福州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鼓檢一部刑訴〔2020〕141號(hào)

被告人陳某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼35072119********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月1日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2020年1月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼35072119********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月1日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2020年1月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼35072119********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省順昌縣**街道**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月1日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2020年1月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼35072119********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè),住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月1日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2020年1月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝銘，男，19**年**月**日出生，公民民身份號(hào)碼35078319********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省建甌市**鎮(zhèn)**號(hào)。因犯聚眾斗毆罪于2015年6月2日被福建省順昌縣人民法院判處有期徒刑一年，于同年11月23日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月1日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2020年1月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼35072119********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月1日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2020年1月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、吳某某、呂某某、林某某、謝銘、吳某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月15日、2020年6月15日兩次將該案退回福州市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，福州市公安局鼓樓分局于同年7月15日補(bǔ)充偵查終結(jié)。期間，延長審查起訴期限十五日二次。

經(jīng)依法審查查明：

1.?2017年12月4日，被害人戴某某向被告人陳某某、吳某某借款人民幣70萬元，被告人陳某某、吳某某到被害人戴某某位于福州市鼓樓區(qū)**號(hào)的公司看點(diǎn)后，誘騙被害人戴某某簽訂了金額為人民幣（單位下同）70萬元的借條、收條，借款及還款承諾書等空白合同，并提出要要收取砍頭息、看點(diǎn)費(fèi)、中介費(fèi)等費(fèi)用30萬元。被告人陳某某向被害人戴某某建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬70萬元，并指使被害人戴某某將砍頭息等費(fèi)用30萬元轉(zhuǎn)入被告人吳某某賬戶。2019年1月，被害人戴某某結(jié)清了債務(wù)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被害人戴某某被騙借款70萬元，實(shí)際得款40萬元，最終還款56.5萬元，被騙16.5萬元。案發(fā)后，被害人陳某某、吳某某各賠償被害人戴某某經(jīng)濟(jì)損失8.1萬元，并取得被害人戴某某的諒解。

2.?2017年10月9日，被害人戴某某向被告人呂某某借款70萬元。被告人呂某某與謝銘到被害人戴某某位于福州市鼓樓區(qū)**號(hào)的公司看點(diǎn)后，誘騙被害人戴某某簽訂了金額為70萬元的借條，并提出要收取砍頭息、看點(diǎn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、押金等不合理費(fèi)用23萬元，而后被告人呂某某通過其本人的建設(shè)銀行賬戶向被害人戴某某轉(zhuǎn)賬30萬元，通過被告人謝銘的建設(shè)銀行賬戶向被害人戴某某轉(zhuǎn)賬40萬元，被害人戴某某將其中23萬元轉(zhuǎn)回至被告人呂某某指定的徐某某建設(shè)銀行賬戶。2017年10月18日，被害人戴某某提前清償了債務(wù)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被害人戴某某被騙借款70萬元，實(shí)際得款47萬元，最終還款61萬元，被騙金額人民幣14萬元。案發(fā)后，被告人呂某某賠償被害人戴某某經(jīng)濟(jì)損失人民幣14萬元，被害人戴某某對(duì)被告人呂某某、謝銘表示諒解。

3.?2017年12月2日，被害人戴某某向被告人林某某借款人民幣70萬元。被告人林某某到被害人戴某某位于福州市鼓樓區(qū)**號(hào)的公司進(jìn)行看點(diǎn)后，誘騙被害人戴某某簽訂了人民幣70萬元公司看點(diǎn)后，誘騙被害人戴某某簽訂額金額為70萬元的借條，并提出要收取砍頭息、中介費(fèi)等費(fèi)用36萬元。被告人林某某使用吳某某的賬戶向被害人戴某某轉(zhuǎn)賬70萬元，并指使被害人戴某某將其中36萬元轉(zhuǎn)回被告人林某某賬戶。該筆借款被害人戴某某未結(jié)清。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被害人戴某某被騙借款70萬元，實(shí)際到手34萬元，最終還款30萬元。

4.?2017年11月26日，被害人劉某某向被告人林某某借款人民幣8萬元，被告人林某某到被害人劉某某位于福州市鼓樓區(qū)**村**號(hào)的家中看點(diǎn)后，誘騙被害人劉某某簽訂了借款金額為8萬元的借條，并提出要收取砍頭息等費(fèi)用4.7萬元。被告人林某某使用吳某某賬戶向被害人劉某某轉(zhuǎn)賬8萬元，并指使被害人劉某某將其中4.7萬元轉(zhuǎn)回林某某的賬戶。2017年12月25日，被害人劉某某再次向被告人林某某借款10萬元，被告人林某某誘騙被害人劉某某簽訂了借款金額為10萬元的借條，而后使用吳某某的賬戶向劉某某轉(zhuǎn)賬10萬元，以砍頭息等名義讓被害人劉某某向林某某的賬戶轉(zhuǎn)回5.5萬元。上述兩筆借款被害人劉某某均已結(jié)清。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被害人劉某某被騙借款18萬元，實(shí)際到賬7.8萬元，最后還款14.8萬元，被騙7萬元。2020年8月6日，被告人林某某賠償被害人劉某某經(jīng)濟(jì)損失7萬元，并取得被害人劉某某的諒解。

