甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

城檢二部刑訴〔2020〕108號(hào)

被告人陳某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101211990********，漢族，大學(xué)，戶籍所在地陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)**村**街**號(hào)，現(xiàn)住陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)**村**街**號(hào)。原系陜西省****信息科技有限公司法定代表人、催收部主管。2019年3月19日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局城關(guān)分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2019年4月25日被本院批準(zhǔn)逮捕，同年4月26日由蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。?

????被告人南某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6228261996********，漢族，大專，戶籍地甘肅省寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住甘肅省寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。原系陜西****信息科技有限公司催收組組長(zhǎng)。2019年9月2日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局城關(guān)分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2019年9月12日被本院批準(zhǔn)逮捕，并由蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。?

被告人李某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101211993********，漢族，中專，戶籍所在地陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)**村**巷**號(hào)，現(xiàn)住陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)**村**巷**號(hào)。原系陜西****信息科技有限公司催收組組長(zhǎng)。2019年3月19日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局城關(guān)分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2019年4月25日被本院批準(zhǔn)逮捕，同年4月26日由蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。????

被告人常某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6228261994********，漢族，大專，戶籍所在地甘肅省寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住甘肅省寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。原系陜西****信息科技有限公司催收組組員。2019年3月19日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局城關(guān)分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2019年4月25日被本院批準(zhǔn)逮捕，同年4月26日由蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，女性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104241995********，漢族，大專，戶籍所在地陜西省咸陽(yáng)市乾縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住陜西省咸陽(yáng)市乾縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。原系陜西****信息科技有限公司催收組組員。2019年3月19日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局城關(guān)分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2019年4月25日被本院批準(zhǔn)逮捕，同年4月26日由蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人第某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104291998********，漢族，初中，戶籍所在地陜西省咸陽(yáng)市旬邑縣太村鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住陜西省咸陽(yáng)市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。原系陜西**信息科技有限公司催收組組員。2019年3月19日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局城關(guān)分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2019年4月25日被本院批準(zhǔn)逮捕，同年4月26日由蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人師某某，女性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101211993********，漢族，大專，戶籍所在地陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)杜曲鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，現(xiàn)住陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)杜曲鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。原系陜西****信息科技有限公司催收組組員。2019年3月19日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局城關(guān)分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2019年4月25日因涉嫌詐騙罪被本院批準(zhǔn)逮捕，同年4月26日由蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

????被告人郭某某，女性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104291996********，漢族，高中，戶籍所在地陜西省咸陽(yáng)市旬邑縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住陜西省咸陽(yáng)市旬邑縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。原系陜西****信息科技有限公司催收組組員。2019年3月19日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局城關(guān)分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2019年4月26日由蘭州市公安局城關(guān)分局決定取保候?qū)?。同?0月12日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

????本案由甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、南某某、李某某、常某某、胡某某、第某某、師某某、郭某某、李某某、燕某某、汪某某、劉某某、米某某、劉某某、孫某某、郭某某、雷某某、李某某、李某某、雷某某、張某某、樊某某、董某某、封某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年11月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月10日補(bǔ)查重報(bào)。2020年1月26日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)2020年2月26日第二次補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月27日延長(zhǎng)審查起訴期限15日、2020年1月11日延長(zhǎng)審查起訴期限15日、2020年3月27日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月14日，被告人吾某某（另案處理）、陳某某在陜西省西安市蓮湖區(qū)豐慶路御璽望城3號(hào)樓二樓商鋪成立“陜西快樂(lè)共享信息科技有限公司”，未經(jīng)金融等相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)許可，對(duì)外承接商業(yè)賬款催收服務(wù)、逾期賬戶提醒通知服務(wù)等金融業(yè)務(wù)。吾某某為實(shí)際控制人；被告人陳某某為法定代表人、催收部主管；封某某（另案處理）為人事行政主管；被告人南某某為催收組組長(zhǎng)、并負(fù)責(zé)與杭州網(wǎng)貸公司商務(wù)部負(fù)責(zé)人高某某、助理俞某某對(duì)接不同APP平臺(tái)逾期費(fèi)減免等事宜；李某某、雷某某、李某某、陳某某分別為催收組組長(zhǎng)（后3人另案處理），每個(gè)催收小組有若干名不等催收員，催收人員有常某某、胡某某、第某某、師某某、郭某某、李某某、燕某某、汪某某、劉某某、米某某等19人（后14人另案處理）為催收業(yè)務(wù)員，具體實(shí)施公司安排的逾期貸款催收業(yè)務(wù)。

