某乙、婁某某等8人處收購而來。為通過被告人喻某某收購銀行卡套件，被告人陳某某事先向被告人喻某某分次支付了辦理銀行卡套件所需的辦理費用人民幣4200元。

2019年6月12日，公安民警將被告人陳某某、彭某某、喻某某抓獲到案。到案后，被告人陳某某、彭某某、喻某某均如實供述了自己的主要犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：1、到案經過、戶籍證明及現(xiàn)實表現(xiàn)、微信聊天記錄、轉賬記錄、電子數(shù)據提起筆錄等書證；2、證人龍某某等4人的證言；3、被告人陳某某、彭某某、喻某某的供述及辯解；4、辨認等筆錄；5、訊問錄音錄像等視聽資料。

本院認為，被告人陳某某、彭某某、喻某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人陳某某、彭某某、喻某某系共同犯罪，在共同犯罪中被告人陳某某、喻某某均系主犯，被告人彭某某系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條之規(guī)定。被告人陳某某、彭某某、喻某某均系坦白、且均自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。建議判處被告人陳某某“三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金”的刑罰；判處被告人喻某某在“三年以上三年二個月以下有期徒刑，并處罰金”的刑罰；判處被告人彭某某“一年以上三年以下有期徒刑，并處罰金”的刑罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市岳某某人民法院

檢察員：肖彬

2019年10月24日

附：

1、被告人陳某某、彭某某、喻某某現(xiàn)羈押在長沙市第一看守所；　

2、本案卷宗二冊及光盤三張；

3、認罪認罰具結書三份、認罪認罰告知書三份；

4、簡易程序審理建議書一份。