北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京東檢三部刑訴〔2020〕18號(hào)

被告人陳某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4202221974********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系**管理有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地湖北省黃石市陽新縣**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月14日被北京市公安局東城分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于北京市公安局2019年6月20日被東城分局逮捕。

被告人姚某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1101031976********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系**管理有限公司渠道經(jīng)理，戶籍所在地北京市豐臺(tái)區(qū)**里**號(hào)樓**門**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月24日被北京市公安局東城分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月23日被北京市公安局東城分局逮捕。

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、姚某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案件部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查二次（自2019年8月16日至2019年9月16日、自2019年10月31日至2019年11月29日）；因案件重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年8月4日至2019年8月15日、2019年10月17日至2019年10月30日、2019年12月29日至2020年1月13日）。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2015年間，陳某某（另案處理）伙同吳某某（已判決）等人，未經(jīng)依法批準(zhǔn)，在北京市東城區(qū)**園**號(hào)樓等地，以**管理有限公司的名義，以年收益10%-12%左右不等的高額回報(bào)、到期回購等為誘餌，向社會(huì)公開宣傳并推銷理財(cái)產(chǎn)品，非法吸收社會(huì)公眾資金約人民幣2.48億余元。

被告人姚某某于2012年至2014年在洲海聯(lián)合（北京）投資基金管理公司擔(dān)任渠道經(jīng)理期間，伙同其他金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員王某某等人向社會(huì)公眾銷售該公司的理財(cái)產(chǎn)品，并從中獲利。經(jīng)審計(jì)，目前報(bào)案投資人朱某某、楊某某、翁某某投資金額共計(jì)人民幣615萬元。

被告人陳某某于2019年5月14日被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人姚某某于2019年4月24日被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證：報(bào)案材料、投資協(xié)議等；?2.?證人證言：同案犯吳某某、黃某某、王某某的供述及投資人王某甲等人的證言；3.?被告人的供述與辯解：被告人陳某某、姚某某的供述與辯解；4.?鑒定意見：北京天正華會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定意見書；5.?辨認(rèn)筆錄：投資人指認(rèn)被告人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、姚某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，二被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢??察??員：??譚珍珠

2020年1月9日

附：

1.被告人陳某某、姚某某現(xiàn)羈押于北京市東城區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。

3.原同案犯卷宗162冊(cè)

4.換押證隨案移送。