2018年8月底，被告人吾某某為了擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)，通過(guò)中介介紹，與杭州網(wǎng)貸公司商務(wù)部負(fù)責(zé)人高某某聯(lián)系、助理俞某某經(jīng)辦，在明知杭州網(wǎng)貸公司存在非法的“砍頭息”、“展期費(fèi)”、“逾期費(fèi)”，惡意虛增債務(wù)，大肆騙取被害人錢(qián)財(cái)?shù)那闆r下，與陳某某仍以“陜西快樂(lè)共享信息科技有限公司”名義、以電子郵件方式與杭州網(wǎng)貸公司簽訂《催告通知服務(wù)合同》，為杭州網(wǎng)貸公司?“白菜”、“網(wǎng)牛”、“閃電虎”等12個(gè)網(wǎng)貸APP平臺(tái)催收非法債務(wù)。由催收人員登陸對(duì)應(yīng)的網(wǎng)貸APP平臺(tái)，獲取被害人信息，采用不同程度的辱罵、威脅、恐嚇、搔擾、爆通信錄等“軟暴力”的非法手段進(jìn)行電話“索債”。

經(jīng)依法審計(jì)，2018年8月至2019年3月期間，“陜西快樂(lè)共享信息科技有限公司”承接杭州網(wǎng)貸公司的貸款逾期業(yè)務(wù)后，?在“閃電虎”、“網(wǎng)?！薄ⅰ半r鷹”等12個(gè)網(wǎng)貸APP平臺(tái)共催收合計(jì)金額為4，805，701，104.40元，其中：合同金額691，386，000.00元（實(shí)際借款金額483，941，800.00元，“砍頭息”金額207，444，200.00元），逾期金額4，114，315，104.40元；累計(jì)催收人次為272141人次；催收成功借款合計(jì)金額為17，349，000.00元，其中，合同金額17，349，000.00元（實(shí)際借款金額12，143，700.00元，“砍頭息”金額5，205，300.00元），逾期利息未催收，累計(jì)催收成功人次為7099次。2018年9月至2019年3月期間，陜西快樂(lè)共享信息科技有限公司實(shí)際獲得催收?qǐng)?bào)酬金額597，571.00元。

通過(guò)調(diào)取杭州網(wǎng)貸公司后臺(tái)電子數(shù)據(jù)，并經(jīng)司法審計(jì)，被害人陳婉兒等人因急需資金，向上游杭州網(wǎng)貸公司的APP平臺(tái)上借款，逾期后遭到快樂(lè)共享公司催收人員的催收，具體犯罪事實(shí)如下：

????1、2018年8月至2019年3月期間，被害人陳某某等5502人在“新網(wǎng)?！?、“機(jī)貓”等APP平臺(tái)借款，被害人借款合同金額為14.542.600.00元、逾期金額87.255.600.00元、到手金額101.798.200.00元，砍頭息4.362.780.00元。2018年7月至2019年3月，被告人南某某催收成功被害人為33人次、催收合同金額71900元、到手金額50330元、催收砍頭息21570元。截止案發(fā)，被告人南某某獲利38881.83元。破案后，被告人南某某退賠部分非法獲利。?

?2、2018年8月至2019年1月期間，被害人任某某等2673人在“閃電虎”、“涂開(kāi)心”等APP平臺(tái)借款，被害人借款合同金額為7.051.000.00元、逾期金額41.237.280.00元；到手金額4.935.700.00元，砍頭息2.115.300.00元。2018年10月至2019年3月，被告人李某某催收成功被害人為109人、催收合同金額340600元、到手金額238420元、催收砍頭息102180元。截止案發(fā)，被告人李某某獲利18944.83元。破案后，被告人李某某退賠全部非法獲利。?