5.2017年5月12日，被害人范某某向被告人謝銘借款20萬元。被告人謝銘誘騙被害人范某某簽訂了金額為20萬元的借條、收條，房屋騰退合同、借款及還款承諾書等空白合同，并提出要收取砍頭息、看點(diǎn)費(fèi)、中介費(fèi)等費(fèi)用5.7萬元。被告人謝銘通過王某某的建設(shè)銀行賬戶向被害人范某某轉(zhuǎn)賬20萬元，并指使被害人范某某將其中5.7萬元轉(zhuǎn)回至楊某某的建設(shè)銀行賬戶。同月31日，被害人范某某因無力償還天退，被告人謝銘又誘騙被害人范某某與其簽訂新的借條、收條，房屋騰退合同、借款及還款承諾書等空白合同，合同金額為20萬元，扣除不合理的砍頭息、看點(diǎn)費(fèi)、中介費(fèi)等費(fèi)用及歸還上次借款本息，實(shí)際只放款0.7萬元；同年6月21日，被告人謝銘再次誘騙被害人范某某借款20萬元，扣除不合理的砍頭息、看點(diǎn)費(fèi)、中介費(fèi)等費(fèi)用及歸還上次借款本息，實(shí)際只放款0.7萬元。2017年8月1日，被告人謝銘在被害人范某某借款60萬元，實(shí)際到賬15.7萬元，已還款12萬元的情況下，以虛高的20萬元借條向羅源法院提起民事訴訟，導(dǎo)致被害人范某某名下房產(chǎn)被拍賣，被告人謝銘分得執(zhí)行款7042元。

6.?2017年7月21日，?被告人謝銘向被害人連某某出借5萬元，經(jīng)看點(diǎn)并誘騙被害人連某某簽訂借條、房屋租賃合同、代為開鎖協(xié)議書等系列空白合同后，扣除不合理的砍頭息、中介費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)等費(fèi)用合計(jì)2.75萬元，實(shí)際支付被害人連某某2.25萬元借款，但卻制造了放款5萬元的虛假銀行流水。2017年8月1日，被告人謝銘以同樣手段誘騙被害人連某某借款人民幣5萬元，扣除不合理的砍頭息、中介費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)等費(fèi)用2.58萬元后，實(shí)際支付人民幣2.42萬元給被害人連某某，卻制造了放款5萬元的虛假銀行流水。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被害人連某某被騙借款10萬元，實(shí)際到賬5.17萬元，還款8.2992萬元，共計(jì)被騙3.1292萬元。2020年8月8日，被告人謝銘賠償被害人連某某經(jīng)濟(jì)損失4.5萬元，并取得被害人連某某的諒解。

7.?2017年8月9日，被害人丁某某向被告人吳某某借款10萬元。被告人吳某某在看點(diǎn)并讓被害人丁某某簽訂借條、房屋租賃合同、房屋騰退合同等系列空白合同后，向被害人丁某某的賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元，并以砍頭息、看點(diǎn)費(fèi)等名義讓被害人丁某某向其指定的吳某某賬戶轉(zhuǎn)賬2.9萬元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被害人丁某某被騙借款10萬元，實(shí)際到賬7.1萬元，最終還款9.6萬元，共計(jì)被騙2.5萬元。

2019年11月31日，被告人呂某某、吳某某、陳某某、林某某、謝銘、吳某某被民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：福州市公安局鼓樓分局提取的借條、收條、銀行明細(xì)、諒解書、戶籍證明、抓破獲經(jīng)過等書證；

2.證人謝興智、王新杭證言；

3.被害人戴某某、劉某某、范某某、連某某、丁某某陳述；

4.被告人呂某某、吳某某、陳某某、林某某、謝銘、吳某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：被告人呂某某、吳某某、陳某某、林某某、謝銘、吳某某，被害人戴某某、劉某某、范某某、連某某、丁某某相互辨認(rèn)筆錄及對(duì)銀行明細(xì)、借條、收條等書證的辨認(rèn)。

???上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人呂某某、吳某某、陳某某、林某某、謝銘、吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、陳某某、呂某某、謝銘單獨(dú)或者伙同他人,?以非法占有為目的，假借“民間借貸”的幌子，通過制造資金走賬流水等虛假給付事實(shí)，惡意壘高借款金額等方式非法占有他人財(cái)物，其中被告人吳某某、陳某某既遂16.5萬元，呂某某既遂14萬元，被告人謝銘既遂17.1292萬元，未遂16.3萬元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，其中既遂7萬元，未遂36萬元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額計(jì)人民幣2.5萬元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝銘被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人謝銘在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人林某某、謝銘已經(jīng)著手實(shí)施部分犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，系犯罪未遂。被告人謝銘、林某某以詐騙既遂處罰，詐騙未遂部分，應(yīng)酌情從重處罰。被告人吳某某、陳某某、呂某某、謝銘、林某某、吳某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可依法從輕處罰。被告人吳某某、陳某某、呂某某、林某某、謝銘賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失，并取得諒解，可酌情從輕處罰。本院建議判處被告人吳某某、陳某某、呂某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元；建議判處被告人林某某有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；建議判處被告人謝銘有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；建議判處被告人吳某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序，請(qǐng)依法判處。

此??致

福州市鼓樓區(qū)人民法院

檢??察??員：陳幼荷

2020年8月25日

附：

1、被告人吳某某、陳某某、呂某某、林某某、謝銘、吳某某現(xiàn)羈押于福州市第一看守所。

2、案卷材料、證據(jù)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》六份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。

主要法律條文：

1.《中華人民共和國刑法》第二百六十六條?

詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

2、《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

3、《中華人民共和國刑法》第二十七條

在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

4.?《中華人民共和國刑法》第六十五條

被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對(duì)于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計(jì)算。

5、《中華人民共和國刑法》第六十七條

犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

6、《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。