四川省邛崍市人民檢察院

起?訴?書(shū)

邛檢公訴刑訴〔2019〕102號(hào)

被告人陳某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101301968********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地四川省邛崍市**鎮(zhèn)**村**組，住邛崍市**街道**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月3日被邛崍市公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由邛崍市公安局執(zhí)行。

辯護(hù)人，孟亮，四川致高（邛崍）律師事務(wù)所律師。

被告人周某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101301980********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地四川省邛崍市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月13日被邛崍市公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由邛崍市公安局執(zhí)行。

辯護(hù)人，李仟錦，四川致高律師事務(wù)所律師。

被告人周某乙，女，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101301972********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省邛崍市**鎮(zhèn)**巷**號(hào)，住邛崍市**街道**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月14日被邛崍市公安局取保候?qū)彛ūＷC金：壹萬(wàn)元），2018年9月21日經(jīng)本院決定被取保候?qū)?，同日由邛崍市公安局?zhí)行。

本案由四川省邛崍市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、周某甲、周某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。該案經(jīng)退回邛崍市公安局補(bǔ)充偵查2次，該局于2019年2月15日再次移送本院審查起訴；期間本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限3次，各15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月，被告人陳某某通過(guò)熟人介紹知道“老媽樂(lè)”消費(fèi)返現(xiàn)投資理財(cái)項(xiàng)目，隨后陳某某經(jīng)與“某某商貿(mào)有限責(zé)任公司”法人代表張玉忠多次磋商后，于2016年9月在邛崍市文君街道東虹菜市后面萬(wàn)樂(lè)街利用自己原先經(jīng)營(yíng)的“康澤慧”健康體驗(yàn)店成立“某某商貿(mào)有限責(zé)任公司”邛崍分店。隨后，陳某某通過(guò)店內(nèi)組織工作人員到街上散發(fā)傳單、免費(fèi)發(fā)放一元?jiǎng)灰约按螂娫捄褪烊酥g相互介紹、推薦的方式，吸引不特定多數(shù)老年人到“某某商貿(mào)有限責(zé)任公司”邛崍分店，并采用聽(tīng)課和觀看“老媽樂(lè)”宣傳視頻的方式，對(duì)“老媽樂(lè)”會(huì)員和有投資意向的老年人進(jìn)行洗腦，鼓動(dòng)投資宣傳。期間陳某某先后組織部分“老媽樂(lè)”會(huì)員到成都、江蘇、老撾等地進(jìn)行旅游參觀和考察培訓(xùn)學(xué)習(xí)，通過(guò)虛假宣傳和召開(kāi)全國(guó)上萬(wàn)名“老媽樂(lè)”會(huì)員開(kāi)會(huì)的活動(dòng)形式進(jìn)行“打雞血”鼓動(dòng)老人投資。“老媽樂(lè)”消費(fèi)返現(xiàn)理財(cái)項(xiàng)目的運(yùn)作模式是：最低一次性繳納1280元成為“銀卡會(huì)員”，購(gòu)買(mǎi)后每天每個(gè)“銀卡會(huì)員”即可獲得5-8元的現(xiàn)金分紅，購(gòu)買(mǎi)檔次越高，每天分得分紅越多。會(huì)員分為五個(gè)檔次，繳納1280元成為“銀卡會(huì)員”；繳納6400元成為“金卡會(huì)員”；繳納12800元成為“鉆石卡會(huì)員”；繳納19200元“白金卡會(huì)員”；繳納25600元成為“翡翠會(huì)員”。會(huì)員可以推薦別人入會(huì)，每推薦一個(gè)會(huì)員入會(huì)，不論被推薦新會(huì)員購(gòu)買(mǎi)哪一個(gè)檔次，都獎(jiǎng)勵(lì)一個(gè)價(jià)值1280元的“銀卡會(huì)員”。

被告人周某甲自2017年6月開(kāi)始在“某某商貿(mào)有限責(zé)任公司”邛崍分店上班后，積極協(xié)助陳某某進(jìn)行“老媽樂(lè)”消費(fèi)返現(xiàn)理財(cái)產(chǎn)品的宣傳和推銷(xiāo)活動(dòng)，并于2017年12月被“某某商貿(mào)有限責(zé)任公司”聘任為邛崍分店的店長(zhǎng)。被告人周某甲擔(dān)任店長(zhǎng)后，積極推銷(xiāo)和宣傳“德和”消費(fèi)返現(xiàn)理財(cái)產(chǎn)品，共吸引楊某某、曾某某等58人進(jìn)行“德和”消費(fèi)返現(xiàn)理財(cái)產(chǎn)品投資。

被告人周某乙自2017年4月開(kāi)始在“某某商貿(mào)有限責(zé)任公司”邛崍分店上班后，積極協(xié)助其丈夫陳某某進(jìn)行“老媽樂(lè)”消費(fèi)返現(xiàn)理財(cái)產(chǎn)品的宣傳和推銷(xiāo)活動(dòng)，幫忙發(fā)放會(huì)員分紅，為會(huì)員講解、協(xié)助招募員工周某甲加入。并于2017年10月30日至2017年12月1日擔(dān)任“某某商貿(mào)有限責(zé)任公司”邛崍分店店長(zhǎng)。

在2017年12月份，“老媽樂(lè)”變更為“德和”，運(yùn)作模式和“老媽樂(lè)”相同，會(huì)員自己只用出一半的現(xiàn)金就可以購(gòu)買(mǎi)“德和”消費(fèi)返劵理財(cái)產(chǎn)品，另一半的價(jià)格可用原先“老媽樂(lè)”會(huì)員的電子積分兌換，以此繼續(xù)吸引老年人投資。

經(jīng)審計(jì)，從2016年10月至2018年3月期間，被告人陳某某、周某甲、周某乙先后共吸收楊某某、曾某某等160余人投資資金共計(jì)26,748,160.00元。其中陳某某在2016年10月至2018年3月負(fù)責(zé)老媽樂(lè)項(xiàng)目期間，吸收資金為26,748,160.00元；周某甲在2017年6月至2018年3月負(fù)責(zé)老媽樂(lè)項(xiàng)目期間，吸收資金為19,194,880.00元；周某乙在2017年11月至12月負(fù)責(zé)老媽樂(lè)項(xiàng)目期間，吸收資金為3,385,600.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、周某甲、周某乙與他人相互伙同，在未取得相關(guān)金融活動(dòng)資質(zhì)許可的情況下，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究三被告人的刑事責(zé)任且系共同犯罪。三被告人在共同犯罪中所起作用較小，處于從屬地位，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。三被告人在歸案后均能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

邛崍市人民法院

??????檢察員：唐怡

2019年3月27日

附：

????1.被告人陳某某、周某甲現(xiàn)羈押于邛崍市看守所，被告人周某乙現(xiàn)在家候?qū)彛?lián)系電話：1354793****）。

2案卷材料和證據(jù)捌冊(cè)（含補(bǔ)充證據(jù)卷貳冊(cè)），補(bǔ)充證據(jù)材料壹份，光盤(pán)叁張。

3提訊證貳張，取保候候?qū)彌Q定書(shū)壹張。