上海市松江區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬松檢三部刑訴〔2020〕155號(hào)

被告人陳某某，男，2000年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4408042000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在廣東省湛江市坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房。2019年12月6日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同月9日延長刑事拘留期限至三十天，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局松江分局以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4408041996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在廣東省湛江市坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房。2019年11月5日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同月8日延長刑事拘留期限至三十天，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局松江分局以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪執(zhí)行逮捕。

被告人陳華勇，男，1999年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4408041999********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在廣東省湛江市坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年11月28日因犯搶奪罪被廣東省湛江市霞山區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。2019年10月30日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留。同年11月2日延長刑事拘留期限至三十天，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局松江分局以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、吳某某、陳華勇涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月5日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于2020年3月16日告知三名被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人和被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。三名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月中旬，被告人吳某某受被告人陳某某的指使從被告人陳華勇處購得農(nóng)業(yè)銀行卡、手機(jī)卡、K寶及支付寶賬號(hào)。2019年10月19日，三名被告人在明知轉(zhuǎn)入上述賬戶的錢款來路不正的情況下，仍利用該賬戶幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得。經(jīng)查，上述資金中有人民幣49,876元（以下幣種均為人民幣）系被害人楊某某被詐騙的錢款。

被告人陳某某、吳某某、陳華勇分別于2019年12月6日、同年11月4日、同年10月30日被公安機(jī)關(guān)抓獲。三名被告人到案后均如實(shí)供述了基本犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人楊某某的陳述證實(shí)，2019年10月19日，其收到自稱是百世快遞工作人員的電話，以快遞丟失幫其理賠為由，索要其銀行卡卡號(hào)、驗(yàn)證碼等信息，后其發(fā)現(xiàn)銀行卡內(nèi)錢被轉(zhuǎn)走，共計(jì)被騙103,866元。

2.公安機(jī)關(guān)出具的《辦案說明》及光盤（公安部從電信詐騙案件偵查平臺(tái)下載的相關(guān)賬戶明細(xì)）證實(shí)，2019年10月19日被害人楊某某被詐騙的錢款中共計(jì)53,866元進(jìn)入李某某賬戶，后其中的49,876元被轉(zhuǎn)入東莞市**服裝有限公司賬戶，后又被轉(zhuǎn)入被告人陳華勇農(nóng)業(yè)銀行賬戶、網(wǎng)商銀行賬戶及支付寶賬戶內(nèi)，最后轉(zhuǎn)入張某某、蘇某某、向某某賬戶。

3.《扣押筆錄》《扣押清單》及扣押物品照片證實(shí)，公安機(jī)關(guān)從被告人陳某某處扣押手機(jī)一部、農(nóng)業(yè)銀行卡一張；從被告人吳某某處扣押手機(jī)一部、農(nóng)業(yè)銀行卡三張；從被告人陳華勇處扣押手機(jī)一部。

4.公安機(jī)關(guān)出具的《抓獲經(jīng)過》證實(shí)，被告人陳某某、吳某某、陳華勇被公安機(jī)關(guān)抓獲到案的情況。

5.《人口信息》《辦案說明》《刑事判決書》《工作情況》證實(shí)，被告人陳某某、吳某某、陳華勇在作案時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡及前科劣跡情況。

6.被告人陳某某、吳某某、陳華勇的多次供述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，三名被告人對(duì)基本犯罪事實(shí)無異議。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。三名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、吳某某、陳華勇明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳華勇在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，系累犯，應(yīng)從重處罰。被告人陳某某、吳某某、陳華勇如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定第一款，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察員：趙林林

2020年3月19日

附：

1.三名被告人現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2.案卷材料二冊(cè)、光盤一張、補(bǔ)充材料二頁。

3.贓證物品清單四頁。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十五條第一款被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！