江蘇省常州市新北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

新檢訴刑訴〔2020〕226號

被告人陳某某，男性，1962年**月**日出生，居民身份證號碼3202231962********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地江蘇省宜興市，住江蘇省常州市天寧區(qū)**路**號。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日被常州市公安局新北分局刑事拘留，2019年10月4日被溧陽市公安局監(jiān)視居住，2019年11月7日經(jīng)本院批準逮捕，同日由常州市公安局新北分局執(zhí)行逮捕。????

辯護人邢輝、趙海軒，江蘇圣典（常州）律師事務所律師。

被告人吉某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3204021984********，漢族，大學本科文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地江蘇省常州市天寧區(qū)，住江蘇省常州市天寧區(qū)**公寓**室。被告人吉某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日被常州市公安局新北分局刑事拘留，2019年10月4日被溧陽市公安局監(jiān)視居住，2019年11月7日經(jīng)本院批準逮捕，同日由常州市公安局新北分局執(zhí)行逮捕。

辯護人倪佳晶，江蘇東能律師事務所律師。

本案由常州市公安局新北分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、吉某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月7日、2020年4月7日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月7日、2020年5月7日補充偵查完畢重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2018年，被告人陳某某以非法占有為目的，假借民間借貸之名，與被害人趙某某、陸某甲、陸某乙、陳某乙等人簽訂借款協(xié)議，通過將不實際支付的高額“保證金”計入本金、隱瞞被害人已還款事實等手段，虛增借款金額，并指使被告人吉某某通過訴訟索要虛增的借款金額，實施詐騙犯罪活動，詐騙金額460萬元。具體犯罪行為分述如下：

1.?2013年10月15日，被告人陳某某在常州市新北區(qū)昕原服裝廠與被害人趙某某、馮某某簽訂250萬元的借款協(xié)議，實際支付200萬元，另外50萬元為保證金，未實際支付。2013年10月17日，被害人趙某某歸還153萬元。2015年3月，被告人陳某某指使被告人吉某某向法院提起訴訟，要求被害人趙某某、馮某某歸還97萬元及利息，超過實際未歸還數(shù)額50萬元，勝訴后向法院申請強制執(zhí)行，因被害人無財產(chǎn)可供執(zhí)行未得逞。

2.2014年6月24日，被告人陳某某在常州市新北區(qū)道生中心二號樓1801辦公室以被告人吉某某的名義與被害人陸某乙簽訂280萬元的借款協(xié)議，被害人霍某某為借款提供擔保，實際支付250萬元，另外30萬元為保證金，未支付。2014年7月，被害人霍某某向被告人陳某某還款170萬元。因被害人陸某乙、霍某某未能繼續(xù)還款，被告人陳某某指使被告人吉某某于2015年10月向法院提起訴訟要求被害人陸某乙、霍某某還款280萬元及利息，超過實際未歸還數(shù)額200萬元，勝訴后向法院申請強制執(zhí)行，因被害人無財產(chǎn)可供執(zhí)行未得逞。

3.?2014年7月3日，被告人陳某某在常州大誠紡織集團有限公司辦公室以被告人吉某某的名義與被害人陸某甲簽訂600萬元借款協(xié)議，實際支付400萬元，另外200萬元為保證金，未實際支付。2014年10月，被告人陳某某指使被告人吉某某向法院提起訴訟要求被害人陸某甲還款600萬元及利息，超過實際借款數(shù)額200萬元，勝訴后向法院申請強制執(zhí)行，因被害人無財產(chǎn)可供執(zhí)行未得逞。

4.?2017年1月26日，被告人陳某某在常州市新北區(qū)道生中心二號樓1801辦公室以被告人吉某某的名義與被害人陳某乙、陳某某簽訂15萬元的借款協(xié)議，實際支付10萬元，另外5萬元為保證金，未支付。2017年12月，被告人陳某某指使被告人吉某某向法院提起訴訟要求被害人陳某乙、陳某某還款15萬元及利息，超過實際借款數(shù)額5萬元，勝訴后向法院申請強制執(zhí)行，因執(zhí)行過程中達成和解協(xié)議后被害人未實際履行未得逞。

5.?2017年4月27日，被告人陳某某在常州市新北區(qū)道生中心二號樓1801辦公室以被告人吉某某的名義與被害人陳某乙簽訂20萬元的借款協(xié)議，實際支付15萬元，另外5萬元為保證金，未支付。2018年5月，被告人陳某某指使被告人吉某某向法院提起訴訟要求被害人陳某乙還款20萬元及利息，超過實際借款數(shù)額5萬元，勝訴后向法院申請強制執(zhí)行，因執(zhí)行過程中達成和解協(xié)議后被害人未實際履行未得逞。

被告人吉某某自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息表、違法犯罪經(jīng)歷查詢說明書等書證；

2.證人劉某某、郭某某等人的證言；

3.被害人陸某甲、陸某乙、陳某乙、趙某某等人的陳述；

4.被告人陳某某、吉某某的供述和辯解；

5.常州市公安局新北分局制作的辨認筆錄。

本院認為，被告人陳某某、吉某某詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究刑事責任，是共同犯罪。被告人陳某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條，是主犯，應當按照其參與的全部犯罪處罰；被告人吉某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人陳某某、吉某某已經(jīng)著手實施犯罪，由于意志以外的原因未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條，是犯罪未遂，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省常州市新北區(qū)人民法院

檢察官：賀運明

2020年6月5日

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附件：

1.被告人陳某某、吉某某現(xiàn)羈押于常州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊、光盤10張。

3.認罪認罰具結(jié)書一份。