浙江省東陽(yáng)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

東檢二部刑訴〔2020〕76號(hào)

被告人張某甲，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301031983********，漢族，高中文化程度，住黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**路**小**棟**單元**號(hào)。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年6月13日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月5日被依法逮捕。

被告人陳某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101051987********，漢族，高中文化程度，住四川省成都市青羊區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年5月22日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月27日被依法逮捕。

被告人張某乙，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2310111981********，漢族，初中文化程度，住黑龍江省牡丹江市西安區(qū)**街**棟**單元**室。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年6月15日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月5日被依法逮捕。

被告人馬某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2310811986********，回族，初中文化程度，住黑龍江省綏芬河市**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年6月22日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月5日被依法逮捕。

本案由東陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、陳某某、張某乙、馬某某等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月20日已告知被告人張某甲、陳某某、張某乙、馬某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院延長(zhǎng)審查起訴期限三次，退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年開(kāi)始，被告人陳某某在未取得煙草專賣許可證的情況下，從上家被告人張某甲和吳某某（另案處理）處非法購(gòu)進(jìn)國(guó)外HEETS、萬(wàn)寶路等品牌的IQOS電子煙彈，通過(guò)微信銷售給下家李某某等人牟利，由上家直接代發(fā)貨給客戶。其中，被告人陳某某從吳某某處購(gòu)進(jìn)的IQOS電子煙彈金額達(dá)12萬(wàn)余元。2019年5月21日，偵查人員從被告人陳某某的住處查獲HEETS煙彈0.8條。經(jīng)查，被告人陳某某非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)人民幣52萬(wàn)余元（以下均指人民幣）。經(jīng)浙江省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站鑒定，從被告人陳某某處扣押的HEETS煙彈0.8條為真品HEETS(IQOS?YELLOW?ZING)卷煙，無(wú)“由中國(guó)煙草總公司專賣”字樣。

2018年2月份以來(lái)，被告人張某甲在未取得煙草專賣許可證的情況下，從上家被告人張某乙、馬某某和楚某某（另案處理）處非法購(gòu)進(jìn)國(guó)外HEETS、萬(wàn)寶路等品牌的IQOS電子煙彈，并通過(guò)微信銷售給下家被告人陳某某等人牟利。其中，被告人張某甲從楚某某處購(gòu)進(jìn)的IQOS電子煙彈金額達(dá)9萬(wàn)余元。2019年6月13日，偵查人員從被告人張某甲處查獲HEETS煙彈73條、萬(wàn)寶路煙彈2條。經(jīng)查，被告人張某甲非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)43萬(wàn)余元。經(jīng)浙江省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站鑒定，從被告人張某甲處扣押的HEETS煙彈73條、萬(wàn)寶路煙彈2條均為真品IQOS卷煙，均無(wú)“由中國(guó)煙草總公司專賣”字樣。

2019年2月份至4月份，被告人張某乙在未取得煙草專賣許可證的情況下，出售國(guó)外HEETS牌的IQOS電子煙彈給下家被告人張某甲牟利。經(jīng)查，被告人張某乙非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)21萬(wàn)余元。

2019年1月份至3月份，被告人馬某某在未取得煙草專賣許可證的情況下，從上家張某?。戆柑幚恚┨幏欠ㄙ?gòu)進(jìn)19萬(wàn)余元的國(guó)外HEETS牌IQOS電子煙彈，并銷售給下家被告人張某甲等人牟利，由上家直接代發(fā)貨給客戶。經(jīng)查，被告人馬某某非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)21萬(wàn)余元。

2019年5月21日，被告人陳某某在四川省成都市溫江區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年6月13日，被告人張某甲在黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年6月15日，被告人張某乙在黑龍江省綏芬河市西城區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年6月22日，被告人馬某某在上海市被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、歸案經(jīng)過(guò)、銀行交易記錄等書(shū)證；

2.卷煙鑒別檢驗(yàn)報(bào)告；

3.搜查筆錄、提取筆錄、扣押筆錄；

4.電子數(shù)據(jù)；

5.證人杜某某、孫某某、施某某、李某某等的證言；

6.被告人張某甲、陳某某、張某乙、馬某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、陳某某、張某乙、馬某某違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)煙草專賣品，擾亂市場(chǎng)秩序，其中，被告人張某甲、陳某某情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人張某乙、馬某某情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

東陽(yáng)市人民法院

檢察員：張曄

2020年2月7日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)被羈押于東陽(yáng)市看守所，聯(lián)系電話：180*******；被告人陳某某現(xiàn)被羈押于東陽(yáng)市看守所，聯(lián)系電話：186********；被告人張某乙現(xiàn)被羈押于東陽(yáng)市看守所，聯(lián)系電話：131********；被告人馬某某現(xiàn)被羈押于東陽(yáng)市看守所，聯(lián)系電話：137********。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。