3、2018年8月至2019年2月期間，被害人仲某某等16795人在“閃電虎”、“網(wǎng)?！?、“節(jié)氣貓”、“蘿卜”等APP平臺(tái)借款，被害人借款合同金額為45.560.200.00元、逾期金額269.225.790.00元、到手金額31.892.140.00元，砍頭息13.668.060.00元。2018年8月至2019年3月期間，被告人常某某催收成功被害人為744人、催收合同金額1.902.200.00元、到手金額1.331.540.00元、催收砍頭息570660元。截止案發(fā)，被告人常某某獲利24013.70元。破案后，被告人常某某退賠全部非法獲利。

?????4、2018年9月至2019年1月期間，被害人撒某某等22460人在“蘿卜”、“閃電虎”、“甜兔”等APP平臺(tái)借款，被害人借款合同金額為61.424.900.00元、逾期金額368.021.790.00元、到手金額42.997.430.00元，砍頭息18.427.470.00元。2018年8月至2019年3月期間，被告人胡某某催收成功被害人為405人、催收合同金額1013900元、到手金額709730元、催收砍頭息304170元。截止案發(fā)，被告人胡某某獲利17745.75元。破案后，被告人胡某某退賠全部非法獲利。

??5、2018年8月至2019年2月期間，被害人李某某等6799人在“蘿卜”、“閃電虎”、“甜兔”等APP平臺(tái)借款，被害人借款合同金額為17.519.300.00元、逾期金額103.291.299.40元、到手金額12.263.510.00元，砍頭息5.255.790.00元。2018年8月至2019年3月期間，被告人第某某催收成功被害人為192人、催收合同金額570900元、到手金額399630元、催收砍頭息171270元。截止案發(fā)，被告人第某某獲利12596.80元。破案后，未退賠非法獲利。

????6、2018年10月至2019年1月期間，被害人孫某某等8586人在“雛鷹”等APP平臺(tái)借款，被害人借款合同金額為28.475.900.00元、逾期金額170.855.400.00元、到手金額19.933.130.00元，砍頭息8.542.770.00元。2018年10月至2019年3月期間，被告人師某某催收成功被害人為171人、催收合同金額559100元、到手金額391370元、催收砍頭息167730元。截止案發(fā)，被告人師某某獲利14564.50元。破案后，被告人師某某退賠全部非法獲利。

????7、2018年10月至2019年2月期間，被害人張某某等4382人在“閃電虎”、“蘿卜”等APP平臺(tái)借款，被害人借款合同金額為14.712.900.00元、逾期金額87.983.199.00元、到手金額10.299.030.00元，砍頭息4.413.870.00元。2018年11月至2019年3月期間，被告人郭某某催收成功被害人為123人、催收合同金額388600元、到手金額272020元、催收砍頭息116580元。截止案發(fā)，被告人郭某某獲利12662.83元。破案后，被告人郭某某退賠全部非法獲利。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證：手機(jī)18部、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器3臺(tái)、光交機(jī)2臺(tái)、電腦主機(jī)1臺(tái)、電腦硬盤(pán)47個(gè)、催告通知服務(wù)合同、催收身份及話術(shù)、工資硬盤(pán)提取、催收業(yè)績(jī)表、工資表、聊天截圖、銀行交易明細(xì)、增值稅開(kāi)票信息等；書(shū)證：案件來(lái)源、扣押清單、網(wǎng)上征集平臺(tái)、抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、各被告人催款信息統(tǒng)計(jì)、催收成功業(yè)績(jī)表、王某某犯罪集團(tuán)的案情簡(jiǎn)介等；證人方某某等人的證言；被害人任某某等人的陳述；被告人陳某某等人的供述與辯解；鑒定意見(jiàn)：甘肅嘉益會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定報(bào)告、公安部物證鑒定中心鑒定書(shū)；現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等；視聽(tīng)資料等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、南某某、李某某、常某某、胡某某、第某某、師某某、郭某某等人幫助杭州網(wǎng)貸公司對(duì)他人催收“債務(wù)”，使網(wǎng)貸公司犯罪集團(tuán)完成實(shí)施詐騙目的，且被告人陳某某、常某某詐騙數(shù)額特別巨大；被告人李某某、胡某某、第某某、師某某、郭某某詐騙數(shù)額巨大；被告人南某某詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人南某某、李某某、常某某、胡某某、第某某、師某某、郭某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，對(duì)于從犯應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。??

此致

甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民法院???????????????????????????

??????????????????????????????????檢??察??官：張??麗???????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????書(shū)??記??員：白??君

?????????????????????????????????2020年4月8日?

附：

????1.起訴書(shū)二十九份。

????2.案卷六十八冊(cè)、視頻資料（六張光盤(pán)）。

????3.被告人陳某某、南某某、李某某、常某某、胡某某、第某某、師某某現(xiàn)押蘭州市第一看守所；被告人郭某某現(xiàn)在陜西省咸陽(yáng)市旬邑縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)候?qū)彙?/span>

4.被告人退賠的非法獲利憑證已附卷。????????????????????????????????????