浙江省嘉興市秀洲區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

秀檢一部刑訴〔2021〕95號(hào)

被告人陳某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408811990********，漢族，小學(xué)文化，住廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房。因本案于2020年7月7日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月10日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局逮捕。

被告人何某甲，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5113251988********，漢族，高中文化，住四川省西充縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2020年7月4日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月10日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局逮捕。

被告人于某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2304041988********，漢族，中專文化，住吉林省松原市寧江區(qū)**街**委。因本案于2020年7月7日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月10日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局逮捕。

本案由嘉興市公安局秀洲區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、何某甲、于某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月10日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了三被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年11月11日延長(zhǎng)審查起訴期限，并于2020年11月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年12月24日補(bǔ)查重報(bào)。三被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?/span>。

經(jīng)依法審查查明：

1、2020年6月4日，被告人何某甲經(jīng)曾某某（另案處理）介紹至被告人陳某某處，6月5日被告人陳某某將被告人何某甲介紹給被告人“楊老板”（身份不詳，另案處理）和“瘦子”（身份不詳，另案處理）進(jìn)行取款犯罪。被告人何某甲明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪仍提供個(gè)人銀行卡、支付寶賬號(hào)、微信賬號(hào)、手機(jī)等作案工具，并作為詐騙“取手”取款。2020年6月5日，被害人楊某某被詐騙3000元于當(dāng)日轉(zhuǎn)至被告人何某甲的賬戶內(nèi)，并由其取現(xiàn)。2020年6月6日，被害人何某乙被詐騙39200元于當(dāng)日轉(zhuǎn)至何某甲的賬戶內(nèi)，并由何某甲取現(xiàn)。

2、2020年6月7日，被告人曾某某（另案處理）將被告人何某甲介紹給被告人“林老板”（身份不詳，另案處理）和“瘦子”進(jìn)行取款犯罪。被告人何某甲明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪仍提供便利，并作為詐騙“取手”取款。其中，被害人歐某某被詐騙4040.4元中的3540.4元于當(dāng)日轉(zhuǎn)至何某甲的賬戶內(nèi)，并由何某甲取現(xiàn)。

3、2020年7月6日，被告人于某某經(jīng)被告人陳某某介紹，明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍提供個(gè)人銀行卡、支付寶賬號(hào)、微信賬號(hào)、手機(jī)等作案工具，并作為詐騙“取手”取款。其中，被害人王某某被詐騙5000.1元人民幣于當(dāng)日轉(zhuǎn)至于某某的賬戶內(nèi)，并由于某某取現(xiàn)；被害人胡某某被詐騙4201.1元中的3600.9元于當(dāng)日轉(zhuǎn)至于某某的賬戶內(nèi)，并由于某某取現(xiàn)；被害人魯某某被詐騙15300.8元中的6500元于當(dāng)日轉(zhuǎn)至于某某的賬戶內(nèi)，并由于某某取現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押照片、戶籍信息證明、無(wú)犯罪記錄證明書(shū)、違法犯罪經(jīng)歷查詢證明、銀行交易明細(xì)、情況說(shuō)明、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；

2.證人郭某某的證言及到案經(jīng)過(guò)、歸案情況說(shuō)明；

3.被害人楊某某、何某乙、王某某、胡某某、歐某某、魯某某的陳述；

4.被告人陳某某、何某甲、于某某的供述和辯解；

5.檢查、辨認(rèn)、搜查等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、何某甲、于某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、何某甲、于某某明知是犯罪所得，仍予以轉(zhuǎn)移，其中陳某某參與轉(zhuǎn)移資金57000余元，何某甲參與轉(zhuǎn)移資金45000余元，于某某參與轉(zhuǎn)移資金15000余元，三人行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究三人的刑事責(zé)任。三被告人能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；三被告人均承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議判處被告人陳某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金；判處被告人何某甲有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金；判處被告人于某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

嘉興市秀洲區(qū)人民法院

檢察官：朱依欣

2021年1月22日

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附件：

1.三被告人均羈押于嘉興市看守所；

2.電子案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份。