江蘇省南京江寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧開檢一部刑訴〔2020〕403號

被告人陳某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼4113251982********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**寓**苑**幢**室（戶籍所在地河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村前**灣**號）。被告人陳某某曾因提供虛假證明材料辦理居住證，于2019年6月被南京市公安局罰款拾元。被告人陳某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年7月24日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行。

被告人黃某某，女，1983年**月**日出生，身份證號碼5002321983********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**寓**苑**幢**室（戶籍所在地江西省樂安縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人黃某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年8月2日被南京市公安局江寧分局取保候審，同年10月29日經(jīng)本院決定取保候審。

被告人周某某，女，1975年**月**日出生，身份證號碼5102301975********，漢族，小學文化，無業(yè)，住江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**寓**苑**幢**室（戶籍所在地重慶市大足區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人周某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年7月24日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結，以被告人陳某某、黃某某、周某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年10月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月29日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某某、黃某某、周某某均同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

“**”組織不生產(chǎn)銷售商品、不提供服務，系“拉人頭”式收取加入資格費的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報10400000元。該組織實施五級三晉制，參加者根據(jù)自己購買及發(fā)展的下線購買的“份額”層層累計提升級別，并收取返利。該組織將成員分散到多個團隊進行管理，團隊之間存在相互合并等情況，團隊由老總領導，團隊內(nèi)設立大總管、自律總管、申購總管、能力總管、經(jīng)晨總管、自律配合等職務，負責團隊的運轉。

2019年以后，被告人陳某某、黃某某、周某某等人陸續(xù)加入該組織，并發(fā)展下線。2019年至2020年7月期間，該組織層級已達3級以上，組織成員已達30人以上。被告人陳某某自2019年9月起在該組織擔任申購總管，被告人黃某某自2019年底起在該組織先后擔任能力副配、自律總管，被告人周某某自2020年1月起在該組織擔任經(jīng)晨總管。

2020年7月23日，被告人陳某某、黃某某、周某某被公安機關抓獲歸案，到案后均如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、發(fā)破案經(jīng)過、活動記錄等書證；

2.證人江某某、段某某等人的證人證言；

3.被告人陳某某、黃某某、周某某的供述和辯解；

4.南京市公安局江寧分局制作的被告人陳某某、黃某某、周某某等人的辨認筆錄等筆錄。

本院認為，被告人陳某某、黃某某、周某某組織、領導傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人陳某某、黃某某、周某某共同實施組織、領導傳銷活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人陳某某、黃某某、周某某均認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??官：徐勝男

檢察官助理：朱??愷

2020年11月13日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所，被告人周某某現(xiàn)羈押于南京市看守所，被告人黃某某現(xiàn)取保候審于居住地，聯(lián)系方式1860619****；

2.案卷材料和證據(jù)7冊；

3.適用簡易程序建議書1份、認罪認罰具結書、量刑建議書各3份。