社旗縣人民檢察院

起?訴?書

社檢二部刑訴〔2020〕68號

被告人陳某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5227231993********，漢族，初中肄業(yè)，住貴州省黔南布依族苗族自治州貴定縣**街道**路**號附**號附**號。因犯搶劫罪于2009年4月21日被貴定縣人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金3000元，因犯盜竊罪于2014年8月12日被貴定縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金2000元。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月24日被社旗縣公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被社旗縣公安局逮捕。

被告人宋某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5227231994********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，住貴州省黔南布依族苗族自治州貴定縣**街道**灣**號附**號。因吸毒于2015年被貴定縣河?xùn)|派出所行政拘留，后轉(zhuǎn)為社區(qū)戒毒三年，現(xiàn)已解除。因盜竊于2013年9月被行政拘留五天。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月24日被社旗縣公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被社旗縣公安局逮捕。

本案由社旗縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、宋某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月15日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年9月,被告人陳某某在手機(jī)QQ上收到一個(gè)QQ昵稱為“K某某”（QQ號為990**12）的好友申請，“K某某”稱出售個(gè)人銀行卡賬戶用于網(wǎng)絡(luò)賭博“洗碼”（洗錢）可以賺錢，并承諾出售一張銀行卡賬戶（開通手機(jī)銀行和U盾）可以給付1000元報(bào)酬。陳某某為獲取非法利益同意出售銀行卡賬戶給?“K某某”，于是陳某某在貴定縣移動(dòng)營業(yè)廳辦理了一張手機(jī)卡，然后拿著該手機(jī)卡辦理了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、貴陽銀行的三張銀行卡，并在“K某某”郵寄的手機(jī)上下載安裝手機(jī)銀行APP并綁定自己的新手機(jī)卡以及上述三張銀行卡賬號后，以3000元的價(jià)款出售給了“K某某”。為獲取更多非法利益，陳某某電話聯(lián)系朋友宋某某，向其說明可以出售本人銀行卡賬戶（開通手機(jī)銀行和U盾）用于網(wǎng)絡(luò)賭博“洗碼”，可以獲利300元。宋某某按照陳某某的要求在辦理了兩張本人名下的手機(jī)卡后，在貴陽市辦理了一張中國銀行卡和一張工商銀行卡，在貴定縣辦理了一張農(nóng)業(yè)銀行卡。2020年10月6日晚上，宋某某在貴定縣的書**來加油站旁將上述三張銀行卡交給陳某某，陳某某在“K某某”郵寄的手機(jī)上下載安裝手機(jī)銀行APP并綁定宋某某的上述三張銀行卡賬戶，在宋某某人臉識別成功后陳某某當(dāng)即支付宋某某900元報(bào)酬，后陳某某將該綁定手機(jī)銀行賬戶的手機(jī)郵寄給“K某某”。陳某某陸續(xù)以同樣方法收購其他5個(gè)朋友的共15張銀行卡出售給“K某某”，非法獲利九千余元。

被告人陳某某出售給“K某某”的銀行賬戶支付結(jié)算金額達(dá)1557?5531.83元，被告人宋某某出售給陳某某的銀行賬戶支付結(jié)算金額達(dá)525?5078.03元。其中，被告人宋某某卡號為6228481199****576的農(nóng)業(yè)銀行卡自2020年10月6日開戶至2020年11月11日流入包含社旗居民劉某某被騙的40?2000?元資金等共計(jì)359?9657元，被告人宋某某卡號為62320828****435的中國銀行卡自開戶至2020年12月11日流入資金共計(jì)77?6890.9元，被告人宋某某卡號為621226240****0203的工商銀行卡自開戶至2020年12月11日流入資金共計(jì)87?8530.13元。被告人陳某某卡號為6212262*****646279的工商銀行卡自開戶至2020年12月12日流入資金共計(jì)567?5913.11元。被告人陳某某卡號為6228481*****31573的農(nóng)業(yè)銀行卡自開戶至2020年12月11日流入資金共計(jì)171?4540.69元。被告人陳某某卡號為62155299*****27074的貴陽銀行卡自2020年9月至10月流入資金共計(jì)293?0000元。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、銀行卡交易明細(xì)等書證；2、證人劉某某的證言；3、被告人陳某某、宋某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、宋某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、宋某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人宋某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。綜合其量刑情節(jié)，建議判處陳某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金5000元，宋某某有期徒刑6個(gè)月，緩刑一年，并處罰金2000元，并建議適用簡易程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

社旗縣人民法院

??檢??察??官：賀方

檢察官助理：黃俞碩????

2020年12月25日

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附件：

1.被告人陳某某、宋某某現(xiàn)羈押于社旗縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份。