江蘇省南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧開(kāi)檢一部刑訴〔2020〕403號(hào)

被告人陳某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113251982********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**寓**苑**幢**室（戶(hù)籍所在地河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村前**灣**號(hào)）。被告人陳某某曾因提供虛假證明材料辦理居住證，于2019年6月被南京市公安局罰款拾元。被告人陳某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年7月24日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行。

被告人黃某某，女，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002321983********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**寓**苑**幢**室（戶(hù)籍所在地江西省樂(lè)安縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人黃某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年8月2日被南京市公安局江寧分局取保候?qū)?，同?0月29日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，女，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼5102301975********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**寓**苑**幢**室（戶(hù)籍所在地重慶市大足區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人周某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年7月24日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、黃某某、周某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年10月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人陳某某、黃某某、周某某均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

“**”組織不生產(chǎn)銷(xiāo)售商品、不提供服務(wù)，系“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)的傳銷(xiāo)組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購(gòu)買(mǎi)1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購(gòu)買(mǎi)21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報(bào)10400000元。該組織實(shí)施五級(jí)三晉制，參加者根據(jù)自己購(gòu)買(mǎi)及發(fā)展的下線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)的“份額”層層累計(jì)提升級(jí)別，并收取返利。該組織將成員分散到多個(gè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理，團(tuán)隊(duì)之間存在相互合并等情況，團(tuán)隊(duì)由老總領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)隊(duì)內(nèi)設(shè)立大總管、自律總管、申購(gòu)總管、能力總管、經(jīng)晨總管、自律配合等職務(wù)，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的運(yùn)轉(zhuǎn)。

2019年以后，被告人陳某某、黃某某、周某某等人陸續(xù)加入該組織，并發(fā)展下線(xiàn)。2019年至2020年7月期間，該組織層級(jí)已達(dá)3級(jí)以上，組織成員已達(dá)30人以上。被告人陳某某自2019年9月起在該組織擔(dān)任申購(gòu)總管，被告人黃某某自2019年底起在該組織先后擔(dān)任能力副配、自律總管，被告人周某某自2020年1月起在該組織擔(dān)任經(jīng)晨總管。

2020年7月23日，被告人陳某某、黃某某、周某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后均如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍資料、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、活動(dòng)記錄等書(shū)證；

2.證人江某某、段某某等人的證人證言；

3.被告人陳某某、黃某某、周某某的供述和辯解；

4.南京市公安局江寧分局制作的被告人陳某某、黃某某、周某某等人的辨認(rèn)筆錄等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、黃某某、周某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、黃某某、周某某共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人陳某某、黃某某、周某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??官：徐勝男

檢察官助理：朱??愷

2020年11月13日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所，被告人周某某現(xiàn)羈押于南京市看守所，被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉?，?lián)系方式1860619****；

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)；

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、量刑建議書(shū)各3份。