四川省邛崍市人民檢察院

起?訴?書

邛檢公訴刑訴〔2019〕102號

被告人陳某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼5101301968********，漢族，初中文化程度，農民，戶籍所在地四川省邛崍市**鎮(zhèn)**村**組，住邛崍市**街道**小區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月3日被邛崍市公安局刑事拘留，同年7月20日經本院批準逮捕，同日由邛崍市公安局執(zhí)行。

辯護人，孟亮，四川致高（邛崍）律師事務所律師。

被告人周某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼5101301980********，漢族，初中文化程度，農民，戶籍所在地四川省邛崍市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月13日被邛崍市公安局刑事拘留，同年7月20日經本院批準逮捕，同日由邛崍市公安局執(zhí)行。

辯護人，李仟錦，四川致高律師事務所律師。

被告人周某乙，女，1972年**月**日出生，居民身份證號碼5101301972********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省邛崍市**鎮(zhèn)**巷**號，住邛崍市**街道**小區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月14日被邛崍市公安局取保候審（保證金：壹萬元），2018年9月21日經本院決定被取保候審，同日由邛崍市公安局執(zhí)行。

本案由四川省邛崍市公安局偵查終結，以被告人陳某某、周某甲、周某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。該案經退回邛崍市公安局補充偵查2次，該局于2019年2月15日再次移送本院審查起訴；期間本院依法延長審查起訴期限3次，各15日。

經依法審查查明：

2016年6月，被告人陳某某通過熟人介紹知道“老媽樂”消費返現(xiàn)投資理財項目，隨后陳某某經與“某某商貿有限責任公司”法人代表張玉忠多次磋商后，于2016年9月在邛崍市文君街道東虹菜市后面萬樂街利用自己原先經營的“康澤慧”健康體驗店成立“某某商貿有限責任公司”邛崍分店。隨后，陳某某通過店內組織工作人員到街上散發(fā)傳單、免費發(fā)放一元劵以及打電話和熟人之間相互介紹、推薦的方式，吸引不特定多數老年人到“某某商貿有限責任公司”邛崍分店，并采用聽課和觀看“老媽樂”宣傳視頻的方式，對“老媽樂”會員和有投資意向的老年人進行洗腦，鼓動投資宣傳。期間陳某某先后組織部分“老媽樂”會員到成都、江蘇、老撾等地進行旅游參觀和考察培訓學習，通過虛假宣傳和召開全國上萬名“老媽樂”會員開會的活動形式進行“打雞血”鼓動老人投資。“老媽樂”消費返現(xiàn)理財項目的運作模式是：最低一次性繳納1280元成為“銀卡會員”，購買后每天每個“銀卡會員”即可獲得5-8元的現(xiàn)金分紅，購買檔次越高，每天分得分紅越多。會員分為五個檔次，繳納1280元成為“銀卡會員”；繳納6400元成為“金卡會員”；繳納12800元成為“鉆石卡會員”；繳納19200元“白金卡會員”；繳納25600元成為“翡翠會員”。會員可以推薦別人入會，每推薦一個會員入會，不論被推薦新會員購買哪一個檔次，都獎勵一個價值1280元的“銀卡會員”。

被告人周某甲自2017年6月開始在“某某商貿有限責任公司”邛崍分店上班后，積極協(xié)助陳某某進行“老媽樂”消費返現(xiàn)理財產品的宣傳和推銷活動，并于2017年12月被“某某商貿有限責任公司”聘任為邛崍分店的店長。被告人周某甲擔任店長后，積極推銷和宣傳“德和”消費返現(xiàn)理財產品，共吸引楊某某、曾某某等58人進行“德和”消費返現(xiàn)理財產品投資。

被告人周某乙自2017年4月開始在“某某商貿有限責任公司”邛崍分店上班后，積極協(xié)助其丈夫陳某某進行“老媽樂”消費返現(xiàn)理財產品的宣傳和推銷活動，幫忙發(fā)放會員分紅，為會員講解、協(xié)助招募員工周某甲加入。并于2017年10月30日至2017年12月1日擔任“某某商貿有限責任公司”邛崍分店店長。

在2017年12月份，“老媽樂”變更為“德和”，運作模式和“老媽樂”相同，會員自己只用出一半的現(xiàn)金就可以購買“德和”消費返劵理財產品，另一半的價格可用原先“老媽樂”會員的電子積分兌換，以此繼續(xù)吸引老年人投資。

經審計，從2016年10月至2018年3月期間，被告人陳某某、周某甲、周某乙先后共吸收楊某某、曾某某等160余人投資資金共計26,748,160.00元。其中陳某某在2016年10月至2018年3月負責老媽樂項目期間，吸收資金為26,748,160.00元；周某甲在2017年6月至2018年3月負責老媽樂項目期間，吸收資金為19,194,880.00元；周某乙在2017年11月至12月負責老媽樂項目期間，吸收資金為3,385,600.00元。

認定上述事實的證據如下：

物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見、辨認筆錄等。

本院認為，被告人陳某某、周某甲、周某乙與他人相互伙同，在未取得相關金融活動資質許可的情況下，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究三被告人的刑事責任且系共同犯罪。三被告人在共同犯罪中所起作用較小，處于從屬地位，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，均應當從輕或減輕處罰。三被告人在歸案后均能夠如實供述自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

邛崍市人民法院

??????檢察員：唐怡

2019年3月27日

附：

????1.被告人陳某某、周某甲現(xiàn)羈押于邛崍市看守所，被告人周某乙現(xiàn)在家候審（聯(lián)系電話：1354793****）。

2案卷材料和證據捌冊（含補充證據卷貳冊），補充證據材料壹份，光盤叁張。

3提訊證貳張，取保候候審決定書壹張?！?/span>