深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2020〕125號

被告人陳某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4403011978********，漢族，大專文化，深圳市前海**有限公司工作，戶籍所在地廣東省深圳市南山區(qū)**路**號**單元**層**號，因涉嫌非法經(jīng)營，于2019年8月20日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準，于2019年9月24日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

辯護人：王俊逸，廣東育資（廣州）律師事務(wù)所律師。

被告人劉某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼3601211966********，漢族，小學文化，中共黨員，深圳**科技有限公司工作，戶籍所在地江西省南昌市**鎮(zhèn)**村**村**號，現(xiàn)住深圳市寶安區(qū)**村**號**棟**房，因涉嫌非法經(jīng)營，于2019年8月20日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準，于2019年9月24日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

辯護人：顏倫燦，廣東寶城律師事務(wù)所律師。

被告人萬某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3601211977********，漢族，初中文化，深圳**財稅有限公司工作，戶籍所在地江西省南昌市**鎮(zhèn)**村**村**號號，現(xiàn)住深圳市寶安區(qū)**街道**區(qū)**花園**巷**號，因涉嫌非法經(jīng)營，于2019年8月20日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準，于2019年9月24日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

辯護人：陽凡、徐培培，廣東華商律師事務(wù)所律師。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、劉某某、萬某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月6日第一次退回深圳市公安局寶安分局補充偵查，深圳市公安局寶安分局于2020年1月3日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

借款人黃某某為歸還被告人陳某甲借款，需要操作將資金55107500元從單位銀行結(jié)算帳戶轉(zhuǎn)個人帳戶，黃某某將其實際控制的深圳市**時裝有限公司等銀行帳戶的網(wǎng)上銀行U_KEY和密碼交給陳某甲操作，陳某甲找到被告人劉某某委托其代為操作，劉某某找到被告人萬某某操作。2014年12月17日，深圳市**時裝有限公司轉(zhuǎn)帳16270400元至萬某某控制的深圳市**公司銀行帳戶，當天萬某某將款項轉(zhuǎn)帳至劉某某工商銀行的個人帳戶，劉某某再將款項轉(zhuǎn)給陳某甲提供的“李某某”的私人帳戶；2014年12月26日，深圳市**時裝有限公司分兩筆轉(zhuǎn)帳29247500元至**公司銀行帳戶，當天萬某某將款項轉(zhuǎn)帳至陳某甲控制的“陳某乙”的個人帳戶；2014年12月29日，深圳市**科技有限公司轉(zhuǎn)帳9589600元至**公司銀行帳戶，當天萬某某將款項轉(zhuǎn)帳至陳某甲控制的“陳某乙”的個人帳戶。陳某甲收取套現(xiàn)費用為套現(xiàn)額的千分之一的手續(xù)費，其中萬分之七分于劉某某。劉某某將所得手續(xù)費平分于萬某某。

客戶殷某某找到陳某甲請其幫助操作將資金1550萬元從單位銀行結(jié)算帳戶轉(zhuǎn)個人帳戶，陳某甲找到劉某某代為操作。2017年12月29日，殷某某控制的廣州**貿(mào)易公司帳戶轉(zhuǎn)帳800萬至劉某某控制的**投資（深圳）有限公司，當天劉某某將款項轉(zhuǎn)至陳某甲所控制的“蔡某某”個人帳戶；2018年1月4日，廣州**貿(mào)易公司帳戶轉(zhuǎn)帳400萬至**投資（深圳）有限公司，當天劉某某將款項轉(zhuǎn)至?“蔡某某”個人帳戶；2018年3月26日，深圳**實業(yè)有限公司帳戶轉(zhuǎn)帳350萬至**投資（深圳）有限公司，當天劉某某將款項轉(zhuǎn)至?“蔡某某”個人帳戶，陳某甲在收到上述款項后再將錢轉(zhuǎn)帳至殷某某的個人帳戶。陳某甲從中共收取2.1萬手續(xù)費，分給劉某某1.24萬元。

2019年6月，群眾金某某向公安機關(guān)舉報陳某甲涉嫌“地下錢莊”的犯罪線索，公安機關(guān)于2019年7月17日對案件立案偵查，民警調(diào)取了涉案公司、個人銀行帳戶發(fā)現(xiàn)，涉案帳戶中大量資金流水具有非法支付結(jié)算的特征，經(jīng)分析劉某某、萬某某、陳某甲有犯罪嫌疑，于2019年8月19日電話通知劉某某到派出所接受訊問，當日民警在萬某某的住處將其抓獲，于2019年8月20日在陳某甲的辦公地址將陳某甲抓獲。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、抓獲經(jīng)過；銀行帳戶交易明細；微信聊天記錄，**公司法人營業(yè)執(zhí)照、開戶資料、單位結(jié)算帳戶授權(quán)委托書、銀行帳戶歷史數(shù)據(jù)查詢單；2.證人證言：證人殷某某、金某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲、劉某某、萬某某的供述與辯解。

本院認為，被告人陳某甲、劉某某、萬某某為他人提供單位銀行結(jié)算帳戶轉(zhuǎn)個人帳戶服務(wù),非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：向莉

2020年1月17日

附：1.被告人陳某甲、劉某某、萬某某現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊。3.量刑建議書各1份。