無錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫濱檢刑訴〔2019〕249號

被告人陳某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4412231990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省廣寧縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，租住無錫市濱湖區(qū)**鎮(zhèn)**花園**期**棟**室。被告人陳某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2019年4月18日被無錫市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；被告人陳某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2019年5月24日經(jīng)本院批準逮捕，由無錫市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人余某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4114811988********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省永城市**鎮(zhèn)**村**組**號，租住無錫市新吳區(qū)**花苑**區(qū)**號**室?。被告人余某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2019年4月18日被無錫市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；被告人余某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2019年5月24日經(jīng)本院批準逮捕，由無錫市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人文某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3625291992********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地及居住地在江西省撫州市資溪縣**村**小組**號。被告人文某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2019年5月5日被無錫市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；被告人文某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2019年5月24日經(jīng)本院批準逮捕，由無錫市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人王某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3625291991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及居住地在江西省撫州市資溪縣**村**小組**號。被告人王某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2019年5月5日被無錫市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；被告人王某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2019年5月24日經(jīng)本院批準逮捕，由無錫市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行；被告人王某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2019年7月16日被無錫市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛槐桓嫒送跄衬骋蛏嫦咏M織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2019年7月24日被本院決定取保候?qū)彛晒矙C關(guān)執(zhí)行。

被告人余某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4114811989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省永城市**鎮(zhèn)**村**組**號，租住無錫市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**苑**區(qū)**號**室。被告人余某乙因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2019年4月18日被無錫市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；被告人余某乙因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2019年5月24日經(jīng)本院批準逮捕，由無錫市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人黃某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3506231979********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳浦縣**鎮(zhèn)**村**口**號，租住無錫市濱湖區(qū)**佳園**區(qū)**號**室。被告人黃某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2019年4月18日被無錫市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；被告人黃某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2019年5月24日經(jīng)本院批準逮捕，由無錫市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人陶某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4503301989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西省桂平市平樂縣**村委**村**號，租住無錫市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**佳園**塊**棟**室?。被告人陶某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2019年4月19日被無錫市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；被告人陶某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2019年5月24日經(jīng)本院批準逮捕，由無錫市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行；被告人陶某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2019年7月16日被無錫市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?；被告人陶某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2019年7月24日被本院決定取保候?qū)?，由公安機關(guān)執(zhí)行。

被告人虞某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3623311991********，漢族，大學專科文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市萬年縣**鄉(xiāng)**村**號，租住無錫市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**佳園**塊**號**室。被告人虞某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2019年4月18日被無錫市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；被告人虞某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2019年5月24日經(jīng)本院批準逮捕，由無錫市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行；被告人虞某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2019年7月16日被無錫市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛槐桓嫒擞菽衬骋蛏嫦咏M織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2019年7月24日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛晒矙C關(guān)執(zhí)行。

本案由無錫市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以上述被告人涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知上述被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，告知了上述被告人認罪認罰的法律后果，聽取了被告人陳某某、余某甲、文某某、王某某、余某乙、黃某某、虞某某辯護律師意見，審查了全部案件材料。

本院于?2019年8月25日延長審查起訴期限半個月；本院于同年9月8日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于同年10月8日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2019年4月間，被告人陳某某、余某甲、文某某、王某某、余某乙、黃某某、陶某某、虞某某先后在安徽合肥、江蘇無錫等地加入以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”為名，實為“拉人頭”?、收取“加入資格費”的傳銷組織。該傳銷組織規(guī)定，每個參加者必須至少繳納人民幣3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最多可以繳納人民幣69800元購買21份“份額”（購買21份份額可返利人民幣19000元），然后參加者可通過直接或間接滾動式不斷發(fā)展下線以提升自己的級別：先由實習業(yè)務(wù)員進到業(yè)務(wù)組長再進到業(yè)務(wù)主任然后進到業(yè)務(wù)經(jīng)理最后進到高級業(yè)務(wù)員即“老總”，該組織按參加者級別、發(fā)展下線的多少以及下線購買“份額”的多少獲取提成。其中被告人陳某某、余某甲、文某某已達到老總級別，被告人王某某、余某乙、黃某某、陶某某、俞金根已達到經(jīng)理級別。該傳銷組織以數(shù)個“大家庭”形式進行管理，最高級別管理人員為“區(qū)域組長”負責管理無錫地區(qū)整個傳銷組織，召開“老總會議”，討論、決定該傳銷組織各項工作；“組長”下設(shè)數(shù)名“老總”，按照分工，部分“老總”管理各自的“大家庭”，并負責任命“大家庭”的管理人員；部分“老總”按照分工擔任該傳銷組織的職能“老總”，“老總”通過參加每周“老總”會議交流經(jīng)驗。另外，該組織還設(shè)立申購總管負責整個傳銷組織新加入成員的申購款繳納工作。每個“大家庭”設(shè)有大總管1名和自律總管、自律配合總管、能力總管、能力配合總管、經(jīng)晨總管各1名，大總管是整個“大家庭”的管理者，負責管理家庭具體事務(wù)，并向直接“老總”匯報工作，還定時參加“總管會”與其他“大家庭”的大總管交流經(jīng)驗；自律總管負責督促、檢查家庭成員遵守規(guī)章制度、搞好家庭衛(wèi)生等，并且需要和其他“大家庭”相互檢查，與其他自律總管開會交流經(jīng)驗；自律配合總管負責協(xié)助自律總管完成上述任務(wù)；能力總管負責組織家庭成員學習如何提升發(fā)展下線等能力，并且與其他能力總管相互交流經(jīng)驗；能力配合總管負責協(xié)助能力總管完成上述任務(wù)；經(jīng)晨總管負責家庭成員禮儀、禮節(jié)，組織家庭成員參加《生活經(jīng)營管理二十條》等的學習活動和晨會活動，參加經(jīng)晨總管互動會議。該傳銷組織通過“家庭會”、“經(jīng)理會”、“總管會”、“老總會”的形式實現(xiàn)傳銷人員、信息、工作的交流、互通。

