廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書

深檢刑訴〔2015〕516號

被告人寧某某，男，1969年**月**日出生，身份證號碼2301021969********，漢族，初中文化，住黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)**街**號**單元**室，暫住廣東省深圳市福田區(qū)**苑**號。因走私普通貨物、物品嫌疑，于2015年4月1日被中華人民共和國沙灣海關緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物、物品罪，經(jīng)本院批準，于2015年4月30日由中華人民共和國沙灣海關緝私分局逮捕。

被告人陳某某，男，綽號“阿榮”，1970年**月**日出生，身份證號碼4415211970********，漢族，初中文化，住廣東省汕尾市海豐縣**鎮(zhèn)**村**村**號，暫住廣東省深圳市福田區(qū)**街道**街**棟**號。因走私普通貨物、物品嫌疑，于2014年12月18日被中華人民共和國沙灣海關緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物、物品罪，經(jīng)本院批準，于2015年1月23日由中華人民共和國沙灣海關緝私分局逮捕。

被告人林某甲，男，綽號“吹水”、“水”，1971年**月**日出生，身份證號碼4425361971********，漢族，初中文化，住廣東省海豐縣**鎮(zhèn)**村**村**號，暫住廣東省深圳市福田區(qū)**苑*棟**號。因走私普通貨物、物品嫌疑，于2014年12月18日被中華人民共和國沙灣海關緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物、物品罪，經(jīng)本院批準，于2015年1月23日由中華人民共和國沙灣海關緝私分局逮捕。

被告人吳某甲，男，1971年**月**日出生，身份證號碼4415211971********，漢族，初中文化，住廣東省汕尾市海豐縣**鎮(zhèn)**社**號，暫住廣東省海豐縣*棟**房。因走私普通貨物、物品嫌疑，于2014年12月18日被中華人民共和國沙灣海關緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物、物品罪，經(jīng)本院批準，于2015年1月23日由中華人民共和國沙灣海關緝私分局逮捕。

被告人王某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼4415211981********，漢族，初中文化，住廣東省海豐縣**鎮(zhèn)**村**村**號，暫住廣東省深圳市福田區(qū)**村**棟**房。因走私普通貨物、物品嫌疑，于2014年12月18日被中華人民共和國沙灣海關緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物、物品罪，經(jīng)本院批準，于2015年1月23日由中華人民共和國沙灣海關緝私分局逮捕。

被告人黎某某，男，1966年**月**日出生，香港特別行政區(qū)身份證號碼G*******，漢族，初中文化，住香港特別行政區(qū)，暫住廣東省深圳市福田區(qū)**村**閣**樓。因走私普通貨物、物品嫌疑，于2014年12月18日被中華人民共和國沙灣海關緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物、物品罪，經(jīng)本院批準，于2015年1月23日由中華人民共和國沙灣海關緝私分局逮捕。

被告人鐘某某，男，綽號“CHUNG?WAI?YUEN”，1963年**月**日出生，香港特別行政區(qū)身份證號碼?G6******，漢族，初中文化，住香港特別行政區(qū)，暫住廣東省深圳市福田區(qū)**村**園*棟**號。因走私普通貨物、物品嫌疑，于2014年12月18日被中華人民共和國沙灣海關緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物、物品罪，經(jīng)本院批準，于2015年1月23日由中華人民共和國沙灣海關緝私分局逮捕。

被告人陸某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4415021993********，漢族，初中文化，住廣東省汕尾市城區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號，暫住廣東省深圳市寶安區(qū)**社區(qū)**路**號。因走私普通貨物、物品嫌疑，于2014年12月18日被中華人民共和國沙灣海關緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物、物品罪，經(jīng)本院批準，于2015年1月23日由中華人民共和國沙灣海關緝私分局逮捕。

被告人劉某某鈉，男，綽號“阿某某”，1988年**月**日出生，身份證號碼4415021988********，漢族，初中文化，住廣東省汕尾市海豐縣**鎮(zhèn)**社**號，暫住廣東省深圳市寶安區(qū)**社區(qū)**路**號。因走私普通貨物、物品嫌疑，于2014年12月18日被中華人民共和國沙灣海關緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物、物品罪，經(jīng)本院批準，于2015年1月23日由中華人民共和國沙灣海關緝私分局逮捕。

被告人李某某坤，男，1978年**月**日出生，身份證號碼4415211978********，漢族，初中文化，住廣東省海豐縣**鎮(zhèn)**村**村**村**號，暫住廣東省深圳市寶安區(qū)**社區(qū)**路**號。因走私普通貨物、物品嫌疑，于2014年12月18日被中華人民共和國沙灣海關緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物、物品罪，經(jīng)本院批準，于2015年1月23日由中華人民共和國沙灣海關緝私分局逮捕。

被告人簡某某思，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4415211987********，漢族，初中文化，住廣東省海豐縣**鎮(zhèn)**村**村**號，暫住廣東省深圳市福田區(qū)**路**苑**樓。因走私普通貨物、物品嫌疑，于2014年12月18日被中華人民共和國沙灣海關緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物、物品罪，經(jīng)本院批準，于2015年1月23日由中華人民共和國沙灣海關緝私分局逮捕。

