江蘇省泰州市海陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泰海檢一部刑訴〔2019〕257號

被告人陳某某，男，1979年**月**日生，身份證號碼3210871979********，漢族，高中文化，泰州市姜堰區(qū)**酒店實際經(jīng)營者，住泰州市姜堰區(qū)姜堰鎮(zhèn)**花苑**號（戶籍所在地為泰州市姜堰區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。被告人陳某某因涉嫌虛假訴訟罪，于2018年10月10日被泰州市公安局海陵分局指定居所監(jiān)視居住，11月15日被該分局刑事拘留，11月23日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人單某某，男，1981年**月**日生，身份證號碼3210871981********，漢族，初中文化，江蘇**電氣有限公司實際經(jīng)營者，住泰州市姜堰區(qū)**公館**區(qū)**號樓**室（戶籍所在地為泰州市姜堰區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人單某某曾因賭博，分別于2012年3月20日、2012年11月29日被原姜堰市公安局行政拘留十日，并處罰款人民幣3000元、行政拘留十日，并處罰款人民幣3000元。被告人單某某因涉嫌虛假訴訟罪，于2018年10月10日被泰州市公安局海陵分局指定居所監(jiān)視居住，10月19日被該分局刑事拘留，2018年11月23日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由泰州市公安局海陵分局偵查終結，以被告人陳某某、單某某涉嫌虛假訴訟罪，于2019年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月24日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜，本院分別于2019年2月22日、2019年5月8日、2019年7月21日依法延長審查起訴期限半個月,因事實不清、證據(jù)不足，分別于2019年3月8日、5月23日退回公安機關補充偵查，分別于2019年4月8日、6月21日重新受案。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月某日，被告人陳某某、單某某因瑣事對被害人林某某心生不滿，遂在被告人陳某某經(jīng)營的本市姜堰區(qū)**酒店內商議，由被告人單某某假意向繆某某（另案處理）借款人民幣10萬元，請被害人林某某擔保后，將借條主體部分進行修改，并以虛假的借條起訴被害人林某某，以達到報復被害人林某某的目的。2017年5月15日左右的某日晚，被告人單某某與繆某某至被害人林某某家中，通過上述方式取得有被害人林某某擔保簽字的借條后，被告人單某某攜該借條至本市姜堰區(qū)**酒店，與被告人陳某某共同將借條主體內容裁剪，由被告人單某某在有被害人林某某擔保簽字的空白紙上重新書寫借款內容，形成一張借款內容為被告人單某某向被告人陳某某借款人民幣1800萬、擔保人為被害人林某某的新借條。為完善民事訴訟的證據(jù)要求，2017年5月15日至5月24日間，被告人陳某某、單某某從張某某、姜某某（均另案處理）等人處籌集資金，通過現(xiàn)金、銀行轉賬的方式，偽造被告人單某某向被告人陳某某借款人民幣1800萬元的流水。

2018年4月12日，被告人陳某某虛構被告人單某某向其借款1800萬元、由被害人林某某擔保的事實，以上述偽造的借條、銀行流水等證據(jù)向泰州市姜堰區(qū)人民法院起訴被告人單某某、被害人林某某，要求被害人林某某承擔還款人民幣1800萬元的連帶責任。泰州市姜堰區(qū)人民法院受理后，于2018年4月16日裁定凍結被告人單某某、被害人林某某銀行存款2300萬元或查封等額的其他財產，于2018年4月17日凍結被害人林某某名下江蘇省農村信用社聯(lián)合社4張銀行卡內合計人民幣400萬元，并于2018年5月29日開庭審理該民事訴訟，庭審過程中，被告人陳某某以其中部分借款系借新還舊為由，當庭變更訴訟標的為人民幣400萬元，被告人單某某亦稱其向被告人陳某某借款人民幣1800萬元系由被害人林某某擔保。后因被告人陳某某未繳納訴訟費，泰州市姜堰區(qū)人民法院于2018年7月23日裁定該民事訴訟按被告人陳某某自動撤訴處理。其間，被害人林某某以被告人陳某某、單某某涉嫌詐騙罪為由，向姜堰區(qū)公安局報案，姜堰區(qū)公安局于2018年4月15日作出不予立案決定，并于同年6月28日維持不予立案決定。

2018年7月30日，被告人陳某某以上述虛構的事實及偽造的證據(jù)再次向泰州市姜堰區(qū)人民法院起訴被告人單某某、被害人林某某，要求被害人林某某承擔還款人民幣400萬元的連帶責任。泰州市姜堰區(qū)人民法院受理后，于當日裁定凍結被告人單某某、被害人林某某銀行存款人民幣450萬元，實際凍結被害人林某某名下江蘇省農村信用社聯(lián)合社4張銀行卡內合計人民幣400萬元。2018年8月13日，被告人陳某某以與被告人單某某達成和解協(xié)議為由，向泰州市姜堰區(qū)人民法院撤回起訴。其間，姜堰區(qū)公安局于2018年8月9日對被告人陳某某等人涉嫌虛假訴訟立案偵查，分別于2018年8月23日、10月9日將被告人陳某某、單某某傳喚到案。

歸案后，被告人陳某某、單某某如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.泰州市公安局海陵分局依法接受的裁紙刀等物證（照片）。

2.泰州市姜堰區(qū)公安局依法調取的銀行轉賬流水、《民事起訴狀》等書證。

3.證人張某某等人的證言。

4.被害人林某某的陳述。

5.被告人陳某某、林某某的供述和辯解。

6.江蘇警官學院物證鑒定中心依法出具的《鑒定書》等鑒定意見。

7.泰州市公安局海陵分局依法制作的《搜查筆錄》、《扣押筆錄》等。

8.泰州市公安局海陵分局依法接受的通話錄音、庭審錄像等視聽資料。

本院認為，被告人陳某某、單某某以捏造的事實提起民事訴訟，妨礙司法秩序，嚴重侵害他人合法權益，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以虛假訴訟罪追究其刑事責任，且系共同犯罪。被告人陳某某、單某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省泰州市海陵區(qū)人民法院

檢察員：劉青青

2019年8月5日

附：

????1.被告人陳某某、單某某現(xiàn)羈押于泰州市看守所。

2.全部案卷材料。