四川省綿竹市人民檢察院

起 訴 書

竹檢公刑訴〔2019〕23號

被告人陳某某，女，1973年**月**日出生，居民身份證號碼5106221973********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省綿竹市，住綿竹市**鎮(zhèn)**街**號**棟**單元**樓**號，無前科。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經綿竹市公安局決定，于2018年5月17日被刑事拘留；經綿竹市人民檢察院批準，于2018年6月22日被逮捕。

被告人孟某某，女，1972年**月**日出生，居民身份證號碼5106221972********，漢族，高中文化程度，綿竹**健康咨詢服務中心經營者，戶籍所在地四川省綿竹市，住綿竹市**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**室，無前科。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經綿竹市公安局決定，于2018年5月17日被刑事拘留；經綿竹市人民檢察院批準，于2018年6月22日被逮捕。

被告人仲某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼5106221973********，漢族，高中文化程度，工人，戶籍所在地四川省綿竹市，住綿竹市**鎮(zhèn)**街**號**棟**單元**樓**號，無前科。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經綿竹市公安局決定，于2018年5月17日被刑事拘留；綿竹市人民檢察院于2018年6月22日以其涉嫌組織、領導傳銷活動罪，但無逮捕必要，作出不批準逮捕決定，后經綿竹市公安局決定，于當日被取保候審；經綿竹市人民檢察院決定，于2018年8月21日被取保候審。

被告人董某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號碼5106221969********，漢族，高中文化程度，個體經營者，戶籍所在地四川省綿竹市，住綿竹市**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**樓**號，無前科。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經綿竹市公安局決定，于2018年5月17日被刑事拘留；綿竹市人民檢察院于2018年6月22日以其涉嫌組織、領導傳銷活動罪，但無逮捕必要，作出不批準逮捕決定，后經綿竹市公安局決定，于當日被取保候審；經綿竹市人民檢察院決定，于2018年8月21日被取保候審。

被告人謝某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼5106221970********，漢族，初中文化程度，個體經營者，戶籍所在地四川省綿竹市，住綿竹市**鎮(zhèn)**段**號**棟**單元**樓**號，無前科。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經綿竹市公安局決定，于2018年7月19日被取保候審；經綿竹市人民檢察院決定，于2018年8月21日被取保候審。

被告人張某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼5106221986********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省綿竹市，住綿竹市**棟**樓**號，無前科。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經綿竹市公安局決定，于2018年8月16日被綿竹市公安局取保候審；經綿竹市人民檢察院決定，于2018年8月21日被綿竹市公安局取保候審。

本案由綿竹市公安局偵查終結，以被告人陳某某、孟某某、仲某某、董某某、謝某某、張某某等人涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月23日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

本院于2018年9月30日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年10月29日補查重報；本院于2018年12月13日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年1月11日補查重報。本院于2018年9月17日、2018年11月22日、2019年2月12日分別延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2014年9月，被告人仲某某以其妻子的名義向湖南**生態(tài)紡織科技股份有限公司提出加盟申請，并于當月與被告人陳某某等人在綿竹市仟坤步行街共同經營**紡織專賣店（以下簡稱專賣店）;2017年8月，被告人孟某某申請登記**健康咨詢服務中心（以下簡稱服務中心），并與陳某某、仲某某、謝某某、張某某等人在綿竹市東方明珠“三十九鋪”共同經營，被告人陳某某、孟某某、仲某某、董某某、謝某某、張某某等人以代理銷售綠之韻產品為名，利用 “生態(tài)紡織模式”發(fā)展會員，要求入會人員必須繳納一定金額錢款,后由報單員在綠之韻會員管理網站平臺（網址：Fzjr.sgrwf.com）將入會人員所繳納錢款兌換成e幣,并用e幣點購相應PV值的產品注冊成為會員（會員獲得C編號），會員同時獲得推薦他人成為會員的資格，后從其推薦的下線會員中獲得綠之韻生態(tài)紡織科技股份有限公司的返利。

其中，2016年之前會員繳納30600元后每推薦一個30600元的新會員會員享受5000元的直推獎，會員發(fā)展下線必須形成左右兩條支線，當其下方兩條支線均每增加一個30600元的新會員時會員享受3000元的對碰獎，另外根據會員推薦的下線會員的代數享受輔導獎。2016年7月之后會員繳納30300元后平行發(fā)展下線2人享受回本12000e幣（1e幣等于1元人民幣，下同），平行發(fā)展下線4人，享受回本18000e幣?；乇居媱澩瓿珊螅瑫T兩條支線再往下發(fā)展新會員，從第三層開始當該會員下方兩條支線均各增加一個30300元的新會員時該會員享受2600e幣的對碰獎。此外，會員下線每增加1名新會員該會員享受200e幣的見點獎，獎勵以20層為限；同時該會員享有其推薦的1-3代新會員獲利總金額的5%，4-6代新會員獲利總金額的3%，7-9代新會員獲利總金額的2%的輔導獎。上述獎勵均以e幣的形式獎勵到會員的C編號，會員通過將自己C編號上的e幣轉給報單中心再由報單員給會員提現。截至2018年5月，該傳銷組織傳銷參與人員370余人，層級達3層以上。

被告人陳某某將“生態(tài)紡織模式”引入綿竹，同時為專賣店和服務中心投資，并經常給會員講課、積極發(fā)展下線；被告人孟某某為服務中心實際經營者，2017年8月后負責給會員報單及服務中心的財務管理，并給會員講課;被告人仲某某申請成立綿竹的專賣店及報單中心，為專賣店及服務中心投資，并積極向會員介紹產品、發(fā)展下線，也曾負責給會員報單；被告人董某某、謝某某向會員做宣傳，積極發(fā)展下線會員，對傳銷組織的擴大起關鍵作用；被告人張某某為報單中心報單員，負責會員報單及專賣店、服務中心財務，給會員下賬等具體事務，并積極發(fā)展直接或間接下線會員10余人。

認定上述事實的證據如下：

物證，書證，證人證言，被告人的供述與辯解，勘驗筆錄，視聽資料、電子數據等。

本院認為，被告人陳某某、孟某某、仲某某、董某某、謝某某、張某某等人以推銷商品為名，要求參加者以購買商品獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

??此致

綿竹市人民法院

檢察員：陳薇

2019年2月25日

附：

??1.被告人陳某某、孟某某現羈押于德陽市看守所，被告人仲某某被取保候審在綿竹市??鎮(zhèn)??街??號??棟??單元??樓??號，董某某被取保候審在綿竹市??鎮(zhèn)??路??號??棟??單元??樓??號，謝某某被取保候審在綿竹市??鎮(zhèn)??段??號??棟??單元??樓??號，張某某被取保候審在綿竹市??棟??樓??號。

??2.案卷材料和證據玖冊(含光盤叁張)。