被告人林某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4415211988********，漢族，初中文化，住廣東省汕尾市海豐縣**鎮(zhèn)**村**村**號，暫住廣東省深圳市福田區(qū)南園街道**村**棟**房。因走私普通貨物、物品嫌疑，于2014年12月18日被中華人民共和國沙灣海關緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物、物品罪，經(jīng)本院批準，于2015年1月23日由中華人民共和國沙灣海關緝私分局逮捕。

本案由中華人民共和國深圳海關緝私局偵查終結(jié)，以上述被告人涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2015年6月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2015年8月6日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2015年9月6日補查重報；本院于2015年10月5日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2015年11月5日補查重報。本院于2015年7月21日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月份，被告人陳某某、被告人吳某甲、被告人王某某及吳某乙（在逃）、洪某某（在逃）五人議定共同入股出資，實施通關走私活動。之后上述被告人陳某某通關團伙與被告人林某甲等攬貨團伙合謀，由被告人陳某某通關團伙將被告人林某甲攬貨團伙收攬的被告人寧某某等國內(nèi)貨主在香港訂購的舊手機走私入境，攬貨團伙以每部手機最低14元人民幣的價格支付“帶工費，雙方商定走私的舊手機最低價格為港幣500元，價格每增加100元港幣，帶工費遞增1元人民幣。被告人陳某某通關團伙以手機的全額價值進行“對?！?。具體走私活動如下：

被告人林某甲攬貨團伙成員林某丙（在逃）等人負責將其收攬的被告人寧某某等國內(nèi)貨主在香港訂購的舊手機送至被告人陳某某通關團伙在香港元朗天水圍租賃的倉庫，被告人陳某某通關團伙成員吳某乙（在逃）、洪某某（在逃）等人負責接收。被告人陳某某通關團伙預先購置了四條貨柜車拖架，經(jīng)過改裝，在拖架的車軸內(nèi)設置了三個暗格，將收取的攬貨團伙的舊手機分類包裝后放置在暗格中（以避開海關貨運通道X光機的檢查）。隨后黃某某（另案處理）、被告人鐘某某、被告人黎某某分別駕駛裝載藏匿舊手機拖架的粵Z****港、粵Z****港、粵Z****港貨柜車，從皇崗口岸或深圳灣口岸經(jīng)貨運通道走私入境。

上述走私舊手機入境后，黃某某（另案處理）、被告人鐘某某、被告人黎某某三人自行駕車或聘用國內(nèi)“騎師”將走私貨物送至被告人陳某某通關團伙在深圳市寶安區(qū)**村租賃的倉庫。被告人王某某與被告人陸某某、被告人劉某某鈉、被告人李某某坤在倉庫里將走私舊手機從暗格中卸出（清點、核對后的賬目發(fā)給被告人吳某甲）。之后被告人王某某、被告人陸某某駕駛粵BT****銀色本田飛度轎車、粵BT****黑色日產(chǎn)轎車，將走私貨物送至攬貨團伙指定的地點并收取攬貨團伙支付的“帶工費”。

被告人林某甲組織被告人簡某某思或被告人林某乙接收上述走私舊手機，開具“送貨單”后駕駛粵BP****銀色豐田銳志小轎車將上述走私舊手機送至被告人寧某某等國內(nèi)貨主指定的地點，收取被告人寧某某支付的貨款及“帶工費”。被告人寧某某將收到的走私舊手機在國內(nèi)銷售牟利。

經(jīng)廣東廣信司法會計鑒定所核算及經(jīng)深圳海關計核，被告人陳某某通關團伙（被告人陳某某、被告人吳某甲、被告人王某某、被告人鐘某某、被告人黎某某、被告人陸某某、被告人劉某某鈉、被告人李某某坤）走私舊手機偷逃稅款3，993，700.97元人民幣。被告人林某甲攬貨團伙（被告人林某甲、被告人簡某某思、被告人林某乙）走私舊手機偷逃稅款2，296，860.99元人民幣，被告人寧某某走私舊手機偷逃稅款1，490，428.76元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：查獲的舊手機；2.書證：通關團伙賬目散頁、攬貨團伙香港和大陸送貨單、銀行交易流水、出入境記錄、通話記錄、短信記錄、戶籍證明資料、查獲經(jīng)過、抓獲經(jīng)過等；3.證人證言：證人林某生、楊某勤、張某龍、馮某軍、王某春、吳某朋、黃某君的證言；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見：偷逃稅款證明書、涉案財產(chǎn)鑒定結(jié)論書、司法會計鑒定意見書、電子物證鑒定書；6.勘驗、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄、搜查筆錄、辨認筆錄。

本院認為，被告人陳某某、被告人吳某甲、被告人王某某、被告人鐘某某、被告人黎某某、被告人陸某某、被告人劉某某鈉、被告人李某某坤無視國家法律，逃避海關監(jiān)管，走私普通貨物、物品入境，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三第（三）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以走私普通貨物、物品罪追究其刑事責任；被告人寧某某、被告人林某甲、被告人簡某某思、被告人林某乙無視國家法律，逃避海關監(jiān)管，走私普通貨物、物品入境，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以走私普通貨物、物品罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市中級人民法院

檢察員:孫洪民?陳國杰?

2015年12月3日

附：

????1.被告人陳某某、吳某甲、王某某、鐘某某、黎某某、陸某某、劉某某鈉、李某某坤、林某甲、簡某某、林某乙、寧某某羈押于深圳市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十五冊、司法鑒定意見書兩冊、光盤三張隨案移送。