2017年10月，該傳銷組織從安徽合肥分流至無錫市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)太湖佳園、華憬佳苑、水鄉(xiāng)苑等地發(fā)展。截止案發(fā)，該傳銷組織在無錫地區(qū)已經(jīng)形成了以區(qū)域組長孫某某（另案處理）、被告人陳某某、余某甲、文某某等為“大家庭”直接老總，王某某、黃某某等人為大總管的數(shù)個“大家庭”，發(fā)展傳銷人員80余人，層級達3級以上。

被告人陳某某于2016年加入該傳銷組織，2017年10月?lián)卧搨麂N組織自律“老總”，負責檢查該傳銷組織各家庭紀律情況，并決定對違反紀律人員進行處罰；2018年12月至2019年1月?lián)吸S某某家庭直接老總，具體管理黃某某家庭。

被告人余某甲于2015年初加入該傳銷組織，2018年7月?lián)卧搨麂N組織能力“老總”，負責該傳銷組織人員能力的提升；2019年1月左右至案發(fā)，擔任黃某某家庭直接老總，具體管理黃某某家庭。

被告人文某某于2014年10月左右加入該傳銷組織，2016年12月?lián)卧搨麂N組織“老總”，2017年10月至2018年10月間，被告人文某某擔任王某某家庭直接管理老總，管理王某某家庭。

被告人王某某于2014年10月左右加入該傳銷組織，2017年10月分流至無錫后擔任該傳銷組織的申購總管配合，實際負責整個傳銷組織新加入成員的申購款繳納工作；2017年10月至2018年10月間，被告人王某某擔任家庭大總管，負責家庭內(nèi)的所有事務(wù)并任免家庭內(nèi)各職能總管。

被告人余某乙于2018年3月左右加入該傳銷組織；2018年12月至案發(fā)，擔任該傳銷組織申購總管，負責該傳銷組織新進傳銷人員申購款繳納工作。

被告人黃某某于2018年3月加入該傳銷組織，2018年12月至案發(fā)，擔任家庭大總管，負責管理家庭內(nèi)各項事務(wù)并任免家庭內(nèi)各職能總管。

被告人陶某某于2016年6月加入該傳銷組織，2018年12月至2019年1月，2019年3月至案發(fā)，擔任黃某某家庭能力總管，負責組織所在家庭成員進行學習、提升發(fā)展下線等能力。

被告人虞某某于2018年5月左右加入該傳銷組織，2018年10月至2019年3月，擔任黃某某家庭能力配合總管，協(xié)助能力總管做好所在家庭成員學習提升工作。

歸案后，被告人陳某某、余某甲、余某乙、黃某某、陶某某、虞某某均如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：無錫市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局調(diào)取的常住人口信息、出具的刑事偵破經(jīng)過、到案經(jīng)過等。

2.被告人及涉案人員的供述與辯解：上述被告人及涉案人員的供述與辯解；

3．辨認筆錄：無錫市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局出具的辨認筆錄等。

本院認為，被告人陳某某、余某甲、文某某、王某某、余某乙、黃某某、陶某某、虞某某結(jié)伙組織、領(lǐng)導以推銷虛假份額為名，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五第一款之規(guī)定，均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，應(yīng)依法提起公訴。被告人陳某某、余某甲、文某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯；被告人王某某、余某乙、黃某某、陶某某、虞某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰；被告人陳某某、余某甲、余某乙、黃某某、陶某某、虞某某后均能如實供述自己的罪行，有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；上述被告人均自愿認罪，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。

故根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院

???????檢察員：張曉軍

2019年10月23日

附：

????1.被告人陳某某、余某甲、余某乙、黃某某現(xiàn)羈押于無錫市第一看守所；被告人文某某現(xiàn)羈押于無錫市第二看守所；被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇嶂菔匈Y溪縣**村**組**號；被告人陶某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V西省桂平市平樂縣**村委**村**號；被告人虞某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇∩橡埵腥f年縣**鄉(xiāng)**村**號。

2.案卷材料和證據(jù)18冊。

3.被告人陳某某、余某甲、文某某、王某某、余某乙、黃某某、陶某某、虞某某認罪認罰具結(jié)書、認罪認罰從寬制度告知書各1份。