上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬黃檢刑訴〔2020〕212號(hào)

被告人陳某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：5129221970********，漢族，初中文化，“**”船船主，戶籍在四川省南部縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人周某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3210281979********，漢族，初中文化，“**”船駕駛員，戶籍在江蘇省泰州市姜堰區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。2001年3月因犯搶劫罪、盜竊罪被常州市天寧區(qū)人民法院分別判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣三千元、有期徒刑二年，并處罰金人民幣一千元，決定執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金人民幣四千元。

被告人顧某某，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3210871966********，漢族，初中文化，“**”船船員，戶籍及住址在江蘇省泰州市姜堰區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。

2019年8月28日，被告人陳某某、周某某、顧某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局刑事拘留，同月30日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月27日由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局取保候?qū)彙?/span>

2020年8月20日，被告人陳某某、周某某經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局執(zhí)行逮捕。

2020年9月22日，被告人顧某某由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、周某某、顧某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月11日向本院移送起訴。本院受理后，于同月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某系“**”船船主，被告人周某某、顧某某受雇傭擔(dān)任該船駕駛員、船員。2019年8月27日，被告人陳某某、周某某、顧某某等人駕駛“**”船至長(zhǎng)江上海段浦東機(jī)場(chǎng)附近水域，在無相關(guān)運(yùn)貨手續(xù)的情況下，明知來源非法，仍從海船上過駁成品油461.336公噸。次日，當(dāng)船行至長(zhǎng)江上海段吳淞水域時(shí)被公安機(jī)關(guān)查獲。

被告人陳某某到案后先是如實(shí)供述，后予以翻供。被告人周某某、顧某某到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

經(jīng)檢測(cè)、鑒定、核算，涉案成品油符合車用柴油（IV）中5、0、-10號(hào)的相關(guān)指標(biāo)要求，共計(jì)價(jià)值人民幣3,067,884.4元，在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅款為人民幣1,143,484.48元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人林某某的證言及辨認(rèn)筆錄；2.長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄及相關(guān)照片；3.中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司品質(zhì)證書、重量證書、上海市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、上海浦江海關(guān)出具的應(yīng)繳稅款核算證明書；4.船舶買賣合同、船舶掛靠管理合同、內(nèi)河船舶檢驗(yàn)證書簿;5.證人張某某、錢某某的證言；6.公安機(jī)關(guān)抓獲經(jīng)過；7.被告人陳某某、周某某、顧某某的辨認(rèn)筆錄；8.被告人周某某、顧某某的供述；9.被告人陳某某的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某、顧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、周某某、顧某某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，其中，被告人陳某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯；被告人周某某、顧某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人周某某、顧某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人周某某、顧某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人周某某有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人顧某某有期徒刑十個(gè)月，可適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

??檢??察??官??戴文京

檢察官助理??劉浩正

2020年10月10日

附件：1.被告人陳某某、周某某現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。被告人顧某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2.偵查卷宗二冊(cè)，光盤二張，補(bǔ)充材料一份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款 明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。?

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。