安徽省天長市人民檢察院

起?訴?書

天檢一部刑訴〔2019〕288號

被告人陳某某，男，1988年**月**日出生，福建省龍巖市新羅區(qū)人，身份證號碼3508021988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。被告人陳某某因吸毒，于2010年7月7日被福建省龍巖市公安局新羅分局行政拘留十日，并處罰款二千元；因吸毒，于2014年5月14日被福建省龍巖市公安局新羅分局行政拘留十一日，同年5月25日被福建省龍巖市公安局新羅分局責(zé)令社區(qū)戒毒三年；因吸毒，于2016年6月16日被福建省龍巖市公安局新羅分局行政拘留十日，同日被福建省龍巖市公安局新羅分局決定強制隔離戒毒二年；因吸毒，于2019年5月3日被福建省上杭縣公安局決定強制隔離戒毒二年。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月2日被天長市公安局刑事拘留，同年9月19日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，當(dāng)日由天長市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1999年**月**日出生，福建省長汀縣人，身份證號碼3508211999********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省龍巖市長汀縣**鎮(zhèn)**花園**號樓**單元（戶籍所在地福建省長汀縣**鎮(zhèn)**村**路**號）。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，于2018年11月11日被天長市公安局刑事拘留，同年12月11日被取保候?qū)彛?020年1月3日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由天長市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由天長市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，以被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同年11月21日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人王玉萍、值班律師林路和被害人薛某某、林某某、李某甲的意見，審查了全部案件材料。其間，因需要補充證據(jù)退回天長市公安局補充偵查2次（2019年12月31日至2020年1月7日、2020年2月21日至2020年3月20日）；依法延長審查起訴期限2次（2019年12月20日至2020年1月3日、2020年2月8日至2020年2月22日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月10日14時許，他人打電話冒充網(wǎng)絡(luò)貸款平臺客服人員，虛構(gòu)薛某某在該平臺的貸款額度需歸零、否則影響其信用的事實，騙取薛某某向指定賬戶匯款計39079.56元。其中，薛某某以掃二維碼方式匯入鄭某某（已判刑）微信賬號2500元。同日，他人又冒充網(wǎng)絡(luò)貸款平臺業(yè)務(wù)員，先通過微信向李某甲發(fā)送貸款平臺鏈接，后以先支付貸款提現(xiàn)手續(xù)費、保險金為名，騙取李某甲匯款計11320元。其中，李某甲以掃二維碼方式匯入鄭某某微信賬號1600元。2018年7月至8月10日間，他人以騙取李某甲的方式，騙取林某某5960元。其中，同年8月10日林某某以掃二維碼方式匯入鄭某某微信賬號1000元。

2018年8月間，被告人陳某某明知李某乙（已判刑）給上述詐騙團伙洗錢，仍與其和尋找他人微信號等用于詐騙洗錢的修某某、洪某某（均另案處理）見面，并向李某乙提供詐騙洗錢用的銀行卡4張。8月10日8時許，被告人劉某某明知提供他人微信號、手機及手機卡、銀行卡、居民身份證用于詐騙洗錢，仍向洪某某介紹提供鄭某某上述詐騙工具給李某乙，并約定詐騙洗錢成功報酬平分。8月10日10時至17時57分間，鄭某某微信賬號收款191次，金額計199234.12元，上述款項隨即提現(xiàn)至鄭某某銀行卡內(nèi)，并轉(zhuǎn)到由被告人陳某某等人提供的銀行卡內(nèi)，再由被告人陳某某等人將上述款項取現(xiàn)交給詐騙團伙。其中被告人陳某某取現(xiàn)8萬元，從中分得1600元；被告人劉某某等人從中分得1000元。

2019年8月12日，被告人陳某某被公安機關(guān)抓獲；2018年11月9日，被告人劉某某被公安機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案材料、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人證言：證人李某乙、洪某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人薛某某、林某某、李某甲的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人陳某某、劉某某的供述和辯解；

5.辨認等筆錄：辨認筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：微信截圖、交易記錄等。

本院認為，被告人陳某某、劉某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人陳某某、劉某某到案后如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省天長市人民法院

檢察員：張殿高

2020年3月26日

附：

1.被告人陳某某、劉某某現(xiàn)羈押于天長市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。