長春市寬城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

長寬檢二部刑訴〔2020〕74號　

被告人陳某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4325221988********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙，于2020年5月22日被長春市公安局寬城區(qū)分局取保候?qū)?，?020年6月11日被長春市公安局寬城區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月17日被長春市公安局寬城區(qū)分局逮捕。

被告人孫某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4325221996********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址湖南省婁底市**學(xué)院**基地。因涉嫌詐騙，于2020年7月7日被長春市公安局寬城區(qū)分局刑事拘留（2020年7月7日至2020年7月11日期間孫某甲被臨時羈押于湖南省婁底市派出所），于2020年7月15日被長春市公安局寬城區(qū)分局取保候?qū)?，?020年7月30日被長春市公安局寬城區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月12日被長春市公安局寬城區(qū)分局逮捕。

本案由長春市公安局寬城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、孫某甲涉嫌詐騙罪、收買信用卡信息罪，于2020年9月17日向我院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人相關(guān)訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月份左右，被告人陳某某伙同“二哥”（大名不詳，在逃）等人在湖南省長沙市岳麓區(qū)中海國際四期頂樓32層最里側(cè)房間內(nèi)，雇傭程某某、曾某甲、覃某某、張某某（四人均已另案起訴）利用微信等手段實施詐騙行為，但最終未能成功。

2019年1月份至2019年7月份，被告人陳某某伙同程某某、“二哥”分別從曾某甲、張某某、覃某某等人手中多次收購套卡（包括手機(jī)卡、銀行卡、U盾等）共計15套，并將收購上來的套卡賣給“上線”用于實施詐騙行為。其中從曾某甲處收購銀行卡七張（均為曾某甲名下銀行卡），從張某某處收購銀行卡三張（一張為張某某名下銀行卡，剩余二張銀行卡系從覃某某處收購），從覃某某處收購銀行卡五張（均為他人名下銀行卡）。

2019年7月16日，被害人楊某某加入名為“財富帝國”的微信群，經(jīng)微信名“吳克永”推薦投資“盛寶金融”，2019年7月20日至2019年7月22日，被害人楊某某在長春市寬城區(qū)自己家中通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向曾某甲中國工商銀行賬戶交易匯款本金人民幣494000元。

2019年7月初，被告人孫某甲從李某甲（已判決）處收購一張中國銀行銀行卡，孫某甲將從李某甲處收購的銀行卡賣給“糊涂一生”（真名不詳），并將該卡用于電信詐騙活動；2019年7月16日，被害人楊某某被陌生人拉進(jìn)名為“財富帝國”的微信群，經(jīng)微信名“歐陽敏老師”指導(dǎo)操作炒外匯，2019年7月19日至2019年7月20日，楊某某使用自己的中國建設(shè)銀行賬號和借用朋友王某甲的中國建設(shè)銀行賬號在長春市寬城區(qū)自己家中通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向李某甲中國銀行賬戶交易匯款本金人民幣344600元；2019年8月7日，被告人孫某甲指使李某甲將李某甲名下中國銀行卡補回，并將卡內(nèi)人民幣44000元取出，李某甲通過微信轉(zhuǎn)給李某乙（系孫某甲朋友，微信昵稱為“大太陽/Liwen494493465”）人民幣40000元，李某甲獲利人民幣4000元，剩余人民幣40000元被孫某甲與李某乙平分。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（一）書證：到案經(jīng)過、常住人口信息查詢、電話查詢記錄、羈押證明、中國建設(shè)銀行個人活期賬戶交易明細(xì)、中國農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)、楊某某提供的與環(huán)球外匯客服、盛寶金融客服的微信聊天記錄截圖、王某甲提供的與財富帝國客服聊天記錄、李某甲中國銀行河口支行賬戶開戶信息及交易流水、取款時監(jiān)控錄像截圖、孫某甲興業(yè)銀行、華夏銀行、重慶銀行、中信銀行、中國工商銀行、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行辦案證明及交易明細(xì)、覃某某與鄧某甲、鄧某乙、“范西歐”的微信聊天記錄、快遞信息截圖、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單；

（二）證人程某某、曾某甲、覃某某、張某某、李某甲、王某乙、馮某某、李某乙、孫某乙、曾某乙、王某甲的證言；

（三）被害人楊某某的陳述；

（四）被告人陳某某、孫某甲的供述；

本院認(rèn)為，被告人陳某某從他人手中收買信用卡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以收買他人信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任，后陳某某以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)手段騙取他人錢款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人孫某甲從他人手中收買信用卡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以收買他人信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任，后孫某甲以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)手段騙取他人錢款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人孫某甲系詐騙罪從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人陳某某、孫某甲自愿、如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長春市寬城區(qū)人民法院?

檢??察??官：王丹丹

檢察官助理：張思言

2020年10月15日

附：1、被告人陳某某、孫某甲現(xiàn)羈押于長春市第一看守所；?

2、證據(jù)目錄、被害人名單、證人名單各一份；

3、卷宗柒冊；

4、光盤貳張。