福建省泉州市豐某某人民檢察院　

起?訴?書

泉豐檢二部刑訴〔2020〕170號　

被告人陳某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3505241990********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住福建省晉江市**街道**社區(qū)**廠宿舍。被告人陳某某因犯盜竊罪，于2012年8月27日被廈門市同安區(qū)人民法院判處拘役5個月，至2012年11月11日刑滿釋放。被告人陳某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月18日被泉州市公安局豐澤分局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被泉州市公安局豐澤分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3505021988********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市鯉城區(qū)**巷**號，現(xiàn)住福建省泉州市鯉城區(qū)**社區(qū)**家園**室，因涉嫌詐騙罪，于2020年7月30日被泉州市公安局豐澤分局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被泉州市公安局豐澤分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼3504251992********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省三明市大田縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住福建省泉州市鯉城區(qū)**社區(qū)**家園**室，因涉嫌詐騙罪，于2020年8月12日被泉州市公安局豐澤分局取保候?qū)彙?/span>

本案由泉州市公安局豐澤分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、吳某某、陳某甲涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。三被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?

經(jīng)依法審查查明：

1.2020年3月份至5月份期間，被告人陳某某明知“新濠人生2”（另案處理）等人租用銀行卡（含銀行卡、密碼、U盾、手機卡,下同）用于網(wǎng)絡(luò)犯罪的資金支付結(jié)算，先后以每套每季度3000元人民幣（幣種下同）的價格，向被告人吳某某、陳某甲及陳某乙、陳某丙、陳某丁、鄧某某、盧某某（上述五人另案處理）等人租用銀行卡共計40套，被告人陳某某將上述租用來的40套銀行卡以及其本人的1套銀行卡租給“新濠人生2”等人。至案發(fā)，被告人陳某某租給“新濠人生2”的41套銀行卡流入資金共計3.4億余元，其中，被害人印某某部分被騙資金100萬元匯入被告人陳某某卡號為xxxx5的農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶。

2.被告人吳某某與陳某甲系夫妻關(guān)系，二被告人明知陳某某向其租用的銀行卡系用于網(wǎng)絡(luò)犯罪資金支付結(jié)算，在上述期間，到泉州市區(qū)、晉江、上海、河北等地辦理共計33套銀行卡，以每套每季度3000元人民幣的價格租給被告人陳某某。至案發(fā)，被告人吳某某提供的16張銀行卡流入資金達(dá)1.6億余元，被告人陳某甲提供的17張銀行卡流入資金達(dá)1.5億余元。其中，被害人胡某某部分被騙資金56萬元匯入被告人吳某某卡號為xxxx8的建設(shè)銀行卡賬戶，被害人胡某某部分被騙資金151973元匯入被被告人陳某甲卡號為xxxx6的建設(shè)銀行卡賬戶。被告人吳某某、陳某甲共非法獲利12.9萬元。

2020年7月30日，泉州市公安局豐澤分局民警接到泉州市公安局指揮中心指令后，在泉州市津淮街中信銀行內(nèi)抓獲前來解凍銀行卡的被告人吳某某，查獲卡號為6217731300751373的中信銀行卡1張。同年8月12日和9月18日，被告人陳某甲、陳某某分別接到民警通知后，主動到泉州市公安局清源派出所接受調(diào)查。三被告人歸案后均如實供述了自己的主要犯罪事實。2020年8月3日，被告人吳某某近親屬代為退出贓款37500元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：偵查機關(guān)依法查獲扣押的銀行卡、手機等；

2.書證：受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、到案經(jīng)過、刑事判決書、工作說明、省內(nèi)嫌疑人身份證明、結(jié)婚證等；

3.被害人陳述：被害人印某某、胡某某等人證言；

4.被告人的供述和辯解：被告人陳某某、吳某某、陳某甲的供述和辯解；

5.檢查、辨認(rèn)等筆錄：被告人陳某某、吳某某、陳某甲相互辨認(rèn)筆錄等。

6.電子數(shù)據(jù)：銀行交易記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。三被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，其中被告人吳某某、陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，多次非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第二百八十七條之二第一款、第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、陳某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、陳某甲經(jīng)民警通知后主動到案，歸案后如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人吳某某、陳某甲到案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某某有犯罪前科，酌情從重處罰。被告人吳某某近親屬代為部分退贓，酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

福建省泉州市豐某某人民法院

檢?察?官：黃國棟

2020年12月4日

附注：?

1．被告人陳某某、吳某某現(xiàn)羈押于泉州市看守所；被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?lián)系電話：1305547****。

2．案卷材料和證據(jù)三冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份

4.《量刑建議書》二份。