廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書

深檢刑訴〔2018〕1053號

被告單位：**科技（深圳）有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼9144030073********，公司類型：外商獨資企業(yè)，地址：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)工業(yè)區(qū)**區(qū)**號樓**區(qū)第**層B，法定代表人：梁某某。

訴訟代表人：林某某，男，1962年**月**日出生，臺灣居民，臺灣身份證號碼F1********，臺灣居民來往大陸通行證號碼********，系**科技（深圳）有限公司工程師。

被告人陳某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4412821979********，漢族，大專文化程度，系**科技（深圳）有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍地址及現(xiàn)住址廣東省深圳市寶安區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**房。因走私普通貨物嫌疑，于2017年12月6日被深圳灣海關(guān)緝私局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物罪，經(jīng)廣東省深圳市人民檢察院批準(zhǔn)于2018年1月11日被深圳灣海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人尹某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4419001975********，漢族，初中文化程度，戶籍地址廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住東莞市寮步鎮(zhèn)**村**巷**號。因走私普通貨物嫌疑，于2017年12月20日被深圳灣海關(guān)緝私局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物罪，經(jīng)廣東省深圳市人民檢察院批準(zhǔn)于2018年1月24日被深圳灣海關(guān)緝私分局逮捕。

本案由深圳海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌走私普通貨物罪、被告人尹某某涉嫌走私普通貨物罪，于2018年6月11日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年7月24日第一次退回深圳灣海關(guān)緝私分局補(bǔ)充偵查，深圳灣海關(guān)緝私分局于2018年8月24日補(bǔ)查重報；本院于2018年10月8日第二次退回深圳灣海關(guān)緝私分局補(bǔ)充偵查，深圳灣海關(guān)緝私分局于2018年11月8日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

被告單位**科技（深圳）有限公司（下稱**公司）于2002年成立，香港*甲企業(yè)國際有限公司（下稱香港*甲公司）于1998年在香港成立，**公司和香港*甲公司的董事長、實際控制人都是許某某（在逃，另案處理）。經(jīng)查，從2015年開始、**公司、香港*甲公司聯(lián)手為國內(nèi)客戶采購進(jìn)口集成電路IC芯片（下稱IC），并由香港*甲公司聯(lián)系香港*乙公司、香港*丙公司等非法“帶貨”公司將IC走私進(jìn)入深圳。

走私行為具體流程如下：被告人陳某某是**公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，從2016年10月開始其在許某某及其直接上司部門經(jīng)理蔡某某（另案處理）的指使下，聯(lián)系國內(nèi)IC買家訂貨，之后由**公司客戶助理將采購訂單錄入香港*甲公司的網(wǎng)上采購系統(tǒng)（**ERP系統(tǒng)）中；香港*甲公司的工作人員根據(jù)客戶訂單采購IC產(chǎn)品，并聯(lián)系香港*乙公司、香港*丙公司等所謂“帶貨”公司，由香港*乙公司、香港*丙公司將IC產(chǎn)品走私入境。期間，陳某某根據(jù)其上級的指示及客戶需求，制作“上貨計劃表格”，注明走私IC的型號、數(shù)量、到貨時間、快線、慢線等內(nèi)容，通過電子郵件發(fā)送給香港*甲公司人員，并通過電子郵件同香港*甲公司人員及**公司人員溝通相關(guān)IC產(chǎn)品走私入境等事宜。此外，走私IC的貨款由客戶轉(zhuǎn)賬到由**公司控制的2個國內(nèi)私人帳號上，并由**公司的財務(wù)人員按照香港*甲公司人員的指示轉(zhuǎn)賬到其他賬戶。經(jīng)查，從2015年開始被告人尹某某以“**運(yùn)輸公司”的名義在深圳為**公司接收走私IC并送貨，**公司每月付給尹某某報酬。尹某某通過電子郵件、微信聊天群等同香港*甲公司人員及**公司人員聯(lián)系，香港*甲公司人員會發(fā)郵件告知其香港*乙公司、香港*丙公司具體“帶貨”入境的時間及貨物清單，之后尹某某直接同香港*乙公司、香港*丙公司的送貨司機(jī)聯(lián)系，并相約在福永大道家私城附近接收走私IC。接到IC后，尹某某會發(fā)郵件及微信群告知收貨情況，之后，按照**公司人員的安排運(yùn)送相關(guān)IC產(chǎn)品給國內(nèi)客戶。經(jīng)鑒定，從2015年至2017年**公司、尹某某參與走私進(jìn)口的IC偷逃稅款人民幣11143735.03元；經(jīng)鑒定，從2016年10月起陳某某參與的走私進(jìn)口IC偷逃稅款人民幣4497594.7元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：海關(guān)緝私部門出具的指定管轄決定書、受案、立案決定書、抓獲經(jīng)過、身份證明、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、公司注冊登記資料、電子郵件、微信聊天記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等；2.證人證言：證人梁某某、鄧某某、朱某甲、符某、朱某某、張某某、鄭某某的證詞、指認(rèn)筆錄：3.被告人的供述與辯解：被告人陳某某、尹某某的供述、指認(rèn)筆錄；4.鑒定意見：深圳海關(guān)涉嫌走私案件偷逃稅款計核證明書、計稅情況說明等；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄：電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場勘驗檢查筆錄、封存電子數(shù)據(jù)清單、遠(yuǎn)程勘驗筆錄（電子郵箱）、固定電子數(shù)據(jù)清單，證人、被告人辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告單位**科技（深圳）有限公司無視國家法律，伙同他人走私集成電路入境，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第二款、第三十條、第三十一條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任；被告人陳某某系**公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，屬其他直接責(zé)任人員，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第二款、第三十一條、第二十五條、第二十七條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任；被告人尹某某無視國家法律，參與他人走私集成電路入境，偷逃稅款數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第一款、第二十五條、第二十七條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市中級人民法院

檢察員：高翔

2018年12月19日

附：

????1.被告人陳某某、尹某某現(xiàn)關(guān)押于深圳市第二看守所；

2.案卷材料二十三冊；

3.訴訟代表人林某某，聯(lián)系電話18002******。