貴州省都勻市人民檢察院

起 訴 書

勻檢公訴刑訴〔2020〕246號

被告人陳某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼5227011974********，苗族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市勻東鎮(zhèn)**村**組**號附**號，現(xiàn)住都勻市東山苑**棟1**單元***號。系貴州****有限公司、黔南州****有限公司法定代表人。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月6日被都勻市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月12日被都勻市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人陜西尊知律師事務(wù)所律師雷大學(xué)、寇磊磊。

被告人劉某某，女性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼5227231974********，漢族，大專文化，戶籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州貴定縣舊治鎮(zhèn)***村，現(xiàn)住都勻市水岸銘門**棟***室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月6日被都勻市公安局取保候?qū)?，?019年10月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護人貴州行者律師事務(wù)所律師李晶。

被告人陸某某，女性，1965年**月**日出生，居民身份證號碼5227011965********，漢族，高中文化，戶籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市平橋北巷**號，現(xiàn)住都勻市幸福里**棟**單元****室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月6日被都勻市公安局取保候?qū)?，?019年10月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護人貴州契正律師事務(wù)所律師伍涵、林嵐婷。

本案由都勻市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、劉某某、陸某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月27日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月27日補查重報；本院于2020年2月11日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月11日補查重報。本院分別于2019年11月13日、2020年1月28日、2020年4月12日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年被告人陳某某自行在網(wǎng)絡(luò)上了解到GCG金融平臺，后經(jīng)廣東籍男子梁某某（另案處理）介紹，入會入金每月可獲高額利益，推薦會員、發(fā)展團隊可享受傭金的獲利模式，遂加入了GCG金融，取得了會員資格。2019年1月至6月期間，陳某某以參加GCG金融炒外匯為名在都勻市東山苑**棟**單元***號代理記賬工作室、都勻市173新天地、都勻市芭蕉林等地進行外匯交易的理財講座，重點講解交易模式、層級關(guān)系、獎勵模式，并建立微信群，通過微信群發(fā)送資料解答問題，宣稱GCG鉅富金融平臺創(chuàng)世界上獨一無二的自動反向保險對沖交易模式，保證只贏不虧（號稱月息15-30%），且有俄羅斯國際頂級團隊操盤，保證100%盈利，誘使人員入會入金。經(jīng)都勻市市場監(jiān)督管理局對鉅富金融外匯投資進行了認(rèn)定屬非法傳銷行為。

被告人陳某某、劉某某、陸某某依托GCG鉅富金融平臺，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人注冊成為會員，并按照一定的順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。陳某某在都勻地區(qū)發(fā)展下線26人，有劉某某、陸某某、熊某等，下屬14層級，2951人，個人非法獲利人民幣11,307,742.42元。劉某某經(jīng)過陳某某推薦成為GCG鉅富金融平臺會員后，協(xié)助陳某某宣傳鉅富金融平臺并幫忙注冊會員、入金等，并發(fā)展下線19人，下屬11層級，904人，個人非法獲利人民幣3,927,016.3元。陸某某經(jīng)過陳某某推薦成為GCG鉅富金融平臺會員后，建立微信群對鉅富金融平臺進行宣傳，并發(fā)展下線18人，下屬7層級495人，個人非法獲利人民幣570,567.4元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、案件轉(zhuǎn)辦函、抓獲經(jīng)過、拘留證、逮捕證、批準(zhǔn)延長偵查羈押期限決定書、變更羈押期限通知書、取保候?qū)徫臅?、搜查證、扣押決定書及清單、戶籍證明、都勻市市場監(jiān)督管理局的認(rèn)定函及復(fù)函、國家外匯管理局黔南州中心支局的說明、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、開戶信息及銀行流水、微信信息、中國工商銀行都勻分行的可疑交易報告、都勻市公安局對于“普頓外匯”的情況說明、律師函；2.證人伍某某、楊某某、平某某、熊某、余某某、蔣某某、張某某、林某某、梁某某、毛某某、孔某某、金某某、魏某某、徐某某、汪某某、蔡某某、朱某某、白某某、潘某某、簡某某、尹某某、譚某某、梅某某、原某、羅某某、韋某、吳某某、曾某某、孫某、胡某某、盧某、黃某某、董某某、袁某某等的證言；3、被告人陳某某、劉某某、陸某某的供述與辯解；4.審計意見及通知書；5.辨認(rèn)筆錄及圖片；6.遠(yuǎn)程勘驗工作記錄及電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、劉某某、陸某某以鉅富金融集團炒作外匯為名，要求參加者繳納費用成為會員，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，騙取財物，嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省都勻市人民法院

檢察員：孫榮

2020年4月23日

附：1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于都勻市看守所；被告人劉某某、陸某某取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十八冊、光盤一張。