南充市順慶區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南順檢刑檢刑訴〔2020〕1930號(hào)

被告人陳某某，男性，1967年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5129221967********，漢族，?？莆幕拇?*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法人，南充市順慶區(qū)**投資理財(cái)信息咨詢有限公司實(shí)際控股人。戶籍所在地四川省南部縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。

被告人蒲某某，男性，1953年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5129221953********，漢族，專科文化，南充市順慶區(qū)**投資理財(cái)信息咨詢有限公司法人，戶籍所在地四川省南充市順慶區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**樓**號(hào)。

被告人張某某，男性，1955年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5129221955********，漢族，高中文化，南充市順慶區(qū)**投資理財(cái)信息咨詢有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地四川省南部縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住南充市順慶區(qū)**路**小區(qū)**幢**單元**樓**號(hào)。

被告人佘某某，女性，1963年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5129011963********，漢族，高中文化，南充市順慶區(qū)**投資理財(cái)信息咨詢有限公司副總經(jīng)理，戶籍所在地四川省南充市順慶區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**樓**號(hào)。

本案由南充市公安局順慶區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、蒲某某、張某某、佘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月9日向本院移送起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年初，被告人陳某某出資，被告人蒲某某具體籌辦，共同開設(shè)投資理財(cái)信息咨詢公司，以陳某某實(shí)際控制的四川**房地產(chǎn)開發(fā)公司等相關(guān)企業(yè)需要資金為由，吸收資金用于陳某某開發(fā)房地產(chǎn)等項(xiàng)目。同年3月，陳某某從包某某處收購南充市順慶區(qū)**投資理財(cái)信息咨詢有限責(zé)任公司（以下簡稱“**公司”）。?3月16日**公司股東變更為劉某某、文某某（另案處理）。蒲某某任**公司法人代表，陳某某為該公司實(shí)際控制人。蒲某某招聘被告人張某某為**公司總經(jīng)理、被告人佘某某為副總經(jīng)理共同進(jìn)行日常經(jīng)營管理。**公司下設(shè)項(xiàng)目部、風(fēng)控部、辦公室、財(cái)務(wù)部、市場部等部門。項(xiàng)目部對(duì)投資項(xiàng)目的考察、制作項(xiàng)目書等；風(fēng)控部對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和把控；市場部對(duì)來訪的投資群眾進(jìn)行接待、宣傳介紹、簽訂合同等；財(cái)務(wù)部保管空白收據(jù)、借款合同并給投資群眾支付利息、本金；辦公室負(fù)責(zé)保管客戶檔案、合同及日常接待、后勤保障等。

**公司的非法集資模式為：以陳某某實(shí)際控制的四川**房產(chǎn)開發(fā)公司（以下簡稱**公司）、成都**節(jié)能環(huán)保有限公司（以下簡稱**公司）、四川**建材有限公司（以下簡稱**公司）、四川**餐飲娛樂有限公司（以下簡稱**公司）、南部**物業(yè)有限公司（以下簡稱**公司）5個(gè)公司作為借款的項(xiàng)目方，由5個(gè)項(xiàng)目方提供公司相關(guān)登記、資產(chǎn)情況等資料，用于**公司制作項(xiàng)目宣傳資料。5個(gè)項(xiàng)目方與**公司簽訂融資居間服務(wù)合同，與**公司指定的出借人代表簽訂借款合同，陳某某以四川**房產(chǎn)開發(fā)公司或貴州**置業(yè)投資有限公司等作擔(dān)保，提供相關(guān)擔(dān)保手續(xù)。

**公司根據(jù)項(xiàng)目借款方提供的材料及**公司項(xiàng)目推薦書等制作項(xiàng)目推薦資料，以1.6%—2%的月息投資回報(bào)為誘餌，通過公司LED顯示宣傳標(biāo)語、公司員工口口相傳，群眾上門后口頭宣傳、以及制作項(xiàng)目資料宣傳模式，在未取得銀監(jiān)局批準(zhǔn)的情況下，公開向不特定公眾宣傳吸收存款。5個(gè)項(xiàng)目方法人代表將簽字、蓋章的空白借款合同、收據(jù)等留存在**公司。群眾將投資款直接存入5個(gè)項(xiàng)目公司賬戶后，**公司以項(xiàng)目方留存的空白借款合同、收據(jù)與投資群眾簽訂借款合同，項(xiàng)目方將利息打款給**公司，**公司再將月息打給群眾。

5個(gè)項(xiàng)目方收到集資群眾的款項(xiàng)后，根據(jù)陳某某安排將款項(xiàng)統(tǒng)一轉(zhuǎn)到四川**房產(chǎn)開發(fā)公司，陳某某將集資款大部分用于公司經(jīng)營、貴州凱里房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目等。

經(jīng)審計(jì)鑒定，截止2016年12月31日，**公司共計(jì)吸收公眾存款4174人次、吸收金額41985.26萬元。其中，已退2403人次、金額是23339.6萬元。未退借款1744人次、金額18645.66萬元。截止2020年5月6日，**公司歸還借款3680萬元。同年8月歸還借款300萬元、9月歸還借款260萬元、10月歸還借款40萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)有查封、扣押的物證，公司設(shè)立登記、借款合同、收據(jù)、戶籍信息等書證、證人證言、被告人供述和辯解、審計(jì)鑒定意見、會(huì)計(jì)鑒定等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某伙同蒲某某、張某某、佘某某等人，未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，以借款的方式、高息為誘餌，向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、蒲某某、張某某、佘某某犯罪后，接公安機(jī)關(guān)電話通知主動(dòng)到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南充市順慶區(qū)人民法院

檢察官：寇志農(nóng)

檢察官助理：弋坤

2020年11月5日

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附件：1.被告人陳某某、蒲某某、張某某、佘某某現(xiàn)在家；

2.案卷材料和證據(jù)20冊。